Μια διπλωματική καταιγίδα έχει ξεσπάσει στο διαδίκτυο μετά από τις κατηγορίες του ιδρυτή της Binance, Changpeng Zhao (CZ), ότι οι αρχές της Νιγηρίας «απαγόρευσαν» τον πρώην εκτελεστικό διευθυντή της Binance και πολίτη των Η.Π.Α., Tigran Gambaryan. Αυτή η δήλωση προκάλεσε έντονη αντίδραση από Νιγηριανούς που υπερασπίζονται την νομική κυριαρχία της χώρας τους. Οι παρατηρήσεις του Zhao, που έγιναν σε μια ανάρτηση που διαγράφηκε πλέον από το X, ήρθαν λίγο μετά την απειλή του προεδρικού υποψηφίου των Η.Π.Α., Ντόναλντ Τραμπ, για πιθανή στρατιωτική δράση κατά της Νιγηρίας λόγω φερόμενης θρησκευτικής καταπίεσης. Η χρονική συγκυρία της δήλωσης του CZ συνδέει δύο ήδη τεταμένα ζητήματα: τις σχέσεις Η.Π.Α.-Νιγηρίας και τις νομικές διαμάχες της Binance στη χώρα.
Τι Πραγματικά Συμβαίνει στην Αμπούζα; Η δήλωση του CZ αναζωπύρωσε μια χρονίζουσα διπλωματική και νομική πληγή. Στην ανάρτησή του, ο Zhao ανέφερε: «Η Νιγηρία ουσιαστικά απήγαγε τον Tigran Gambaryan, πρώην υπάλληλο της Binance και πρώην ομοσπονδιακό πράκτορα των Η.Π.Α., για 8 μήνες χωρίς λόγο πέρυσι». Η δήλωσή του αναβίωσε μια χρονίζουσα διαμάχη γύρω από τη σύλληψη του Gambaryan στις 26 Φεβρουαρίου 2024, όταν οι αρχές της Νιγηρίας τον συνέλαβαν μαζί με τον άλλο εκτελεστικό διευθυντή της Binance, Nadeem Anjarwalla, στο πλαίσιο εκτεταμένων ερευνών για τις δραστηριότητες της ανταλλαγής.
Οι αρχές κατηγόρησαν τη Binance για διευκόλυνση νομισματικής κερδοσκοπίας, φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρημάτων. Ο Anjarwalla κατάφερε να διαφύγει, ενώ ο Gambaryan κατηγορήθηκε για πολλές περιπτώσεις ξέπλυματος χρημάτων που εμπλέκουν πάνω από 35 εκατομμύρια δολάρια, φοροδιαφυγή και λειτουργία χωρίς άδεια. Κρατήθηκε στο Κέντρο Διορθωτικών Υποθέσεων Kuje κοντά στην Αμπούζα για οκτώ μήνες, κατά τη διάρκεια των οποίων η υγεία του επιδεινώθηκε λόγω ελονοσίας, πνευμονίας και χρόνιων προβλημάτων στην πλάτη.
Μια νιγηριανή δικαστική αρχή αρνήθηκε την εγγύηση του Gambaryan παρά τις σοβαρές ανησυχίες για την υγεία του. Οι αιτήσεις του για εγγύηση απορρίφθηκαν δύο φορές, με το δικαστήριο να επικαλείται τον κίνδυνο φυγής μετά την απόδραση του Anjarwalla. Τον Οκτώβριο του 2024, η Οικονομική και Χρηματοοικονομική Επιτροπή (EFCC) απέσυρε όλες τις κατηγορίες για ανθρωπιστικούς λόγους, δηλώνοντας ότι ο Gambaryan δεν είχε προσωπική ευθύνη για τις φερόμενες παραβάσεις της Binance. Αφέθηκε ελεύθερος και επέστρεψε στις Η.Π.Α. λίγο αργότερα. Ωστόσο, η EFCC συνεχίζει να επιδιώκει υποθέσεις κατά της Binance για ξέπλυμα χρημάτων, φοροδιαφυγή και χειραγώγηση ξένου συναλλάγματος.
Η Νιγηρία κλιμακώνει την καταστολή της κατά της Binance, καταθέτοντας αγωγή απαιτώντας 81,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε οφειλόμενους φόρους και οικονομικές ζημίες. Η ανταλλαγή αντιμετωπίζει τώρα αυξανόμενες νομικές προκλήσεις στη χώρα.
Οι Νιγηριανοί Αντεπίθεσαν, Υπερασπίζοντας την Νομική Κυριαρχία Η δήλωση του Zhao περί «απαγωγής» αναβίωσε το ζήτημα, προκαλώντας οργή στους Νιγηριανούς που δήλωσαν ότι οι παρατηρήσεις ήταν προσβλητικές και παραπλανητικές. Ένας Νιγηριανός χρήστης στο X έγραψε: «Η Νιγηρία δεν απήγαγε κανέναν». Ένας άλλος πρόσθεσε: «Κάθε κυρίαρχη χώρα έχει το δικαίωμα να επιβάλλει τους νόμους της και να προστατεύει την οικονομία της». Ο διακεκριμένος Νιγηριανός υποστηρικτής του Web3, Tola Joseph Fadugbagbe, δημοσίευσε μια δημόσια επιστολή προς τον Zhao, καλώντας τον να ανακαλέσει τη δήλωσή του. «Η επιλογή των λέξεών σας ήταν όχι μόνο παραπλανητική αλλά και επιβλαβής», δήλωσε ο Fadugbagbe.
Ορισμένοι Νιγηριανοί κατηγόρησαν τον CZ για διπλά πρότυπα, επισημαίνοντας ότι ο ίδιος είχε φυλακιστεί στις Η.Π.Α. μετά από παραδοχή ενοχής για παραβάσεις κατά της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. «Όταν η Αμερική συλλαμβάνει κάποιον, ονομάζεται δικαιοσύνη», έγραψε ένας χρήστης. «Αλλά όταν μια αφρικανική χώρα επιβάλλει τους νόμους της, ξαφνικά γίνεται ‘απαγωγή’;» Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το νιγηριανό δίκαιο, άτομα ή οντότητες που λειτουργούν χρηματοπιστωτικές πλατφόρμες πρέπει να είναι αδειοδοτημένα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) και να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς κατά της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Οι παραβάσεις υπόκεινται σε ποινικές διώξεις, πρόστιμα ή κατάσχεση περιουσίας σύμφωνα με τον Νόμο για την Πρόληψη και Απαγόρευση Ξεπλύματος Χρημάτων και τον Νόμο για τις Κεφαλαιαγορές.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τις παρακάτω πηγές: