Με αυστηρά πρόστιμα και ποινικές διώξεις βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι εκατοντάδες φορολογούμενοι και επιχειρήσεις που πιάστηκαν στα «δίχτυα» των διωκτικών αρχών για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος. Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εντείνει τις προσπάθειές του για περιορισμό της φοροδιαφυγής, ανεξαρτήτως προέλευσης, προκειμένου να σταματήσει τους επιτήδειους που ζημιώνουν το Δημόσιο και τους συνεπείς φορολογούμενους.
Η παραοικονομία αποτελεί μια ανοιχτή πληγή για τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού και, κατ' επέκταση, για το δημόσιο συμφέρον. Γι' αυτόν τον λόγο, οι έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων εντείνονται, ώστε να περιοριστούν τα κρούσματα ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος και μεγάλης φοροδιαφυγής.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, στο διάστημα Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2025, ο φοροελεγκτικός μηχανισμός απέστειλε στην Αρχή 1.348 υποθέσεις, εκ των οποίων οι 415 αφορούν βεβαιωμένη φοροδιαφυγή που θα ελεγχθούν και για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος. Οι υπόλοιπες 933 αφορούν χρέη προς το Δημόσιο που χρήζουν εμπεριστατωμένου ελέγχου. Το συνολικό ύψος της φοροδιαφυγής που καταλογίστηκε στις συγκεκριμένες υποθέσεις ανήλθε σε 4,1 δισ. ευρώ.
Επιπλέον, στο ίδιο διάστημα, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες απέστειλε στις ελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ 101 «βαριές» υποθέσεις «μαύρου» χρήματος για να ερευνηθούν για φοροδιαφυγή. Οι φορολογικές αρχές εξέδωσαν τις σχετικές εντολές ελέγχου, με τα βεβαιωθέντα ποσά να ανέρχονται σε 63,37 εκατ. ευρώ.