Η Εθνική Υπηρεσία Εγκλήματος του Ηνωμένου Βασιλείου (NCA) αποκάλυψε ένα δίκτυο χρηματοδότησης εγκληματικών δραστηριοτήτων που μετατρέπει παράνομο χρήμα σε κρυπτονόμισμα, προκειμένου να παρακάμψει τις κυρώσεις και να υποστηρίξει τον ρωσικό πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Η NCA, σε συνεργασία με τις αρχές επιβολής του νόμου από χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Γαλλία και η Ισπανία, έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής στη σύλληψη 128 ατόμων.
Η επιχείρηση, που ονομάζεται «Operation Destabilise», οδήγησε στην κατάσχεση περισσότερων από 25 εκατομμύρια λίρες (33 εκατομμύρια δολάρια) σε μετρητά και κρυπτονόμισμα μόνο στη Βρετανία. Ο Sal Melki, αναπληρωτής διευθυντής Οικονομικού Εγκλήματος της NCA, δήλωσε: «Τα δίκτυα που διαταράχθηκαν μέσω της επιχείρησης Destabilise λειτουργούν σε όλα τα επίπεδα διεθνούς χρηματοδότησης εγκλήματος, από τη συλλογή μετρητών από ναρκωτικά μέχρι την αγορά τραπεζών και την υποστήριξη παραβιάσεων κυρώσεων παγκοσμίως».
Η επιχείρηση εστιάζει στις ανταλλαγές «μετρητών για κρυπτονόμισμα», όπου εγκληματικά δίκτυα συλλέγουν «βρώμικο» χρήμα από το εμπόριο ναρκωτικών και την προμήθεια όπλων, το οποίο στη συνέχεια μετατρέπεται σε «καθαρό» κρυπτονόμισμα. Αυτά τα κρυπτονομίσματα έχουν γίνει αναπόσπαστο μέρος των παγκόσμιων εγκληματικών δικτύων, ιδιαίτερα στην παραβίαση κυρώσεων και την οργανωμένη εγκληματικότητα. «Αυτά τα δίκτυα έχουν εντοπιστεί να λειτουργούν σε τουλάχιστον 28 πόλεις και κωμοπόλεις σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο», πρόσθεσε ο Melki.
Τον περασμένο Δεκέμβριο, η NCA και το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ αποκάλυψαν δύο δίκτυα – TGR και Smart, στο πλαίσιο της επιχείρησης Destabilise. Τα δίκτυα αυτά φέρεται να χρησιμοποίησαν την ανταλλαγή «μετρητών για κρυπτονόμισμα» για να βοηθήσουν τους Ρώσους πελάτες τους να παρακάμψουν παράνομα τις κυρώσεις. «Αυτή η πολύπλοκη επιχείρηση έχει αποκαλύψει τις διεφθαρμένες τακτικές που χρησιμοποίησε η Ρωσία για να αποφύγει τις κυρώσεις και να χρηματοδοτήσει τον παράνομο πόλεμό της στην Ουκρανία», δήλωσε ο Dan Jarvis, Υπουργός Ασφαλείας. «Εργαζόμαστε ακούραστα για να εντοπίσουμε, να διαταράξουμε και να διώξουμε οποιονδήποτε συμμετέχει σε δραστηριότητες για μια εχθρική ξένη χώρα. Δεν θα γίνει ποτέ ανεκτό στους δρόμους μας».
Η κατάσταση με τα κρυπτονομίσματα στην οργανωμένη εγκληματικότητα προκαλεί ανησυχία στους παγκόσμιους φορείς επιβολής του νόμου. Την περασμένη εβδομάδα, η Γενική Εισαγγελέας της Περιφέρειας της Κολούμπια, Jeanine Pirro, ανακοίνωσε προσπάθειες για την καταπολέμηση της κινεζικής οργανωμένης εγκληματικότητας και της απάτης με κρυπτονομίσματα. Σε μια παγκόσμια έρευνα, πρόσφατη αναφορά αποκάλυψε ένα δίκτυο απάτης με κρυπτονόμισμα αξίας 19 δισεκατομμυρίων δολαρίων που συνδέεται με ανώτερους αξιωματούχους της Καμπότζης. Νωρίτερα φέτος, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου του Τέξας, John Griffin, εντόπισε 4.000 διευθύνσεις κρυπτονομισμάτων που χρησιμοποιήθηκαν για να κλέψουν περισσότερα από 75 δισεκατομμύρια δολάρια από θύματα σε όλο τον κόσμο μεταξύ Ιανουαρίου 2020 και Φεβρουαρίου 2024.
Επιπλέον, ο ΟΗΕ εξέδωσε προειδοποίηση τον Απρίλιο για την αύξηση της εγκληματικότητας με κρυπτονόμισμα σε παγκόσμιο επίπεδο. Μια αναφορά από το Γραφείο του ΟΗΕ για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα (UNODC) αποκάλυψε ότι οι εγκληματικές συμμορίες δεν εκμεταλλεύονται πλέον τις υπάρχουσες πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων, αλλά δημιουργούν τις δικές τους.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τις επίσημες πηγές: NCA και UNODC.