Ο διευθυντής τεχνολογίας της Samourai Wallet, William Lonergan Hill, καταδικάστηκε σε τέσσερα χρόνια φυλάκισης από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ για την εμπλοκή του σε ένα σχέδιο ξεπλύματος χρημάτων μέσω Bitcoin, αξίας 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η καταδίκη του Hill, που έγινε στις 19 Νοεμβρίου, έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την επιβολή ποινής πέντε ετών στον CEO της Samourai, Keonne Rodriguez, για την ίδια υπόθεση.

Σύμφωνα με το Γραφείο του Εισαγγελέα των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, οι δύο άνδρες λειτουργούσαν τη Samourai Wallet ως επιχείρηση μεταφοράς χρημάτων, με σκοπό να αποκρύψουν παράνομες συναλλαγές. Τα δύο κύρια προϊόντα της εταιρείας, το εργαλείο Whirlpool και η υπηρεσία Ricochet, επεξεργάστηκαν πάνω από 80.000 Bitcoin, αξίας άνω των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά τη διάρκεια των συναλλαγών.

Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι τα κεφάλαια συνδέονταν με δίκτυα διακίνησης ναρκωτικών, αγορές του darknet, κυβερνοεπιθέσεις, απάτες, χώρες υπό κυρώσεις, επιχειρήσεις εκβιασμού και ιστοσελίδες παιδικής πορνογραφίας. Στα δικαστικά έγγραφα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης δήλωσε ότι οι ιδρυτές της Samourai κατανοούσαν πώς χρησιμοποιούνταν τα εργαλεία τους και ενθάρρυναν ενεργά τους εγκληματίες να τα υιοθετήσουν. Ο Hill προώθησε το mixer σε φόρουμ του darknet, διαβεβαιώνοντας έναν χρήστη που ήθελε να "καθαρίσει βρώμικο $BTC" ότι το Whirlpool ήταν το καλύτερο εργαλείο για να γίνει η χρηματοδότηση μη ανιχνεύσιμη.

Ο Rodriguez είχε επίσης αναφερθεί δημόσια στο Twitter, καλώντας τους χάκερς να στείλουν κλεμμένα κεφάλαια στο σύστημα της Samourai. Σε ιδιωτικά μηνύματα στο WhatsApp, περιέγραψε τη διαδικασία του mixing ως "ξέπλυμα χρημάτων για Bitcoin". Ο δικαστής Denise L. Cote καταδίκασε τον Rodriguez σε πέντε χρόνια φυλάκισης, ακολουθούμενα από τρία χρόνια επιτηρούμενης απελευθέρωσης, καθώς και σε πρόστιμο 250.000 δολαρίων. Ο Hill έλαβε την ίδια ποινή και τους ίδιους όρους επιτηρούμενης απελευθέρωσης.

Και οι δύο άνδρες έχουν ήδη καταθέσει περισσότερα από 6,3 εκατομμύρια δολάρια από τα κέρδη που απέκτησαν από τις δραστηριότητες της Samourai, και το Υπουργείο Δικαιοσύνης δήλωσε ότι η κατάσχεση αυτή ικανοποίησε μια εντολή που ζητούσε πάνω από 237 εκατομμύρια δολάρια σε ανιχνεύσιμα παράνομα κέρδη.

Η καταδίκη αυτή έρχεται σε μια περίοδο αυξανόμενης προσοχής από τις αρχές των ΗΠΑ προς τις πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων που συνδέονται με παράνομες χρηματοδοτήσεις. Η υπόθεση της Samourai Wallet είναι μόνο μία από πολλές υψηλού προφίλ διώξεις που στοχεύουν τους ιδρυτές κρυπτονομισμάτων και τους προγραμματιστές εργαλείων ιδιωτικότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τις επίσημες πηγές: