Σύμφωνα με νέα έρευνα, η Κίνα, παρά την μακροχρόνια εκστρατεία της να περιορίσει τη διαφυγή κεφαλαίων, αντιμετωπίζει προκλήσεις από τα δικά της εγκληματικά δίκτυα, τα οποία έχουν στραφεί ολοένα και περισσότερο στο Bitcoin και σε άλλα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία για να μεταφέρουν χρήματα πέρα από τα σύνορα.

Κύρια σημεία:

  • Τα κινεζικά δίκτυα ξεπλύματος χρημάτων χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερο το Bitcoin και το USDT για να παρακάμψουν αυστηρούς ελέγχους κεφαλαίων.
  • Τα ίδια δίκτυα εξυπηρετούν πλέον και δυτικά εγκληματικά γκρουπ, συμπεριλαμβανομένης της αλυσίδας προμήθειας φεντανύλης.
  • Οι ερευνητές προειδοποιούν ότι το ξέπλυμα χρημάτων μέσω κρυπτονομισμάτων έχει γίνει τόσο παγκοσμιοποιημένο που καμία δικαιοδοσία δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει μόνη της.

Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε αυτόν τον μήνα από την Kathryn Westmore, ανώτερη ερευνήτρια στο Κέντρο Χρηματοοικονομίας και Ασφάλειας του Royal United Services Institute, υποστηρίζει ότι τα κρυπτονομίσματα έχουν γίνει κεντρικός πυλώνας του υπόγειου χρηματοοικονομικού συστήματος της Κίνας. Η Westmore αναφέρει ότι οι Κινεζικές Οργανώσεις Ξεπλύματος Χρημάτων (CMLOs) χρησιμοποιούν πλέον τα εικονικά περιουσιακά στοιχεία ως διαύλους για παράνομο χρήμα. “Αυξάνονται οι περιπτώσεις όπου οι CMLOs ενσωματώνουν κρυπτονομίσματα στις δραστηριότητές τους, παρέχοντας στους εγκληματίες εικονικά περιουσιακά στοιχεία, όπως το Bitcoin ή σταθερά νομίσματα, όπως το Tether USDT, σε αντάλλαγμα για τα βρώμικα χρήματά τους,” γράφει.

Αυτά τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία χρησιμεύουν ως εργαλείο για άτομα που επιθυμούν να μεταφέρουν πλούτο στο εξωτερικό, παρακάμπτοντας τους αυστηρούς ελέγχους κεφαλαίων που περιορίζουν τη μετακίνηση χρημάτων από τη χώρα. Αυτή η στροφή έρχεται σε μια περίοδο ευρύτερης αύξησης του εγκλήματος που σχετίζεται με τα κρυπτονομίσματα. Οι απώλειες των επενδυτών ξεπέρασαν τα 2,3 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025, ενώ οι απάτες τύπου “pig-butchering” απορρόφησαν 4 δισεκατομμύρια δολάρια από θύματα το 2024, σύμφωνα με την Chainalysis.

Η έρευνα της Westmore προσθέτει μια νέα διάσταση σε αυτό το τοπίο, δείχνοντας ότι οι κινεζικές ομάδες ξεπλύματος χρημάτων έχουν γίνει επίσης κρίσιμοι χρηματοοικονομικοί μεσάζοντες για δυτικές εγκληματικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της αλυσίδας προμήθειας φεντανύλης. Η έκθεση περιγράφει πώς τα έσοδα από ναρκωτικά που συλλέγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες μετατρέπονται σε Bitcoin ή USDT και στη συνέχεια διοχετεύονται σε offshore λογαριασμούς πλούσιων Κινέζων πελατών που αναζητούν διακριτικούς τρόπους μεταφοράς χρημάτων στο εξωτερικό.

Η χρήση κρυπτονομισμάτων επεκτείνεται πέρα από τις υπηρεσίες ξεπλύματος. Πολλοί Κινέζοι προμηθευτές χημικών προδρόμων φεντανύλης δέχονται πλέον άμεσα Bitcoin και USDT, μετατρέποντας ουσιαστικά τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία σε υποδομή διακανονισμού για το εμπόριο συνθετικών οπιοειδών. Η εταιρεία ανάλυσης Blockchain Elliptic έχει επιβεβαιώσει αυτούς τους ισχυρισμούς, καταγράφοντας πληρωμές σε blockchain προς Κινέζους προμηθευτές χημικών που σχετίζονται με παγκόσμια δίκτυα διανομής φεντανύλης.

Με τα κρυπτονομίσματα να είναι βαθιά ενσωματωμένα σε αυτά τα διακρατικά συστήματα ξεπλύματος, η Westmore προειδοποιεί ότι το πρόβλημα είναι τόσο εκτεταμένο που καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να το διαχειριστεί μόνη της.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τις παρακάτω πηγές: