Η πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων Binance και ο ιδρυτής της, Changpeng Zhao, αντιμετωπίζουν μια νέα ομοσπονδιακή αγωγή που τους κατηγορεί ότι διευκόλυναν τις κρυπτονομισματικές συναλλαγές για την Χαμάς, παρά τις ενέργειες επιβολής του νόμου στις Η.Π.Α. Οι οικογένειες των θυμάτων της επίθεσης της Χαμάς το 2023 κατηγορούν την πλατφόρμα και τον πρόσφατα αποφυλακισθέντα CZ ότι βοήθησαν στη μεταφορά άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων στους λογαριασμούς τρομοκρατικών ομάδων.
Σύμφωνα με την αγωγή, η Binance «σκόπιμα» και «συνειδητά» προσπάθησε να διαπράξει το χρηματοοικονομικό έγκλημα σε «βιομηχανική κλίμακα». Οι ενάγοντες αναφέρουν ότι η Binance όχι μόνο παρείχε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες στη Χαμάς, αλλά και προσπάθησε ενεργά να προστατεύσει τους πελάτες της Χαμάς και τα κεφάλαιά τους από την επιτήρηση των ρυθμιστικών αρχών ή των αρχών επιβολής του νόμου στις Η.Π.Α., μια πρακτική που συνεχίζεται μέχρι σήμερα.
Η θανατηφόρα επίθεση της Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023 στο Ισραήλ είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο περίπου 1.200 ανθρώπων και την απαγωγή περισσότερων από 250 ομήρων. Σύμφωνα με την αγωγή, η Binance επέτρεψε τη μεταφορά μεγάλων ποσών χρημάτων που υπόκεινται σε κυρώσεις χωρίς να ανιχνευθούν. Οι δικηγόροι που εκπροσωπούν 306 Αμερικανούς ενάγοντες υποστηρίζουν ότι οι χαλαροί έλεγχοι της Binance συνέβαλαν άμεσα στη χρηματοδότηση της επίθεσης.
Η Binance δήλωσε στο Reuters ότι η πλατφόρμα συμμορφώνεται «πλήρως με τους διεθνώς αναγνωρισμένους νόμους περί κυρώσεων», αρνούμενη να σχολιάσει την αγωγή. Ο Zhao και η Guangying Chen, στενή συνεργάτιδα του CZ, δεν ήταν διαθέσιμοι για σχόλια σχετικά με την αγωγή.
Η αγωγή αναφέρει ότι ο Ali Mohammad Alawieh, γιος του ηγέτη της Χεζμπολάχ, ήταν ένας από τους κατόχους λογαριασμού της Binance. Ένας άλλος λογαριασμός της Binance συνδέθηκε με έναν 25χρονο μέλος της Ισλαμικής Τζιχάντ (PIJ) που είχε ανοίξει τον λογαριασμό του τον Οκτώβριο του 2020.
Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη, η χρήση κρυπτονομισμάτων γίνεται προτιμώμενος τρόπος χρηματοδότησης για διασυνοριακά τρομοκρατικά και οργανωμένα εγκληματικά δίκτυα. Το 2019, η Χαμάς συμμετείχε σε εκστρατείες δωρεών μέσω κρυπτονομισμάτων, οδηγώντας στην κατάσχεση αρκετών ιστοσελίδων και 150 λογαριασμών κρυπτονομισμάτων από τις Η.Π.Α. Το Wall Street Journal ανέφερε τον Οκτώβριο του 2023 ότι τα πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων που συνδέονται με τη Χαμάς έλαβαν περίπου 41 εκατομμύρια δολάρια μεταξύ 2020 και 2023, ενώ τα πορτοφόλια που συνδέονται με την Ισλαμική Τζιχάντ έλαβαν έως και 93 εκατομμύρια δολάρια την ίδια περίοδο.
Η Binance και ο CZ υπερασπίστηκαν ξεχωριστά την αγωγή στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στις επίσημες πηγές: Reuters και Agence France-Presse.