Η Γκουέρνσεϊ έχει ανακτήσει πάνω από 8,5 εκατομμύρια λίρες, ή περίπου 11,4 εκατομμύρια δολάρια, που σχετίζονται με την απάτη OneCoin, η οποία αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές χρηματοοικονομικές ανακτήσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα σε σχέση με την υπόθεση της φυγάδας ιδρύτριας Ρούγια Ιγκνατόβα, γνωστής και ως "Cryptoqueen". Η απόφαση αυτή προσθέτει νέα δυναμική στις διεθνείς προσπάθειες για την αποδόμηση του οικονομικού αποτυπώματος της OneCoin, παρά το γεγονός ότι η εγκέφαλος της απάτης παραμένει εξαφανισμένη εδώ και πάνω από οκτώ χρόνια.
Σύμφωνα με αναφορά της Guernsey Press, το Βασιλικό Δικαστήριο της Γκουέρνσεϊ συμφώνησε σε μια διεθνή εντολή κατάσχεσης που ζητήθηκε από Γερμανούς εισαγγελείς στην πόλη Μπίλεφελντ. Η απόφαση του δικαστηρίου ανέφερε ότι τα χρήματα που ανήκαν στην Aquitaine Group Limited και διατηρούνταν σε λογαριασμό της RBS International στη Γκουέρνσεϊ, ύψους 8,59 εκατομμυρίων λιρών συν τους συσσωρευμένους τόκους, ήταν υπό τον έλεγχο της Ιγκνατόβα και έπρεπε να κατασχεθούν. Τα χρήματα έχουν πλέον μεταφερθεί στο Ταμείο Κατασχεθέντων Περιουσιακών Στοιχείων της Γκουέρνσεϊ, όπου θα χρησιμοποιηθούν κυρίως για την αποζημίωση των θυμάτων και την υποστήριξη των αρχών επιβολής του νόμου.
Η Ιγκνατόβα, Βουλγάρα υπήκοος που γεννήθηκε στη Γερμανία, ίδρυσε την OneCoin το 2014 και την προώθησε ως μια επαναστατική κρυπτονόμισμα που θα αντικαθιστούσε το Bitcoin. Στην πραγματικότητα, οι εισαγγελείς επιβεβαίωσαν ότι η OneCoin δεν είχε ούτε λειτουργικό Blockchain ούτε διαδικασία εξόρυξης, αλλά ήταν μια επιχείρηση πολυεπίπεδης μάρκετινγκ όπου οι αποδόσεις χρηματοδοτούνταν από τις νέες καταθέσεις επενδυτών.
Η νομική διευθύντρια της OneCoin παραδέχθηκε την ενοχή της για ξέπλυμα χρημάτων και απάτες μέσω ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σύμφωνα με δήλωση που εκδόθηκε από το Γραφείο του Εισαγγελέα των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης. Οι εκτιμήσεις του FBI αναφέρουν ότι οι επενδυτές παγκοσμίως έχουν χάσει περισσότερα από 4 δισεκατομμύρια δολάρια, αν και ορισμένες εκτιμήσεις τοποθετούν τις συνολικές απώλειες σε υψηλότερα επίπεδα.
Το Βασιλικό Δικαστήριο σημείωσε ότι η Ιγκνατόβα είχε 28 ημέρες τον Νοέμβριο για να αντιταχθεί στην αίτηση κατάσχεσης. Δεν υπήρξε καμία απάντηση, καθώς η Ιγκνατόβα δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τον Οκτώβριο του 2017, όταν εξαφανίστηκε λίγες ημέρες μετά την έκδοση σφραγισμένου εντάλματος σύλληψης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει καταχωρηθεί ως η μόνη γυναίκα στη λίστα των Δέκα Πιο Καταζητούμενων Φυγάδων του FBI, και οι αρχές των ΗΠΑ ήταν πρόθυμες να προσφέρουν αμοιβή έως 5 εκατομμύρια δολάρια για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψή της.
Οι Γερμανοί εισαγγελείς, σε συνεργασία με τις αρχές της Γκουέρνσεϊ, έχουν προσπαθήσει να ανακτήσουν τα έσοδα από την πώληση δύο διαμερισμάτων στο Λονδίνο που ανήκαν προηγουμένως στην Ιγκνατόβα μέσω εταιρειών που είναι καταχωρημένες στη Γκουέρνσεϊ. Τα ακίνητα, ένα ρετιρέ και ένα μικρότερο διαμέρισμα, είχαν τεθεί υπό περιοριστική εντολή του Βασιλικού Δικαστηρίου τον Νοέμβριο του 2021 και πωλήθηκαν αργότερα για περισσότερα από 11 εκατομμύρια λίρες. Μετά από τέλη και φόρους, περίπου 8,8 εκατομμύρια λίρες παρέμειναν μέχρι τον Μάιο του 2024, αποτελώντας το μεγαλύτερο μέρος του κατασχεθέντος ποσού.
Αυτή η τελευταία ενέργεια εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων και νομικών συνεπειών που συνεχίζονται χρόνια μετά την κατάρρευση της OneCoin. Πολλοί από τους στενούς συνεργάτες της Ιγκνατόβα έχουν καταδικαστεί και φυλακιστεί. Το 2023, ο συνιδρυτής Σεμπάστιαν Γκρίνγουντ καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκισης. Ερωτήματα σχετικά με την τύχη της Ιγκνατόβα παραμένουν αναπάντητα, με δημοσιογραφικές έρευνες να υποδεικνύουν πιθανές συνδέσεις της με οργανωμένα εγκληματικά δίκτυα στη Βουλγαρία.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τις παρακάτω πηγές: