Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Chainalysis για το 2026, το οικοσύστημα χρηματοδότησης παράνομων δραστηριοτήτων μέσω κρυπτονομισμάτων έχει επεκταθεί ραγδαία τα τελευταία πέντε χρόνια, αυξάνοντας την αξία του από περίπου 10 δισεκατομμύρια δολάρια το 2020 σε πάνω από 82 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025. Στην επόμενη προεπισκόπηση της έκθεσης, εξετάζεται πώς τα δίκτυα χρηματοδότησης παράνομων δραστηριοτήτων που χρησιμοποιούν την κινεζική γλώσσα επεξεργάστηκαν 16,1 δισεκατομμύρια δολάρια σε παράνομα κρυπτονομίσματα το 2025, δηλαδή περίπου 44 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα μέσω 1,799+ ενεργών πορτοφολιών.
Η Chainalysis αναφέρει ότι η απότομη αύξηση αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη προσβασιμότητα και ρευστότητα των κρυπτονομισμάτων, καθώς και μια αλλαγή στον τρόπο που διεξάγονται οι παράνομες δραστηριότητες και ποιοι τις διευκολύνουν. Οι υπηρεσίες χρηματοδότησης παράνομων δραστηριοτήτων έχουν γίνει πιο εξελιγμένες και βιομηχανοποιημένες, ενσωματωμένες σε παγκόσμια εγκληματικά δίκτυα.
Τα δίκτυα χρηματοδότησης παράνομων δραστηριοτήτων που χρησιμοποιούν την κινεζική γλώσσα (CMLNs) αντιπροσωπεύουν πλέον το 20% της γνωστής παράνομης δραστηριότητας. Αυτά τα δίκτυα έχουν γίνει επίσης σημαντικός προορισμός για τα έσοδα από απάτες. Η Chainalysis σημειώνει ότι τα CMLNs πλένουν πλέον σταθερά πάνω από το 10% των χρημάτων που κλέβονται από απάτες τύπου "pig butchering", καθώς οι εγκληματίες απομακρύνονται από τις κεντρικές ανταλλαγές, οι οποίες μπορούν να παγώσουν τα περιουσιακά στοιχεία.
Από το 2020, οι εισροές στα αναγνωρισμένα CMLNs έχουν αυξηθεί 7,325 φορές πιο γρήγορα από αυτές στις κεντρικές ανταλλαγές, ξεπερνώντας την ανάπτυξη της χρηματοδότησης παράνομων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το DeFi και τις ενδοπαράνομες μεταφορές. Οι υπηρεσίες που λειτουργούν σε κανάλια της κινεζικής γλώσσας στο Telegram αντιπροσωπεύουν πλέον ένα δυσανάλογο ποσοστό του παγκόσμιου τοπίου χρηματοδότησης παράνομων δραστηριοτήτων.
Η Chainalysis εντόπισε έξι κύριους τύπους υπηρεσιών εντός του οικοσυστήματος CMLN, οι οποίοι μαζί επεξεργάστηκαν 16,1 δισεκατομμύρια δολάρια σε εισροές το 2025. Ο αριθμός των ενεργών οντοτήτων έχει αυξηθεί ραγδαία, φτάνοντας σε περισσότερα από 1,799 ενεργά πορτοφόλια πέρυσι. Η έκθεση τονίζει την ταχύτητα με την οποία κλιμακώνονται αυτές οι επιχειρήσεις, με τις υπηρεσίες "Black U" να φτάνουν σε όγκο επεξεργασίας 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων σε μόλις 236 ημέρες.
Στο κέντρο του οικοσυστήματος βρίσκονται οι "πλατφόρμες εγγύησης", οι οποίες λειτουργούν ως κέντρα μάρκετινγκ και escrow, συνδέοντας τους προμηθευτές χρηματοδότησης παράνομων δραστηριοτήτων με τους αγοραστές. Οι υπηρεσίες όπως οι Huione και Xinbi κυριαρχούν σε αυτήν την αγορά, παρά τις ενέργειες επιβολής που διαταράσσουν μεμονωμένους λογαριασμούς.
Οι πρόσφατες κυρώσεις και οι συμβουλές έχουν αναδείξει τους εθνικούς κινδύνους ασφαλείας που προκύπτουν από τα δίκτυα διευκόλυνσης χρηματοδότησης παράνομων δραστηριοτήτων. Η Chainalysis επισημαίνει ότι η διακοπή αυτών των δικτύων θα απαιτήσει συντονισμένη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, συνδυάζοντας αναλύσεις Blockchain, ανταλλαγή πληροφοριών και προληπτική στόχευση των υποκείμενων χειριστών.
Για περισσότερες λεπτομέρειες, μπορείτε να διαβάσετε την πλήρη ανάλυση στην Chainalysis.