Οι αμερικανοί εισαγγελείς επιδιώκουν την επιβολή της μέγιστης ποινής πέντε ετών φυλάκισης στους ιδρυτές του Samourai Wallet, κατηγορώντας τους ότι λειτουργούσαν σκόπιμα μια υπηρεσία ανάμειξης κρυπτονομισμάτων που βοήθησε εγκληματίες να ξεπλύνουν εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια από παράνομα κεφάλαια.
Κύρια σημεία:
- Οι αμερικανοί εισαγγελείς ζητούν την μέγιστη ποινή πέντε ετών για τους ιδρυτές του Samourai Wallet.
- Οι Keonne Rodriguez και William Hill παραδέχθηκαν την ενοχή τους για τη λειτουργία μιας μη αδειοδοτημένης επιχείρησης μεταφοράς χρημάτων.
- Η υπόθεση αναδεικνύει την διευρυνόμενη καταστολή της κυβέρνησης των ΗΠΑ κατά των εργαλείων ιδιωτικότητας κρυπτονομισμάτων και των προγραμματιστών ανοιχτού κώδικα.
Σε μια επιστολή που κατατέθηκε την Παρασκευή στο Νότιο Διαμέρισμα της Νέας Υόρκης, οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι οι συνιδρυτές Keonne Rodriguez και William Lonergan Hill «επανειλημμένα προσκάλεσαν και ενθάρρυναν εγκληματίες» να χρησιμοποιούν το Samourai Wallet για να κρύβουν παράνομα κέρδη. Οι αρχές ισχυρίζονται ότι η πλατφόρμα διαφημιζόταν ως εργαλείο ανωνυμίας, αλλά λειτουργούσε κυρίως ως μηχανισμός ξεπλύματος χρημάτων από διακίνηση ναρκωτικών, hacking και άλλες εγκληματικές δραστηριότητες.
Η κυβέρνηση εκτιμά ότι τουλάχιστον 237 εκατομμύρια δολάρια από εγκληματικά κέρδη διοχετεύθηκαν μέσω του Samourai από το 2015 μέχρι την αναστολή της τον Απρίλιο του 2024. Η υπόθεση αυτή αποτελεί μία από τις πιο επιθετικές ενέργειες κατά των προγραμματιστών κρυπτονομισμάτων που κατηγορούνται ότι διευκολύνουν χρηματοοικονομικά εγκλήματα μέσω τεχνολογιών ιδιωτικότητας.
Οι Rodriguez και Hill παραδέχθηκαν την ενοχή τους τον Ιούλιο για συνωμοσία να λειτουργήσουν μια μη αδειοδοτημένη επιχείρηση μεταφοράς χρημάτων, παραδεχόμενοι ότι γνώριζαν ότι η πλατφόρμα τους χρησιμοποιούνταν για παράνομες δραστηριότητες. Σε αντάλλαγμα για την παραδοχή τους, οι εισαγγελείς απέσυραν τρεις βαρύτερες κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων των κατηγοριών για ξέπλυμα χρημάτων και παραβιάσεις κυρώσεων, οι οποίες θα μπορούσαν να επιφέρουν ποινές έως 20 χρόνια.
Η ποινή του Rodriguez έχει προγραμματιστεί για τις 6 Νοεμβρίου, ενώ του Hill για τις 7 Νοεμβρίου. Ενώ το γραφείο επιτήρησης πρότεινε ποινή 42 μηνών για καθέναν, οι εισαγγελείς ζητούν την πλήρη πενταετή ποινή, τη μέγιστη που προβλέπεται από τον νόμο 18 U.$S.$C. § 371.
Η καταστολή αυτή αντικατοπτρίζει την ευρύτερη εκστρατεία της κυβέρνησης των ΗΠΑ κατά των εργαλείων ανάμειξης κρυπτονομισμάτων και των εργαλείων ιδιωτικότητας. Σε παρόμοια περίπτωση, ο προγραμματιστής του Tornado Cash, Roman Storm, καταδικάστηκε νωρίτερα φέτος για τη λειτουργία μη αδειοδοτημένου μεταφορέα χρημάτων. Οι εισαγγελείς ισχυρίστηκαν ότι πάνω από 7 δισεκατομμύρια δολάρια από μολυσμένα κεφάλαια πέρασαν από το Tornado Cash, συμπεριλαμβανομένων κεφαλαίων από την ομάδα Lazarus της Βόρειας Κορέας.
Παρά το γεγονός ότι ορισμένα τμήματα των κυρώσεων έχουν ανατραπεί, και οι δύο υποθέσεις έχουν προκαλέσει συζητήσεις σχετικά με την ποινικοποίηση των τεχνολογιών που διασφαλίζουν την ιδιωτικότητα. Υποστηρικτές της ιδιωτικότητας υποστηρίζουν ότι η δίωξη προγραμματιστών ανοιχτού κώδικα για το πώς χρησιμοποιούνται τα εργαλεία τους θέτει ένα επικίνδυνο προηγούμενο για την οικονομική ιδιωτικότητα και την καινοτομία στον τομέα των κρυπτονομισμάτων.
Οι δικηγόροι των ιδρυτών του Samourai Wallet κατηγόρησαν τους αμερικανούς εισαγγελείς ότι απέκρυψαν αποδεικτικά στοιχεία που θα μπορούσαν να τους αθωώσουν. Σε επιστολή τους προς το ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν, αποκάλυψαν ότι αξιωματούχοι του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ είχαν ενημερώσει τους εισαγγελείς μήνες πριν από την υποβολή των κατηγοριών ότι το Samourai δεν απαιτούσε άδεια μεταφοράς χρημάτων. Παρά ταύτα, οι εισαγγελείς προχώρησαν με τις κατηγορίες, ισχυριζόμενοι ότι η πλατφόρμα ασκούσε «λειτουργικό έλεγχο» επί των περιουσιακών στοιχείων, μια θέση που το FinCEN δεν είχε ποτέ επίσημα υποστηρίξει.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τις επίσημες πηγές: Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και FinCEN.