Η Οικονομική Υπηρεσία Ανάλυσης Συναλλαγών και Αναφορών του Καναδά (FINTRAC) ανακοίνωσε ότι η Xeltox Enterprises, μητρική εταιρεία της Cryptomus, επιβλήθηκε πρόστιμο σχεδόν 177 εκατομμυρίων δολαρίων για μη συμμόρφωση με τους κανονισμούς. Το πρόστιμο αυτό, ύψους $176,960,190, είναι το μεγαλύτερο που έχει επιβληθεί ποτέ από τον καναδικό ρυθμιστικό φορέα.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της FINTRAC στις 22 Οκτωβρίου 2025, η Xeltox Enterprises (προηγουμένως γνωστή ως Certa Payments) δεν υπέβαλε αναφορές ύποπτων συναλλαγών σε 1,068 περιπτώσεις μόνο τον Ιούλιο του 2024. Επιπλέον, η εταιρεία δεν ανέφερε εικονικές συναλλαγές αξίας άνω των 10,000 δολαρίων σε 1,518 διαφορετικές περιπτώσεις κατά τον ίδιο μήνα.
Η διευθύντρια και CEO της FINTRAC, Sarah Paquet, δήλωσε: “Δεσμευόμαστε να συνεργαστούμε με τους εγχώριους εταίρους μας και τους διεθνείς συμμάχους για να προστατεύσουμε την ασφάλεια των Καναδών και την ασφάλεια της οικονομίας του Καναδά.” Η Paquet τόνισε ότι οι παραβάσεις που σχετίζονται με την παιδική πορνογραφία, την απάτη, τις πληρωμές ransomware και την παράκαμψη κυρώσεων ανάγκασαν την FINTRAC να λάβει αυτή την πρωτοφανή επιβολή μέτρων.
Η FINTRAC προειδοποιεί επίσης για τις ευπάθειες που υπάρχουν στον τομέα των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, οι οποίες καθιστούν τον τομέα ευάλωτο σε εκμετάλλευση από παράνομους παράγοντες, εφόσον δεν υπάρχουν κατάλληλοι μηχανισμοί συμμόρφωσης κατά της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και του ξεπλύματος χρημάτων. “Καθώς ο τομέας των εικονικών νομισμάτων του Καναδά συνεχίζει να επεκτείνεται ραγδαία, οι κίνδυνοι που σχετίζονται με το ξέπλυμα χρημάτων, τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και την παράκαμψη κυρώσεων αυξάνονται επίσης,” πρόσθεσε η FINTRAC.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της FINTRAC.