Σύμφωνα με μια αναφορά της εταιρείας ανάλυσης Blockchain TRM Labs, δύο κρυπτονομισματικές πλατφόρμες που είναι καταχωρημένες στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι Zedcex και Zedxion, επεξεργάστηκαν περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε συναλλαγές που σχετίζονται με το Ιρανικό Σώμα της Ισλαμικής Επαναστατικής Φρουράς (IRGC). Οι πλατφόρμες αυτές λειτουργούσαν δημόσια ως συμβατές πλατφόρμες συναλλαγών, ενώ στην πραγματικότητα διευκόλυναν τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων για τον IRGC, με τις παράνομες ροές να αντιπροσωπεύουν περίπου το 56% του συνολικού όγκου συναλλαγών τους, φτάνοντας το 87% το 2024.
Οι Zedcex και Zedxion ιδρύθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο μεταξύ 2021 και 2022 και χρησιμοποίησαν ονομαστικούς διευθυντές και εικονικές διευθύνσεις γραφείων, υποβάλλοντας επανειλημμένα ανενεργούς λογαριασμούς, παρά το γεγονός ότι επεξεργάζονταν δισεκατομμύρια σε δραστηριότητα blockchain. Τα εταιρικά αρχεία συνδέουν άμεσα την Zedcex με τον Μπαμπάκ Μορτέζα Ζαντζάνι, έναν Ιρανό χρηματοδότη που είχε επιβληθεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ και την ΕΕ το 2013 για ξέπλυμα δισεκατομμυρίων δολαρίων από έσοδα πετρελαίου για λογαριασμό καθεστωτικών οντοτήτων, συμπεριλαμβανομένου του IRGC.
Η ανάλυση της TRM αποκάλυψε ότι οι διευθύνσεις που σχετίζονται με τον IRGC στην Zedcex επεξεργάστηκαν 23,7 εκατομμύρια δολάρια το 2023, αντιπροσωπεύοντας το 60% της συνολικής δραστηριότητας, πριν εκτοξευτούν στα 619,1 εκατομμύρια δολάρια το 2024, όταν το μερίδιο του IRGC αυξήθηκε στο 87%. Η δραστηριότητα μειώθηκε στα 410,4 εκατομμύρια δολάρια το 2025, καθώς οι ροές που δεν σχετίζονται με τον IRGC αυξήθηκαν, μειώνοντας το μερίδιο του σώματος στο 48%.
Οι δύο πλατφόρμες λειτουργούσαν ως μία ενιαία επιχείρηση, παρά την ξεχωριστή τους καταχώριση στο Ηνωμένο Βασίλειο, με κοινές διευθύνσεις και διευθυντές, υποδεικνύοντας συνέχιση της λειτουργίας τους. Η αποχώρηση του Ζαντζάνι από την Zedxion το 2022, αμέσως πριν από την ίδρυση της Zedcex υπό την ίδια δομή ελέγχου, υποδηλώνει ότι οι δύο πλατφόρμες δεν ήταν ανεξάρτητες.
Η TRM Labs εντόπισε επίσης ότι πάνω από 10 εκατομμύρια δολάρια σε USDT μεταφέρθηκαν απευθείας από πορτοφόλια που ανήκουν και στις δύο πλατφόρμες και στον IRGC σε διευθύνσεις που ελέγχονται από τον Σαΐντ Αχμάντ Μοχάμεντ αλ-Τζαμάλ, ο οποίος έχει επιβληθεί κυρώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ για παροχή υλικής υποστήριξης στον IRGC.
Η κατάσταση αυτή αναδεικνύει την αυξανόμενη κυριαρχία των κρατών που υπόκεινται σε κυρώσεις στον τομέα του κρυπτονομίσματος, με την Chainalysis να αναφέρει ότι οι παράνομες διευθύνσεις έλαβαν τουλάχιστον 154 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025, σημειώνοντας αύξηση 162% από το 2024. Οι σταθερές νομισματικές μονάδες αντιπροσώπευαν το 84% του συνολικού όγκου παράνομων συναλλαγών.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τις παρακάτω πηγές: