Η αστυνομία της Σιγκαπούρης πάγωσε πάνω από 150 εκατομμύρια δολάρια Σιγκαπούρης (περίπου 106 εκατομμύρια δολάρια) σε περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με τον Τσεν Ζι, τον Κινέζο πρόεδρο της Prince Holding Group στην Καμπότζη, κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων επιβολής του νόμου που πραγματοποιήθηκαν στις 30 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με το Caixin, η ενέργεια αυτή στοχεύει σε έξι ακίνητα, τραπεζικούς λογαριασμούς, μετοχές, μετρητά, μια γιοτ, 11 οχήματα και πολλές φιάλες αλκοόλ που ανήκουν στον Τσεν και τους συνεργάτες του, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν βρίσκονται στη Σιγκαπούρη.

Η κατάσχεση ακολουθεί μια συντονισμένη διεθνή επιβολή του νόμου που ξεκίνησε στα μέσα Οκτωβρίου, όταν οι αρχές των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσαν ποινικές κατηγορίες κατά του Τσεν και προχώρησαν στην κατάσχεση περίπου 14,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε Bitcoin που συνδέεται με αυτό που οι εισαγγελείς περιγράφουν ως μία από τις πιο εξελιγμένες διασυνοριακές απάτες στην Ασία.

Ο Τσεν ίδρυσε την Prince Holding Group το 2015, με επίσημες δραστηριότητες σε τομείς όπως η ακίνητη περιουσία, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και η φιλοξενία σε περισσότερες από 30 χώρες. Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι ο όμιλος εξελίχθηκε σε εγκληματική επιχείρηση που παγίδευσε χιλιάδες εργαζόμενους στην Καμπότζη με ψευδείς προσφορές εργασίας, αναγκάζοντάς τους να συμμετάσχουν σε απάτες "pig butchering". Αυτές οι μακροχρόνιες διαδικτυακές απάτες στοχεύουν θύματα μέσω της προετοιμασίας τους πριν τα εξαπατήσουν σε ψεύτικες πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων.

Τα έγγραφα του αμερικανικού δικαστηρίου αποκαλύπτουν ότι το δίκτυο ξέπλενε τα κλεμμένα έσοδα μέσω περισσότερων από 100 εταιρειών-φαντασμάτων παγκοσμίως, διακινώντας κεφάλαια μέσω κρυπτονομισματικών ανταλλαγών και εξορυκτικών δραστηριοτήτων πριν τα μετατρέψει σε Bitcoin. Μεταξύ Μαΐου 2021 και Αυγούστου 2022, οι ερευνητές εντόπισαν τουλάχιστον 18 εκατομμύρια δολάρια από πάνω από 250 θύματα στις ΗΠΑ μέσω οντοτήτων που λειτουργούσαν στο Μπρούκλιν και το Κουίνς, που αντιπροσωπεύουν μόνο ένα κλάσμα των δισεκατομμυρίων που επιστράφηκαν στην Καμπότζη.

Το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ επέβαλε κυρώσεις σε 146 άτομα και οντότητες που σχετίζονται με την Prince Group τον Οκτώβριο, ενώ το Δίκτυο Επιβολής Χρηματοοικονομικών Εγκλημάτων κατηγόρησε την Huione Group, που εδρεύει στην Καμπότζη, για ξέπλυμα τουλάχιστον 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων από παράνομα έσοδα. Ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ περιέγραψε τα μέτρα ως "μια παγκόσμια απάντηση σε ένα παγκόσμιο έγκλημα", αναφερόμενος σε απώλειες που ξεπερνούν τα 16 δισεκατομμύρια δολάρια μόνο για τα αμερικανικά θύματα.

Μόλις 24 ώρες μετά την ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ένα πορτοφόλι που συνδέεται με την κινεζική εξορυκτική πισίνα LuBian, που προηγουμένως συνδεόταν με τις δραστηριότητες του Τσεν, μετέφερε 11,886 $BTC, αξίας περίπου 1,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μετά από περισσότερα από τρία χρόνια αδράνειας. Μια εβδομάδα αργότερα, η ίδια οντότητα μετέφερε επιπλέον 15,959 $BTC, αξίας 1,83 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σε τέσσερις διαφορετικές διευθύνσεις, προκαλώντας εικασίες σχετικά με το αν οι μεταφορές ήταν για αμυντική αναδιάταξη ή στρατηγική ανακατανομή.

Η Arkham Intelligence αποκάλυψε τον Αύγουστο ότι 127,426 $BTC, που τώρα αξίζουν περίπου 14,5 δισεκατομμύρια δολάρια, είχαν κλαπεί από την LuBian τον Δεκέμβριο του 2020 μέσω ευπαθειών στο σύστημα δημιουργίας ιδιωτικών κλειδιών της. Η πισίνα εξαφανίστηκε μέχρι τον Φεβρουάριο του 2021 χωρίς εξήγηση, έχοντας χάσει πάνω από το 90% των αποθεμάτων της, με τα περισσότερα νομίσματα να παραμένουν αδρανή μέχρι τον Ιούλιο του 2024.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τις παρακάτω πηγές: