Η Νότια Κορέα προετοιμάζεται να επιβάλει νέες ποινές σε εγχώριες πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων, ενισχύοντας την εκστρατεία της κατά των αποτυχιών στην καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και του ξεπλύματος χρημάτων (AML). Οι ρυθμιστικές αρχές θεωρούν ότι αυτές οι αποτυχίες απειλούν την ακεραιότητα της ταχέως αναπτυσσόμενης αγοράς κρυπτονομισμάτων της χώρας.
Σύμφωνα με τοπική αναφορά που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα, οι χρηματοοικονομικές αρχές αναμένεται να επιβάλουν ποινές τόσο σε θεσμικό όσο και σε ατομικό επίπεδο, καθώς και πρόστιμα, σε μεγάλες πλατφόρμες συναλλαγών που παραβίασαν τις υποχρεώσεις τους για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Η Κορεατική Υπηρεσία Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (FIU) προχωρά σε περιπτώσεις με τη σειρά των επιτόπιων ελέγχων της, χρησιμοποιώντας ουσιαστικά μια προσέγγιση «πρώτος έρχεται, πρώτος εξυπηρετείται».
Η FIU αναμένεται να επιβάλει ποινές σε πλατφόρμες όπως οι Korbit, Gopax, Bithumb και Coinone, ακολουθώντας την περίπτωση της Dunamu, που διαχειρίζεται την Upbit. Οι συμμετέχοντες της βιομηχανίας αναμένουν ότι οι παραβάσεις θα είναι παρόμοιες μεταξύ των πλατφορμών, με ποινές συγκρίσιμες με αυτές που επιβλήθηκαν στη Dunamu.
Η FIU έχει ολοκληρώσει σημαντικούς ελέγχους σε μεγάλες πλατφόρμες, όπως η Upbit, η Bithumb, η Coinone, η Korbit και η Gopax, για να ελέγξει τη συμμόρφωση με κανόνες όπως οι διαδικασίες «Γνωρίστε τον Πελάτη» (KYC) και η αναφορά ύποπτων συναλλαγών. Οι περισσότεροι έλεγχοι έχουν ολοκληρωθεί και οι νομικές ανασκοπήσεις και οι επιτροπές ποινών είναι σε εξέλιξη.
Η διαδικασία αναμένεται να ακολουθήσει το προηγούμενο της Dunamu, όπου οι αξιωματούχοι πρώτα αποφάσισαν για ποινές σε ατομικό και θεσμικό επίπεδο και στη συνέχεια επιβεβαίωσαν το μέγεθος του προστίμου. Τον Φεβρουάριο, η FIU εξέδωσε προειδοποίηση πειθαρχίας στον διευθύνοντα σύμβουλο της Dunamu και επέβαλε στην πλατφόρμα τριών μηνών αναστολή νέων καταθέσεων και αναλήψεων για παραβιάσεις του Νόμου για τις Ειδικές Χρηματοοικονομικές Συναλλαγές.
Οι ρυθμιστικές αρχές αναμένεται να ανακοινώσουν περαιτέρω ποινές, συνοδευόμενες από σημαντικά χρηματικά πρόστιμα. Οι αξιωματούχοι και οι παρατηρητές της αγοράς έχουν υποδείξει ότι τα συνολικά πρόστιμα για την ομάδα αυτή θα μπορούσαν να φτάσουν σε εκατοντάδες δισεκατομμύρια γουόν, αν και τα τελικά ποσά θα εξαρτηθούν από τον αριθμό και τη σοβαρότητα των παραβάσεων σε κάθε πλατφόρμα.
Ενώ οι τέσσερις πλατφόρμες περιμένουν ακόμα αποφάσεις, η FIU είναι απίθανο να ολοκληρώσει το χρονοδιάγραμμα των ποινών της φέτος. Οι περισσότερες από τις υπόλοιπες ενέργειες αναμένονται να ολοκληρωθούν μέχρι το πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους, διατηρώντας την ρυθμιστική πίεση σε μια περίοδο που οι παγκόσμιες αγορές κρυπτονομισμάτων προσαρμόζονται ήδη σε αυστηρότερη εποπτεία.
Η επιβολή ποινών έρχεται καθώς η Νότια Κορέα αντιμετωπίζει ανανεωμένη αβεβαιότητα σχετικά με το καθυστερημένο καθεστώς φορολόγησης κρυπτονομισμάτων. Οι αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει ότι η χώρα είναι ακόμα μακριά από το να είναι έτοιμη να αρχίσει να φορολογεί τα εικονικά περιουσιακά στοιχεία μέχρι την προγραμματισμένη ημερομηνία του Ιανουαρίου 2027, επικαλούμενοι κενά στην υποδομή και λεπτομερείς οδηγίες. Μετά από πέντε χρόνια πολιτικής συζήτησης, τεχνικού σχεδιασμού και επαναλαμβανόμενων αναβολών, η συζήτηση για μια τέταρτη καθυστέρηση έχει επιστρέψει στην ατζέντα.
Παράλληλα, οι πολιτικοί προσπαθούν να δείξουν ότι παραμένουν ανοιχτοί στην καινοτομία. Το κυβερνών Δημοκρατικό Κόμμα πρόσφατα δημιούργησε μια νέα ομάδα εργασίας για την πολιτική κρυπτονομισμάτων, που δηλώνει ότι θα «ενισχύσει την ανάπτυξη» στα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία και την τεχνολογία Blockchain.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τις επίσημες πηγές: FIU και Korea.gov.