Ένα δικαστήριο στο Πεκίνο καταδίκασε πέντε άτομα σε ποινές φυλάκισης που κυμαίνονται από δύο έως τέσσερα χρόνια για τη λειτουργία μιας παράνομης επιχείρησης ξένου συναλλάγματος, η οποία μετέφερε πάνω από 166 εκατομμύρια δολάρια μέσω κρυπτονομισματικών καναλιών. Όπως ανέφεραν οι ρυθμιστικές αρχές, αυτή η υπόθεση αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές διώξεις χρηματοοικονομικού εγκλήματος που σχετίζεται με κρυπτονομίσματα στην Κίνα, καθώς οι αρχές εντείνουν την καταστολή τους κατά της δραστηριότητας ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Συνάντησης του Χρηματοοικονομικού Φόρουμ του 2025 στις 28 Οκτωβρίου, και δείχνει τη crescente ικανότητα του Πεκίνου να παρακολουθεί και να διώκει διασυνοριακές κρυπτονομισματικές συναλλαγές, εν μέσω ευρύτερων προειδοποιήσεων από Κινέζους αξιωματούχους σχετικά με τους σταθερούς νομίσματα που απειλούν τη παγκόσμια χρηματοοικονομική σταθερότητα.
Η κεντρική τράπεζα της Κίνας έχει χαρακτηρίσει τους σταθερούς νομίσματα ως "απειλή". Στο #FinancialStreetForum, ο κυβερνήτης της Λαϊκής Τράπεζας της Κίνας, Πάν Γκονγκσένγκ, επιβεβαίωσε την ανάγκη για αυστηρότερη εποπτεία των κρυπτονομισμάτων. Πηγή
Από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο του 2023, η ομάδα οργάνωσε μια πολύπλοκη επιχείρηση μετατροπής κεφαλαίων πελατών σε σταθερά νομίσματα USDT για να διευκολύνει παράνομες διασυνοριακές μεταφορές, επεξεργαζόμενη 1.182 δισεκατομμύρια γιουάν (166 εκατομμύρια δολάρια) μέσω πολλαπλών λογαριασμών. Η Εισαγγελία του Πεκίνου ανέφερε πώς το σχέδιο χρησιμοποίησε το εικονικό νόμισμα ως "γέφυρα" για κρυφή εμπορία ξένου συναλλάγματος, με τα μέλη της ομάδας να διαχειρίζονται ποσά που κυμαίνονταν από 149 εκατομμύρια έως 469 εκατομμύρια γιουάν.
Η υπόθεση αυτή παρέχει στις αρχές "βασικές αναφορές δικαστικής πρακτικής" για την αντιμετώπιση παρόμοιων χρηματοοικονομικών εγκλημάτων που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα σε έναν ολοένα και πιο ψηφιακό κόσμο. Ο Πάν Γκονγκσένγκ προειδοποίησε ότι οι σταθεροί νομίσματα δεν πληρούν τις βασικές απαιτήσεις εποπτείας και ενδέχεται να ενισχύσουν τις αδυναμίες του παγκόσμιου χρηματοοικονομικού συστήματος.
Η Κίνα φαίνεται να είναι ο περιοριστικός παράγοντας στην υιοθέτηση των σταθερών νομισμάτων, καθώς οι ρυθμιστικές αρχές διέταξαν τις χρηματιστηριακές εταιρείες και τα ερευνητικά ιδρύματα να σταματήσουν τη δημοσίευση αναφορών ή τη διοργάνωση σεμιναρίων που προωθούν τα σταθερά νομίσματα, επικαλούμενες κινδύνους απάτης και κερδοσκοπίας. Παρά τις προκλήσεις, η αγορά των σταθερών νομισμάτων έχει φτάσει περίπου στα 310 δισεκατομμύρια δολάρια σε κεφαλαιοποίηση, με τα Tether και USD Coin να αντιπροσωπεύουν περίπου το 84% της συνολικής προσφοράς.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τις παρακάτω πηγές: