Η Βρετανική Κολούμπια πέτυχε μια σημαντική νίκη στο πλαίσιο του καθεστώτος διαταγής ανεξήγητης περιουσίας (UWO), καθώς κατάφερε να κατασχέσει περισσότερα από 1 εκατομμύριο δολάρια σε μετρητά, χρυσό και πολυτελή αντικείμενα που σχετίζονται με τον συνιδρυτή της QuadrigaCX, Μάικλ Πάτρυν.

Κύρια Σημεία:

  • Η Β.Κ. κατέσχεσε πάνω από 1 εκατομμύριο δολάρια σε μετρητά, χρυσό και πολυτελή αντικείμενα που σχετίζονται με τον Μάικλ Πάτρυν.
  • Η αστυνομία βρήκε 45 ράβδους χρυσού, πολυτελή ρολόγια και ένα γεμάτο πιστόλι στην θυρίδα ασφαλείας του Πάτρυν.
  • Οι αρχές ισχυρίζονται ότι τα περιουσιακά στοιχεία προήλθαν από κακοδιαχείριση χρημάτων πελατών της QuadrigaCX.

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Βρετανικής Κολούμπια ενέκρινε την κατάσχεση μετά την απόφαση του Πάτρυν να μην αμφισβητήσει τη διαδικασία, επιτρέποντας στις αρχές να ρευστοποιήσουν 45 ράβδους χρυσού, πολλαπλά πολυτελή ρολόγια και περίπου 250.000 δολάρια σε μετρητά που κατασχέθηκαν κατά τη διάρκεια έρευνας της RCMP. Η διαταγή αυτή αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές εφαρμογές των νέων εργαλείων κατά της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας της επαρχίας.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, τα κατασχεθέντα αντικείμενα βρέθηκαν σε θυρίδα της CIBC στο Βανκούβερ το 2021, περιλαμβάνοντας τρεις ράβδους χρυσού ενός κιλού και 42 μικρότερες ράβδους. Οι αστυνομικοί ανακάλυψαν επίσης ρολόγια Rolex και Chanel, δαχτυλίδια, κοσμήματα, έγγραφα ταυτοποίησης και ένα πιστόλι Ruger 1911 .45 με γεμάτα γεμιστήρες. Με τις τρέχουσες τιμές, ο χρυσός μόνο εκτιμάται σε πάνω από 800.000 δολάρια.

Η διαταγή ανεξήγητης περιουσίας απαιτούσε από τον Πάτρυν να αποδείξει τις νόμιμες πηγές των περιουσιακών του στοιχείων, αλλά ενώ αρχικά αμφισβήτησε την έρευνα για συνταγματικούς λόγους, τελικά απέσυρε την απάντησή του και δεν εμφανίστηκε όταν η επαρχία ζήτησε απόφαση. Η QuadrigaCX, που ήταν κάποτε η μεγαλύτερη πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων στον Καναδά, κατέρρευσε το 2019 μετά τον θάνατο του διευθύνοντος συμβούλου της, Τζέραλντ Κόττεν, στην Ινδία, και αποκαλύφθηκε ότι περισσότερα από 169 εκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία πελατών είχαν χαθεί.

Οι ρυθμιστικές αρχές κατέληξαν αργότερα στο συμπέρασμα ότι η πλατφόρμα είχε ουσιαστικά μετατραπεί σε σχέδιο Πόνζι από το 2016, με νέες καταθέσεις να χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση αιτημάτων ανάληψης, ενώ ο Κόττεν φέρεται να αντλούσε κεφάλαια για προσωπικές του δαπάνες. Η ποινική ιστορία του Πάτρυν, γνωστού και με άλλες ψευδώνυμες όπως Ομάρ Ντανάνι, αναφέρθηκε στις κατασχέσεις. Το 2005, με το όνομα Ομάρ Ντανάνι, καταδικάστηκε στις Η.Π.Α. για τη λειτουργία διαδικτυακής υπηρεσίας κλοπής ταυτότητας και ξεπλύματος χρημάτων και αργότερα απελάθηκε στον Καναδά.

Η νίκη της επαρχίας ενεργοποιεί τώρα μια ξεχωριστή ανασκόπηση για να προσδιοριστεί εάν κάποια από τα ανακτηθέντα περιουσιακά στοιχεία μπορούν να κατευθυνθούν για να αποζημιώσουν τους πιστωτές της QuadrigaCX. Οι αξιώσεις έλαβαν μόλις 13 σεντς ανά δολάριο όταν ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες πτώχευσης τον Μάιο του 2023. Η τρέχουσα τοποθεσία του Πάτρυν παραμένει αβέβαιη, αν και η αγωγή πολιτικής κατάσχεσης αναφέρει την τελευταία γνωστή τοποθεσία του στην Ταϊλάνδη. Το 2023, η QuadrigaCX ανακοίνωσε σχέδια για να ξεκινήσει την "ενδιάμεση κατανομή" κεφαλαίων στους πιστωτές, παρά το γεγονός ότι μόλις ένα κλάσμα των χαμένων κεφαλαίων έχει ανακτηθεί.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τις επίσημες πηγές: CBC News και The Globe and Mail.