Οι αρχές του Χονγκ Κονγκ έχουν απαγγείλει κατηγορίες σε 16 άτομα, 12 άνδρες και 4 γυναίκες, συμπεριλαμβανομένου του πρώην δικηγόρου Joseph Lam Chok, σε σχέση με την υπόθεση απάτης κρυπτονομισμάτων JPEX, αξίας άνω των 200 εκατομμυρίων δολαρίων. Η αστυνομία αποκάλυψε την υπόθεση τον Σεπτέμβριο του 2023, καθιστώντας την μία από τις μεγαλύτερες χρηματοοικονομικές έρευνες της πόλης, με απώλειες περίπου 1.616 δισεκατομμυρίων δολαρίων Χονγκ Κονγκ που αναφέρθηκαν από 2.636 καταγγέλλοντες μέχρι τον Φεβρουάριο.

Σύμφωνα με αναφορά της South China Morning Post στις 7 Νοεμβρίου, ο Αρχηγός Επιθεωρητής Ernest Wong Chun-yue της υπηρεσίας εμπορικών εγκλημάτων δήλωσε ότι η Interpol καταδιώκει δύο αρχηγούς και ένα βασικό μέλος της επιχείρησης. Οι τοπικές αρχές έχουν απαγγείλει κατηγορίες σε έξι κύρια μέλη, επτά προωθητές και άλλους που φέρονται να συνωμότησαν για να παρασύρουν κατοίκους του Χονγκ Κονγκ σε επενδύσεις σε εικονικά περιουσιακά στοιχεία, προτού κλέψουν και ξεπλύνουν τα χρήματά τους.

Η αστυνομία έχει πραγματοποιήσει 80 συλλήψεις και έχει παγώσει περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας 228 εκατομμυρίων δολαρίων Χονγκ Κονγκ, συμπεριλαμβανομένων 14,5 εκατομμυρίων δολαρίων σε κρυπτονόμισμα, καθώς και ακινήτων, πολυτελών αυτοκινήτων, τραπεζικών κεφαλαίων και μετρητών. Στοιχεία από το Υπουργείο Ασφαλείας δείχνουν ότι 666 θύματα έχουν αρνηθεί να προχωρήσουν σε περαιτέρω ενέργειες, 659 παραμένουν μη προσβάσιμα και 1.311 έχουν δώσει επίσημες δηλώσεις.

Η ανώτερη επιθεωρήτρια Fanny Kung Hing-$FUN σημείωσε ότι αρκετοί ύποπτοι διέφυγαν πριν από τις συλλήψεις, με αποτέλεσμα η αστυνομία να εκδώσει κόκκινες ειδοποιήσεις της Interpol για τους τρεις φυγάδες. Αυτή η δίωξη είναι η πρώτη περίπτωση απάτης κρυπτονομισμάτων JPEX που απαγγέλθηκαν κατηγορίες βάσει του Νόμου κατά της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και της Ξεπλύματος Χρημάτων.

Οι έξι κύριοι κατηγορούμενοι, οι επτά προωθητές και οι συμμετέχοντες OTC αντιμετωπίζουν κατηγορίες για απάτη ή αμέλεια στην πειθώ άλλων να επενδύσουν σε εικονικά περιουσιακά στοιχεία. Η καταδίκη μπορεί να επιφέρει πρόστιμα έως 1 εκατομμύριο δολάρια Χονγκ Κονγκ και ποινές φυλάκισης έως επτά χρόνια. Όλοι οι 16 κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν τώρα κατηγορίες για ξέπλυμα χρημάτων, συμπεριλαμβανομένων των Lam και Chan Wing-yee, και η ομάδα θα εμφανιστεί στο Ανατολικό Δικαστήριο το πρωί της Πέμπτης.

Επιπλέον, η Ταϊβανέζα τραγουδίστρια Nine Chen (Chen Lingjiu) έχει συνδεθεί με το σκάνδαλο JPEX. Η Υπηρεσία Ερευνών της Ταϊβάν ισχυρίζεται ότι η Chen έλαβε 320.000 Tether Tokens (περίπου NT$10 εκατομμύρια) από έναν επιχειρηματία του Χονγκ Κονγκ για να προωθήσει το JPEX στην Ταϊβάν.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και Συμβολαίων (SFC) αποκάλυψε ότι οι προωθητές που σχετίζονται με το JPEX ψευδώς ισχυρίστηκαν ότι η πλατφόρμα επιδιώκει ρυθμιστική έγκριση, ενώ δεν υπήρχε καμία αίτηση. Ο Διευθύνων Σύμβουλος John Lee Ka-chiu υποστήριξε την προσέγγιση της επιτροπής να δημοσιεύει "διαφανείς και σαφείς" λεπτομέρειες σχετικά με τις εταιρείες κρυπτονομισμάτων που επιδιώκουν άδειες και αυτές που έχουν ήδη εγκριθεί.

Η SFC έχει εισαγάγει αυστηρές απαιτήσεις φύλαξης για τις πλατφόρμες εικονικών περιουσιακών στοιχείων, μετά από παγκόσμιες παραβιάσεις ασφαλείας που προκάλεσαν απώλειες άνω των 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε κρυπτονόμισμα το πρώτο εξάμηνο του 2025. Η οδηγία καθορίζει βασικά πρότυπα για τα συστήματα πορτοφολιών, την επαλήθευση συναλλαγών και τα πρωτόκολλα πρόσβασης.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τις παρακάτω πηγές: