Ο 59χρονος Βενεζουελάνος, Χόρχε Φιγκέιρα, αντιμετωπίζει κατηγορίες για ξέπλυμα χρημάτων που φτάνουν περίπου το 1 δισεκατομμύριο δολάρια μέσω κρυπτονομισμάτων και εταιρειών-φαντασμάτων. Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς περιγράφουν την υπόθεση ως μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις ξεπλύματος χρημάτων που έχει διωχθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Αν καταδικαστεί για συνωμοσία για ξέπλυμα χρημάτων, μπορεί να αντιμετωπίσει ποινή έως 20 ετών φυλάκισης.
Η καταγγελία που κατατέθηκε στην Ανατολική Περιφέρεια της Βιρτζίνια κατηγορεί τον Φιγκέιρα ότι διηύθυνε ένα πολύπλοκο σύστημα ξεπλύματος που μετέτρεπε μετρητά σε κρυπτονόμισμα, δρομολογούσε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία μέσω πολλών πορτοφολιών και στη συνέχεια τα αντάλλασσε ξανά σε δολάρια πριν μεταφέρει τα έσοδα σε προορισμούς υψηλού κινδύνου, όπως η Κολομβία, η Κίνα, ο Παναμάς και το Μεξικό. Οι εισαγγελείς αναφέρουν ότι περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο δολάρια πέρασαν από αναγνωρισμένα κρυπτονομισματικά πορτοφόλια και χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς από το 2018 μέχρι σήμερα, με την πλειονότητα των εισερχόμενων χρημάτων να προέρχεται από πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων.
Σύμφωνα με έγγραφα του δικαστηρίου, ο Φιγκέιρα φέρεται να χρησιμοποίησε υποτακτικούς για να εκτελέσει εκατοντάδες μεταφορές που σχεδιάστηκαν για να αποκρύψουν τις προελεύσεις και τους προορισμούς των χρημάτων. Η επιχείρηση βασίστηκε σε διάφορους τραπεζικούς λογαριασμούς, λογαριασμούς κρυπτονομισμάτων, ιδιωτικά ψηφιακά πορτοφόλια και εταιρείες-φαντάσματα για να μεταφέρει μεγάλες ποσότητες παράνομων χρημάτων εντός και εκτός Ηνωμένων Πολιτειών.
Η εισαγγελέας των ΗΠΑ, Λίντσεϊ Χάλλιγκαν, τόνισε την κλίμακα της φερόμενης εγκληματικής δραστηριότητας, δηλώνοντας ότι «το ξέπλυμα χρημάτων σε αυτό το επίπεδο επιτρέπει σε διασυνοριακές εγκληματικές οργανώσεις να λειτουργούν, να επεκτείνονται και να προκαλούν πραγματική ζημιά». Η Χάλλιγκαν προειδοποίησε ότι «αυτοί που μετακινούν παράνομα κεφάλαια σε δισεκατομμύρια θα πρέπει να περιμένουν να εντοπιστούν, να διακοπούν και να λογοδοτήσουν πλήρως σύμφωνα με τον ομοσπονδιακό νόμο».
Οι κατηγορίες κατά του Φιγκέιρα έρχονται σε μια περίοδο εντατικοποίησης της ομοσπονδιακής επιβολής του νόμου που στοχεύει σε δίκτυα ξεπλύματος χρημάτων που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα σε εθνικό επίπεδο. Πρόσφατα, ο εισαγγελέας της περιοχής του Μανχάταν, Άλβιν Μπράγκ, κάλεσε τους νομοθέτες της Νέας Υόρκης να ποινικοποιήσουν τις μη αδειοδοτημένες κρυπτονομισματικές δραστηριότητες, τις οποίες χαρακτήρισε ως «μια εγκληματική οικονομία 51 δισεκατομμυρίων δολαρίων».
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση, μπορείτε να επισκεφθείτε τις επίσημες πηγές του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και του FBI:
Προς το παρόν, η ποινική καταγγελία είναι απλώς μια κατηγορία και ο Φιγκέιρα θεωρείται αθώος μέχρι να αποδειχθεί η ενοχή του. Η υπόθεση εκδικάζεται από την βοηθό εισαγγελέα των ΗΠΑ, Καθρίν Ρόζενμπεργκ, με τις κατευθυντήριες γραμμές και τους νομικούς παράγοντες να εξετάζονται σε περίπτωση καταδίκης.