Η βιομηχανία απάτης "pig-butchering", που αξίζει δισεκατομμύρια, έχει εξελιχθεί από ένα ζήτημα καταναλωτικής απάτης σε μια αυξανόμενη απειλή για την εθνική ασφάλεια, σύμφωνα με μια νέα συζήτηση που περιλαμβάνει την Chainalysis και ερευνητές κατά της απάτης. Σε ένα πρόσφατο podcast, ο Andrew Fierman, επικεφαλής εθνικής ασφάλειας στην Chainalysis, και η πρώην εισαγγελέας Erin West, ιδρύτρια της Operation Shamrock, ανέλυσαν πώς η απάτη αυτή έχει εξελιχθεί σε ένα διασυνοριακό μοντέλο εγκλήματος που συνδυάζει trafficking ανθρώπων, ξέπλυμα χρημάτων και απάτες που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα.
Η West τόνισε ότι η απειλή αυτή αγγίζει κάθε γωνιά του χρηματοπιστωτικού συστήματος, λέγοντας: “Αν κάποιος έχει οποιαδήποτε επαφή με χρήματα, είναι μέρος αυτού.” Η απάτη pig-butchering βασίζεται σε μακροχρόνια κοινωνική μηχανική, όπου οι εγκληματίες χτίζουν εμπιστοσύνη με τα θύματα, συχνά μέσω εφαρμογών γνωριμιών, κοινωνικών δικτύων ή ανεπιθύμητων μηνυμάτων, προτού τα κατευθύνουν σε ψεύτικες πλατφόρμες επένδυσης κρυπτονομισμάτων. Σκοπός τους είναι να “παχύνουν” τα θύματα με ψευδείς κέρδη πριν αδειάσουν τους λογαριασμούς τους.
Σύμφωνα με τα δεδομένα της Chainalysis, η δραστηριότητα της απάτης pig-butchering αυξήθηκε σχεδόν 40% το 2024, συμβάλλοντας σε πάνω από 9,9 δισεκατομμύρια δολάρια συνολικά έσοδα από απάτες κρυπτονομισμάτων εκείνη τη χρονιά. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ κατέσχεσε περίπου 225 εκατομμύρια δολάρια που σχετίζονται με αυτές τις απάτες το 2023, ένα από τα πρώτα σημάδια του πόσο μεγάλο έχει γίνει το οικοσύστημα.
Οι ειδικοί επισήμαναν επίσης μια δευτερεύουσα μορφή εκμετάλλευσης που συχνά παραμένει ανεκμετάλλευτη. Μετά την απάτη, τα θύματα συχνά δέχονται ξανά επαφή από ψεύτικες εταιρείες αποκατάστασης που προσποιούνται ότι είναι αρχές ή ιδιωτικοί ερευνητές. “Μόλις συμβεί αυτό σε εσάς, θα μπείτε σε μια λίστα,” είπε η West. “Είστε ακόμη πιο πιθανό να ξαναχτυπηθείτε.”
Η αύξηση των απάτων pig-butchering συμβαδίζει με μια σειρά σημαντικών διεθνών επιβολών. Τον Οκτώβριο, οι αρχές των ΗΠΑ ανακοίνωσαν την μεγαλύτερη κατάσχεση κρυπτονομισμάτων που σχετίζεται με παγκόσμια διαδικτυακή απάτη, στοχεύοντας την Prince Holding Group με έδρα την Καμπότζη και τον πρόεδρό της, Chen Zhi. Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ προχώρησε στην μεγαλύτερη κατάσχεση κρυπτονομισμάτων στην ιστορία του, στοχεύοντας 12 δισεκατομμύρια δολάρια σε Bitcoin από μια παγκόσμια απάτη pig-butchering.
Η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα έχει επεκταθεί παράλληλα με αυτές τις κυβερνητικές προσπάθειες. Τον Αύγουστο, η Tether πάγωσε σχεδόν 50 εκατομμύρια δολάρια σε USDT που σχετίζονται με μια απάτη pig-butchering στην Νοτιοανατολική Ασία, ενώ η Binance συμμετείχε στην πρωτοβουλία T3+, βοηθώντας να παγώσουν σχεδόν 6 εκατομμύρια δολάρια που σχετίζονται με άλλη περίπτωση απάτης.
Η κλίμακα των απωλειών συνεχίζει να κλιμακώνεται. Η τελευταία αναφορά του FBI για εγκλήματα στο διαδίκτυο δείχνει ότι οι Αμερικανοί έχασαν περισσότερα από 9 δισεκατομμύρια δολάρια σε διαδικτυακές επενδυτικές απάτες πέρυσι. Η TRM Labs εκτιμά ότι πάνω από 53 δισεκατομμύρια δολάρια σε απάτες που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα έχουν καταγραφεί παγκοσμίως από το 2023, πιθανώς μόνο ένα κλάσμα των πραγματικών απωλειών.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τις επίσημες πηγές της Chainalysis και του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.