Ένας 23χρονος κάτοικος του Μπρούκλιν κατηγορείται ότι έκλεψε περίπου 16 εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονόμισμα από περίπου 100 χρήστες της Coinbase μέσω ενός φερόμενου σχεδίου phishing και κοινωνικής μηχανικής, όπως ανακοίνωσαν οι εισαγγελείς την Παρασκευή.

Κύρια Σημεία:

  • Οι εισαγγελείς αναφέρουν ότι ο άνδρας από το Μπρούκλιν έκλεψε περίπου 16 εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονόμισμα προσποιούμενος ότι είναι υπάλληλος της Coinbase.
  • Το φερόμενο σχέδιο βασίστηκε σε κοινωνική μηχανική, με τα κλεμμένα κεφάλαια να ξεπλένονται μέσω mixers, υπηρεσιών ανταλλαγής και πλατφορμών τυχερών παιχνιδιών κρυπτονομισμάτων.
  • Οι αρχές κατέσχεσαν κάποια περιουσιακά στοιχεία, όρισαν εγγύηση 500.000 δολαρίων και δηλώνουν ότι οι προσπάθειες ανάκτησης περισσότερων κεφαλαίων είναι σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με το Γραφείο του Εισαγγελέα του Μπρούκλιν, ο Ronald Spektor προσποιήθηκε ότι ήταν εκπρόσωπος της Coinbase και επικοινώνησε με τα θύματα με την πρόφαση ότι τα ψηφιακά τους περιουσιακά στοιχεία ήταν σε άμεσο κίνδυνο. Χρησιμοποιώντας αυτή την αξίωση, ο Spektor φέρεται να πίεσε τους χρήστες να μεταφέρουν κρυπτονόμισμα σε πορτοφόλια υπό τον έλεγχό του.

Φερόμενος Απατεώνας Χρησιμοποίησε Τακτικές Πανικού για να Στοχοποιήσει Θύματα

Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι ο Spektor λειτουργούσε διαδικτυακά με το ψευδώνυμο “lolimfeelingevil” και βασίστηκε σε κλασικές τακτικές κοινωνικής μηχανικής αντί για τεχνικές εκμετάλλευσης. Τα θύματα ενημερώθηκαν ότι τα κεφάλαιά τους θα μπορούσαν να κλαπούν από χάκερ αν δεν ενεργούσαν γρήγορα, μια στρατηγική που οι αρχές λένε ότι χρησιμοποιήθηκε για να παρακαμφθεί η σκεπτικιστική στάση και να προκληθούν αποφάσεις που βασίζονται στον πανικό.

Αφού μεταφέρθηκε το κρυπτονόμισμα, ο Spektor φέρεται να προσπάθησε να θολώσει τα ίχνη των κεφαλαίων, δρομολογώντας τα μέσω mixers κρυπτονομισμάτων, υπηρεσιών ανταλλαγής Tokens και πλατφορμών τυχερών παιχνιδιών κρυπτονομισμάτων. Οι ερευνητές δήλωσαν ότι αυτά τα βήματα είχαν σκοπό να περιπλέξουν τις προσπάθειες ανάκτησης και να κρύψουν την προέλευση των κλεμμένων κεφαλαίων.

Ο Spektor εμφανίστηκε την Παρασκευή ενώπιον δικαστή με 31 κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων της πρώτης βαθμίδας κλοπής και της πρώτης βαθμίδας ξεπλύματος χρημάτων. Οι κατηγορίες προήλθαν από έρευνα που διήρκεσε ένα χρόνο από το Γραφείο του Εισαγγελέα του Μπρούκλιν. Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αρχές κατέσχεσαν περίπου 105.000 δολάρια σε μετρητά και περίπου 400.000 δολάρια σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.

Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι οι προσπάθειες συνεχίζονται για την ανάκτηση επιπλέον κεφαλαίων που πιστεύεται ότι σχετίζονται με το φερόμενο σχέδιο. Οι ερευνητές επίσης ανέφεραν τη διαδικτυακή δραστηριότητα του Spektor ως απόδειξη. Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι “καυχιόταν ανοιχτά για τις ληστείες του” σε ένα κανάλι Telegram που ονομάζεται “Blockchain enemies”. Σε ανακτημένα μηνύματα, ο Spektor φέρεται να δήλωσε ότι έχασε 6 εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονόμισμα μέσω τυχερών παιχνιδιών, προσφέροντας μια σπάνια ματιά στο πώς μπορεί να διαχειρίστηκε τα κλεμμένα κεφάλαια μετά τις κλοπές.

Ο Spektor ζει με τον πατέρα του στο Sheepshead Bay του Μπρούκλιν, όπως δήλωσαν οι εισαγγελείς. Ένας δικαστής όρισε εγγύηση 500.000 δολαρίων, σύμφωνα με το ABC7 New York, και απέρριψε αίτημα να επιτραπεί στον πατέρα του Spektor να καταβάλει την εγγύηση, επικαλούμενος ανησυχίες σχετικά με την προέλευση των κεφαλαίων. Ένα θύμα φέρεται να επικοινώνησε με τον ερευνητή blockchain ZachXBT, ο οποίος δημοσίευσε μια έρευνα πέρυσι σχετικά με το φερόμενο σχέδιο.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τις παρακάτω πηγές: