Η Υπηρεσία Τελωνείων της Νότιας Κορέας (KCS) έχει εξαρθρώσει μια εγκληματική οργάνωση που εμπλέκεται σε απάτη με κρυπτονομίσματα, αξίας σχεδόν 150 δισεκατομμυρίων γουόν (101,7 εκατομμύρια δολάρια), μέσω ενός σχεδίου ξεπλύματος χρημάτων. Σύμφωνα με αναφορά του ειδησεογραφικού πρακτορείου Yonhap, τρεις Κινέζοι υπήκοοι συνελήφθησαν για παραβίαση του νόμου περί ξένων συναλλαγών.
Η εγκληματική οργάνωση φέρεται να ξέπλυνε κρυπτονομίσματα από τον Σεπτέμβριο του 2021 έως τον Ιούνιο του 2025, εκμεταλλευόμενη λογαριασμούς κρυπτονομισμάτων, τόσο εγχώριους όσο και διεθνείς, όπως σημείωσε η υπηρεσία τελωνείων. Οι εγκληματίες προμηθεύονταν κρυπτονομίσματα από διάφορες χώρες, προκειμένου να αποφύγουν την παρακολούθηση από τις χρηματοπιστωτικές αρχές. Αυτά τα κρυπτονομίσματα μεταφέρονταν σε ψηφιακά πορτοφόλια στη Νότια Κορέα και μετατρέπονταν σε γουόν.
Οι αρχές ανέφεραν ότι οι εγκληματίες αντάλλασσαν τέλη συναλλαγών, αφορολόγητες αγορές και κονδύλια για σπουδές, εκτός από ασαφείς μεταφορές χρημάτων. Επιπλέον, τα κεφάλαια μεταφέρονταν υπό την κάλυψη νόμιμων εξόδων, όπως τα έξοδα πλαστικής χειρουργικής για ξένους υπηκόους.
Η Νότια Κορέα έχει εντείνει την εποπτεία της στον τομέα των κρυπτονομισμάτων, στοχεύοντας να γίνει παγκόσμιο κέντρο κρυπτονομισμάτων. Το 2025, η χώρα έχει υιοθετήσει τα κρυπτονομίσματα με ασύλληπτο ρυθμό. Ωστόσο, οι πρόσφατες ειδήσεις σχετικά με ύποπτες συναλλαγές κρυπτονομισμάτων δείχνουν τη δέσμευση της κυβέρνησης για την ασφάλεια, κάτι που είναι κρίσιμο για τη διευρυνόμενη βιομηχανία.
Η κυβέρνηση ανακοίνωσε πρόσφατα ότι θα αυστηροποιήσει την εποπτεία των μεταφορών κρυπτονομισμάτων κάτω από 1 εκατομμύριο γουόν, κλείνοντας έτσι ένα παραθυράκι που επέτρεπε στους χρήστες να αποφεύγουν τους ελέγχους ταυτότητας. Τον Σεπτέμβριο, η Νότια Κορέα σημείωσε ρεκόρ 36.684 ύποπτων συναλλαγών κρυπτονομισμάτων το 2025, ξεπερνώντας το συνολικό αριθμό των προηγούμενων δύο ετών.
Ο εκπρόσωπος Jin Sung-joon και οι στατιστικές της Υπηρεσίας Τελωνείων της Κορέας (KCS) ανέφεραν ότι οι τοπικοί πάροχοι υπηρεσιών εικονικών περιουσιακών στοιχείων (VASPs) υπέβαλαν 36.684 αναφορές ύποπτων συναλλαγών (STRs) μεταξύ Ιανουαρίου και Αυγούστου 2025.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τις επίσημες πηγές: Korean Customs Service και Yonhap News Agency.