Ο ιδρυτής της αγοράς darknet Incognito Market, Rui-Siang Lin, καταδικάστηκε σε 30 χρόνια φυλάκισης για τη λειτουργία μιας επιχείρησης ναρκωτικών αξίας 105 εκατομμυρίων δολαρίων, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Η αγορά επεξεργάστηκε 640.000 συναλλαγές κρυπτονομισμάτων μέσω περισσότερων από 400.000 λογαριασμών αγοραστών πριν από την κατάρρευσή της τον Μάρτιο του 2024.

Βασικά Σημεία:

  • Ο Lin καταδικάστηκε σε 30 χρόνια φυλάκισης για τη λειτουργία του Incognito Market, το οποίο επεξεργάστηκε 105 εκατομμύρια δολάρια σε συναλλαγές ναρκωτικών κρυπτονομισμάτων από το 2020 έως το 2024.
  • Η πλατφόρμα χρησιμοποίησε ένα ιδιόκτητο σύστημα πληρωμών κρυπτονομισμάτων, γνωστό ως "Incognito Bank", για να διαχειρίζεται συναλλαγές $BTC και Monero.
  • Η καταδίκη έρχεται καθώς το Υπουργείο Δικαιοσύνης συνεχίζει να δίνει προτεραιότητα σε υποθέσεις ναρκωτικών στο darknet, παρά την διάλυση της ειδικής μονάδας επιβολής κρυπτονομισμάτων το 2025.

Η δικαστής Colleen McMahon, που προήδρευσε στην υπόθεση, χαρακτήρισε την περίπτωση ως την πιο σοβαρή υπόθεση ναρκωτικών που έχει αντιμετωπίσει σε 27 χρόνια θητείας, αποκαλώντας τον Lin "βασιλιά των ναρκωτικών". Ο Lin παραδέχτηκε την ενοχή του τον Δεκέμβριο του 2024 για κατηγορίες που περιλάμβαναν τη συμμετοχή σε συνεχιζόμενη εγκληματική επιχείρηση, συνωμοσία ναρκωτικών και ξέπλυμα χρημάτων. Το δικαστήριο διέταξε επίσης την κατάσχεση 105.045.109,67 δολαρίων.

Λειτουργώντας υπό το ψευδώνυμο "Pharoah", ο Lin διαχειρίστηκε την αγορά από τον Οκτώβριο του 2020 έως τον Μάρτιο του 2024, διευκολύνοντας πωλήσεις άνω του 1.000 κιλών κοκαΐνης και μεθαμφεταμίνης, καθώς και εκατοντάδων κιλών άλλων ελεγχόμενων ουσιών, συμπεριλαμβανομένων δισκίων με φentanil που συνδέονται με τουλάχιστον έναν θάνατο από υπερβολική δόση.

Ο U.$S. Attorney Jay Clayton δήλωσε: "Η σημερινή καταδίκη προειδοποιεί τους διακινητές: δεν μπορείτε να κρυφτείτε στη σκιά του Διαδικτύου. Το Διαδίκτυο, η 'αποκέντρωση', η 'Blockchain' — καμία τεχνολογία — δεν είναι άδεια για να λειτουργείτε μια επιχείρηση διανομής ναρκωτικών."

Η λειτουργία του Incognito Market βασίστηκε σε ένα σύστημα κρυπτονομισμάτων που ονομάζεται "Incognito Bank", όπου οι χρήστες κατέθεταν $BTC ή Monero σε λογαριασμούς της πλατφόρμας. Οι συναλλαγές επεξεργάζονταν εσωτερικά μεταξύ των λογαριασμών αγοραστών και πωλητών, με την πλατφόρμα να εισπράττει προμήθεια 5% σε κάθε πώληση. Σύμφωνα με λεπτομέρειες της δικαστικής απόφασης, ο Lin κέρδισε πάνω από 6 εκατομμύρια δολάρια από τις προμήθειες.

Τον Μάρτιο του 2024, ο Lin έκλεισε την αγορά σε μια έξοδο-απάτη, κλέβοντας τουλάχιστον 1 εκατομμύριο δολάρια από καταθέσεις χρηστών και απειλώντας να δημοσιεύσει ιστορικά συναλλαγών εκτός αν οι προμηθευτές πλήρωναν εκβιαστικά τέλη που κυμαίνονταν από 100 έως 20.000 δολάρια. Η απάτη αποκάλυψε ότι οι υποσχέσεις της αγοράς για κρυπτογράφηση και διαγραφή μηνυμάτων δεν είχαν ποτέ λειτουργήσει — τα δεδομένα των χρηστών είχαν διατηρηθεί καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας της πλατφόρμας.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, οι ερευνητές ανίχνευσαν Bitcoin από το πορτοφόλι του διαχειριστή του Incognito στην προσωπική τσέπη του Lin, όπου μετατράπηκε σε Monero και κατατέθηκε σε λογαριασμό κεντρικής ανταλλαγής που ήταν καταχωρημένος στο όνομά του, με τα στοιχεία της ταυτότητάς του.

Παρά την λειτουργία μιας προηγμένης πλατφόρμας darknet, ο Lin έκανε κρίσιμα λάθη που αποκάλυψαν την ταυτότητά του. Καταχώρησε τομείς για την προώθηση του Incognito Market χρησιμοποιώντας το πραγματικό του όνομα, αριθμό τηλεφώνου και φυσική διεύθυνση. Μια αγορά τομέα πληρώθηκε εν μέρει χρησιμοποιώντας 0,00501 $BTC από λογαριασμό κρυπτονομισμάτων που περιείχε έγγραφα ταυτότητας, συνδέοντας άμεσα τον Lin με το πορτοφόλι του διαχειριστή του Incognito.

Ο Lin συνελήφθη στο Διεθνές Αεροδρόμιο John F. Kennedy στις 18 Μαΐου 2024, ενώ ταξίδευε προς τη Σιγκαπούρη. Η έρευνα περιλάμβανε το FBI, τις Υπηρεσίες Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας, τη DEA, το Γραφείο Εγκληματικών Ερευνών της FDA, την NYPD και την Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων των ΗΠΑ.

Ο ειδικός πράκτορας της DEA Frank A. Tarentino III δήλωσε ότι οι ενέργειες του Lin, που προτεραιότητά τους ήταν το κέρδος πάνω από τη δημόσια υγεία, ήταν "αμελείς και επικίνδυνες, αλλά απαράδεκτες".

Η καταδίκη του Lin έρχεται σε μια περίοδο αλλαγών στις προτεραιότητες επιβολής του Υπουργείου Δικαιοσύνης σχετικά με τα κρυπτονομίσματα. Η ποινή των 30 ετών είναι μία από τις αυστηρότερες ποινές για λειτουργίες αγορών darknet, δεύτερη μόνο σε αυτήν της αρχικής ποινής ισόβιας κάθειρξης που επιβλήθηκε στον ιδρυτή του Silk Road, Ross Ulbricht, ο οποίος απολύθηκε από τον πρόεδρο Τραμπ τον Ιανουάριο του 2025.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τις επίσημες πηγές του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ: Υπουργείο Δικαιοσύνης ΗΠΑ.