Η αυστραλιανή υπηρεσία χρηματοοικονομικών πληροφοριών, AUSTRAC, επέβαλε πρόστιμο ύψους 56,340 αυστραλιανών δολαρίων (37,085 δολαρίων ΗΠΑ) στην εταιρεία CryptoLink, η οποία διαχειρίζεται αυτόματους πωλητές κρυπτονομισμάτων. Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά από διαπιστώσεις της ομάδας Crypto Taskforce της AUSTRAC, η οποία ιδρύθηκε πέρυσι, σχετικά με καθυστερημένες αναφορές μεγάλων χρηματικών συναλλαγών και "αδυναμίες" στους κανόνες κατά της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και του ξεπλύματος χρημάτων (AML) της CryptoLink.
Ο διευθύνων σύμβουλος της AUSTRAC, Brendan Thomas, δήλωσε σε επίσημη ανακοίνωση ότι η ειδοποίηση παραβίασης αποσκοπεί στο να διασφαλίσει ότι "χρήσιμες πληροφορίες δεν θα διαφύγουν". Η ειδοποίηση αυτή αναφέρεται σε προηγούμενες παραβάσεις σχετικά με τις αναφορές και η επιβολή της επιδιώκει να διασφαλίσει ότι η CryptoLink έχει βελτιώσει τις εκτιμήσεις κινδύνου και έχει ενισχύσει τους ελέγχους AML/CTF.
Η AUSTRAC έχει επισημάνει ότι οι αυτόματοι πωλητές κρυπτονομισμάτων έχουν γίνει "υψηλού κινδύνου κανάλια ξεπλύματος χρημάτων" στην Αυστραλία. Σύμφωνα με αναφορές, η Αυστραλία έχει δει μια δραματική αύξηση στις εγκαταστάσεις Bitcoin ATMs τα τελευταία χρόνια, με τον αριθμό τους να φτάνει περίπου τα 2,000 μέχρι τον Αύγουστο του 2024.
Η AUSTRAC αποκάλυψε πρόσφατα "έναν κρυφό κόσμο απάτης και ύποπτων συναλλαγών" από αρκετούς αυτόματους πωλητές, οι οποίοι ενδέχεται να θέτουν σοβαρούς κινδύνους για απάτες και ξέπλυμα χρημάτων. Ο Thomas σημείωσε ότι οι απάτες είναι ένας από τους μεγαλύτερους παράγοντες ύποπτης δραστηριότητας και οι εγκληματίες χρησιμοποιούν τους αυτόματους πωλητές κρυπτονομισμάτων για να μεταφέρουν και να εξαργυρώνουν κλεμμένα κεφάλαια.
Η AUSTRAC έχει απαιτήσει από την CryptoLink να συνεργαστεί με τρίτους ελεγκτές για την επικύρωση όλων των απαιτούμενων συναλλαγών προς την AUSTRAC. Οι ελεγκτές θα αξιολογήσουν αν η CryptoLink έχει εφαρμόσει αποτελεσματικούς ελέγχους για μεγάλες χρηματικές συναλλαγές και την εκτίμηση κινδύνου για το ξέπλυμα χρημάτων και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
Η CryptoLink έχει πλήρως συνεργαστεί με την AUSTRAC και έχει καταβάλει το πρόστιμο στο σύνολό του. Ο Thomas δήλωσε ότι η υπηρεσία θα συνεργαστεί με τις ψηφιακές πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων "για να ενισχύσει τον τομέα κατά της εκμετάλλευσης". Προειδοποίησε ότι η ρυθμιστική αρχή θα λάβει μέτρα αν οι φορείς κρυπτονομισμάτων δεν λάβουν σοβαρά υπόψη τους τους κινδύνους.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της AUSTRAC.