Οι αρχές της Ταϊλάνδης συνέλαβαν τον Λιάνγκ Άι-Μπινγκ, έναν Κινέζο υπήκοο που κατηγορείται ότι οργάνωσε ένα σχέδιο Ponzi αξίας 31 εκατομμυρίων δολαρίων στον τομέα των κρυπτονομισμάτων, σε μια πολυτελή κατοικία στην Μπανγκόκ στις 29 Οκτωβρίου 2025. Σύμφωνα με τοπική αναφορά, η σύλληψη προήλθε από μια συντονισμένη επιχείρηση πληροφοριών μεταξύ των αρχών της Ταϊλάνδης και της Κίνας, στοχεύοντας σε μία από τις πιο διαβόητες περιπτώσεις απάτης ψηφιακού νομίσματος στην Ασία. Ο Λιάνγκ ζούσε μόνος του σε ένα τριώροφο γραφείο στην περιοχή Wang Thonglang από τον Δεκέμβριο του 2024, πληρώνοντας περίπου 4.645 δολάρια μηνιαίως για ενοίκιο.
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι αστυνομικοί ανακάλυψαν μια παράνομη πιστόλι Beretta και 20 σφαίρες, προσθέτοντας κατηγορίες για όπλα στις φερόμενες απάτες του.
Η Απάτη FINTOCH: Ένα Δίκτυο Πολυεκατομμυρίων Δολαρίων
Οι αρχές της Κίνας ισχυρίζονται ότι ο Λιάνγκ συνεργάστηκε με τέσσερις συνεργούς, τους Άλ Κινγκ-Χουά, Γου Τζιανγκ-Γιάν, Τανγκ Ζεν-Κε και Ζου Λάι-Τζουν, για να δημιουργήσουν το FINTOCH μεταξύ Δεκεμβρίου 2022 και Μαΐου 2023. Η ψευδής πλατφόρμα υποσχόταν στους επενδυτές ημερήσιες αποδόσεις 1% ενώ ψευδώς ισχυριζόταν ότι ανήκε στον επενδυτικό κολοσσό Morgan Stanley. Το σχέδιο προσέλκυσε θύματα από πολλές χώρες της Ασίας πριν καταρρεύσει θεαματικά.
Η επιχείρηση ήταν οργανωμένη με μεθοδικότητα και διακριτούς ρόλους. Ο Λιάνγκ και ο Τανγκ χειρίστηκαν την ανάπτυξη της πλατφόρμας, ενώ οι Άλ και Γου διαχειρίστηκαν τις δημόσιες σχέσεις και την προώθηση. Ο Ζου επιβλέπει τις επιχειρήσεις μάρκετινγκ πριν συλληφθεί από τις κινεζικές αρχές και αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση, καθιστώντας τον τον μόνο ύποπτο που δεν διέφυγε από τη χώρα. Αυτή η κατανομή εργασίας επέτρεψε στην ομάδα να διατηρήσει μια επαγγελματική πρόσοψη ενώ συστηματικά εξαπατούσε τους επενδυτές.
Ο ερευνητής Blockchain ZachXBT αποκάλυψε την κατάρρευση του σχεδίου τον Μάιο του 2023, όταν η ομάδα πραγματοποίησε έξοδο, αποσύροντας 31,6 εκατομμύρια USDT από την Binance Smart Chain.
Η κλοπή των χρημάτων μεταφέρθηκε σε πολλές διευθύνσεις στα δίκτυα Tron και Ethereum, καθώς οι επενδυτές ανέφεραν ταυτόχρονα αποτυχίες στις αναλήψεις. Η Νομισματική Αρχή της Σιγκαπούρης και η Morgan Stanley είχαν εκδώσει δημόσιες προειδοποιήσεις για το σχέδιο πριν από την κατάρρευσή του, με τη Morgan Stanley να δηλώνει ρητά ότι δεν είχε καμία σχέση με το FINTOCH και δεν διεξάγει επιχειρήσεις μέσω κοινωνικών μέσων ή κινητών εφαρμογών.
Δικαιοσύνη Διασυνοριακά
Ο Λιάνγκ αντιμετωπίζει τώρα κατηγορίες για παράνομη κατοχή όπλων, κατηγορίες για πυρομαχικά και παράνομη είσοδο στην Ταϊλάνδη ως αλλοδαπός. Οι αρχές της Ταϊλάνδης συντονίζουν διαδικασίες έκδοσης με τους Κινέζους αξιωματούχους, κατά τη διάρκεια των οποίων θα μπορούσε να αντιμετωπίσει κατηγορίες που σχετίζονται με την απάτη σχεδόν 100 θυμάτων αξίας άνω των 100 εκατομμυρίων γιουάν, περίπου 14 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με κινεζικές αναφορές. Ωστόσο, τα στοιχεία blockchain υποδεικνύουν ότι το συνολικό ποσό υπερέβη τα 31 εκατομμύρια δολάρια όταν συμπεριληφθούν οι διεθνείς θύματα.
Η σύλληψη του Λιάνγκ έρχεται σε μια περίοδο αυξανόμενης κυματισμού περιπτώσεων απάτης που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα σε όλη την Ασία. Πίσω τον Μάρτιο, οι αρχές της Ταϊλάνδης συνέλαβαν επίσης τη Γου Ντι, μια 27χρονη Κινέζα που κατηγορείται ότι έκλεψε πάνω από 17,7 εκατομμύρια δολάρια μέσω επενδυτικών απατών στο Facebook.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τις παρακάτω πηγές: