Σύμφωνα με μια νέα έκθεση, οι ρωσικές αγορές darknet επεξεργάστηκαν περίπου 1,9 δισεκατομμύρια δολάρια σε Bitcoin από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο του 2025. Η έκθεση αποκαλύπτει πώς οι εγκληματικές ομάδες εκμεταλλεύτηκαν ρυθμισμένες κρυπτονομισματικές πλατφόρμες για να ξεπλύνουν παράνομα κεφάλαια.

Η εταιρεία ανάλυσης Blockchain Global Ledger ανέλυσε τη δραστηριότητα συναλλαγών από πέντε από τις πιο ενεργές ρωσικές αγορές darknet — Mega, Kraken, BlackSprut, Omg!Omg! και Nova. Διαπίστωσε ότι τα κεφάλαια διοχετεύτηκαν μέσω τουλάχιστον 20 κεντρικών ανταλλακτηρίων που κατέχουν πάνω από 130 διεθνείς άδειες, χρησιμοποιώντας ένα πολύπλοκο δίκτυο που εκμεταλλεύεται τις αδυναμίες μεταξύ της διαφάνειας των on-chain συναλλαγών και της συμμόρφωσης off-chain.

Ο Lex Fisun, διευθύνων σύμβουλος της Global Ledger, δήλωσε ότι η ανάλυση των αντισυμβαλλομένων αποκάλυψε συνδέσεις με δεκάδες κεντρικά ανταλλακτήρια, συμπεριλαμβανομένων κορυφαίων πλατφορμών με "άψογη φήμη" για τη συμμόρφωση. Ωστόσο, αρνήθηκε να αποκαλύψει τα ονόματά τους, επισημαίνοντας ότι οι τρέχουσες διαδικασίες συμμόρφωσης δεν επιτρέπουν τη δημοσιοποίηση αυτών των πληροφοριών.

Η έκθεση της Global Ledger εντόπισε χιλιάδες συναλλαγές πορτοφολιών από διευθύνσεις darknet σε ρυθμισμένα κρυπτονομισματικά ανταλλακτήρια. Οι αγορές αυτές χρησιμοποιούν το κρυπτονόμισμα ως κύρια μέθοδο πληρωμής, με συνολικές μεταφορές σχεδόν 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε Bitcoin κατά τους πρώτους εννέα μήνες του έτους. Η Kraken διευκόλυνε τη μεγαλύτερη ποσότητα παράνομων μεταφορών, συνολικού ύψους 1,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ακολουθούμενη από την BlackSprut με 344 εκατομμύρια δολάρια.

Η έκθεση αναφέρει ότι οι εγκληματικές ομάδες παρακάμπτουν τους ελέγχους κατά της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της γνώσης του πελάτη μέσω μεσολαβητών over-$THE-counter (OTC) και peer-to-peer (P2P). Αυτοί οι μεσολαβητές δέχονται μεταφορές σε ρούβλια, οι οποίες φαίνονται ως κανονικές P2P πληρωμές, κρύβοντας την προέλευση των κεφαλαίων πριν φτάσουν σε ένα κεντρικό ανταλλακτήριο.

Η κατάσταση αυτή έχει επιδεινωθεί από τις δυτικές οικονομικές κυρώσεις που έχουν περιορίσει την πρόσβαση της Ρωσίας σε διεθνή συστήματα πληρωμών. Οι εγκληματίες χρησιμοποιούν πολλαπλά επίπεδα απόκρυψης, όπως "peel-chains" και mixers, για να διασκορπίσουν την αξία και να δυσκολέψουν την ανίχνευση των συναλλαγών.

Η έκθεση καταλήγει ότι οι πιο αξιόπιστες πλατφόρμες μπορεί να αντιμετωπίσουν έκθεση λόγω της ταχύτητας και της πολυπλοκότητας της διαδικασίας ξεπλύματος χρημάτων. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το πρόβλημα είναι περισσότερο διαδικαστικό παρά τεχνολογικό, καθώς τα συστήματα παρακολούθησης συναλλαγών είναι πολύ προηγμένα, αλλά οι εσωτερικές πολιτικές συμμόρφωσης και η διάθεση κινδύνου κάθε εταιρείας παίζουν καθοριστικό ρόλο.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τις παρακάτω πηγές: