Η Νότια Κορέα προετοιμάζεται να ενισχύσει την εποπτεία των μεταφορών κρυπτονομισμάτων κάτω από 1 εκατομμύριο γουόν, κλείνοντας ένα κενό που οι ρυθμιστικές αρχές λένε ότι έχει χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά παράνομων κεφαλαίων χωρίς να ενεργοποιούνται έλεγχοι ταυτότητας. Αυτή η κίνηση θα επεκτείνει τον λεγόμενο κανόνα ταξιδιού της χώρας, ο οποίος ισχύει κυρίως για μεγαλύτερες συναλλαγές.
Η Νότια Κορέα θα επεκτείνει τον κανόνα ταξιδιού για τα κρυπτονομίσματα ώστε να καλύψει συναλλαγές κάτω από 700 δολάρια, κλείνοντας ένα παραθυράκι που χρησιμοποιείται για την αποφυγή ελέγχων ταυτότητας. Το σχέδιο εξετάζεται από τις χρηματοοικονομικές αρχές μετά την ίδρυση μιας ομάδας εργασίας υπό την ηγεσία της Υπηρεσίας Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών της Κορέας (FIU) για την αναθεώρηση του Νόμου σχετικά με την Αναφορά και Χρήση Καθορισμένων Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών, γνωστός και ως Ειδικός Νόμος.
Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι αξιωματούχοι εξετάζουν το ενδεχόμενο να απαιτήσουν από τις πλατφόρμες να συλλέγουν και να μοιράζονται πληροφορίες αποστολέα και παραλήπτη για όλες τις μεταφορές εικονικών περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων αυτών αξίας 1 εκατομμυρίου γουόν ή λιγότερο. Ο κανόνας ταξιδιού, που περιγράφεται μερικές φορές ως σύστημα πραγματικού ονόματος για τα κρυπτονομίσματα, υποχρεώνει τις πλατφόρμες να επαληθεύουν και να καταγράφουν λεπτομέρειες χρηστών όπως ονόματα και διευθύνσεις πορτοφολιών κατά τις καταθέσεις και αναλήψεις.
Οι αρχές έχουν επισημάνει τη αυξανόμενη χρήση της μεθόδου "smurfing", όπου μεγάλα ποσά διασπώνται σε πολλές μικρές μεταφορές για να αποφευχθούν οι κατώτατες γραμμές αναφοράς. Ενώ οι μεταφορές υψηλότερης αξίας παρακολουθούνται εδώ και καιρό, οι αξιωματούχοι πιστεύουν ότι οι εγκληματίες έχουν μετατοπίσει τη δραστηριότητά τους προς τις χαμηλής αξίας συναλλαγές για να παρακάμψουν τους υπάρχοντες ελέγχους. Οι χρηματοοικονομικές αρχές έχουν συνδέσει αυτά τα μοτίβα με φοροδιαφυγή, διακίνηση ναρκωτικών και μεταφορά παράνομων κεφαλαίων στο εξωτερικό.
Στις 29 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση της ομάδας εργασίας της FIU, υπό την διεύθυνση του Διευθυντή Λι Χιόνγκ-τζου, για να σχεδιάσει ευρύτερες μεταρρυθμίσεις. Η συζήτηση επικεντρώνεται στην ενίσχυση του ελέγχου των παρόχων υπηρεσιών εικονικών περιουσιακών στοιχείων, στην εναρμόνιση των εσωτερικών κανονισμών με τις διεθνείς αρχές της Ομάδας Εργασίας για τη Χρηματοοικονομική Δράση και στην ενίσχυση των μηχανισμών επιθεώρησης και επιβολής ποινών.
Οι αρχές έχουν παραδεχθεί ότι το καθεστώς κατά της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, το οποίο θεσπίστηκε πριν από 20 χρόνια στη Νότια Κορέα, δεν έχει προσαρμοστεί στις διασυνοριακές ψηφιακές εγκληματικές δραστηριότητες και την εκρηκτική ανάπτυξη των εικονικών πόρων. Εκτός από την επέκταση του κανόνα ταξιδιού, η ομάδα εργασίας εξετάζει πρόσθετα μέτρα για την αποτροπή της εξαφάνισης κεφαλαίων πριν από την έναρξη ερευνών, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής ενός συστήματος αναστολής λογαριασμών που θα επιτρέπει στις αρχές να παγώνουν προσωρινά λογαριασμούς που υποψιάζονται ότι σχετίζονται με σοβαρά εγκλήματα.
Η προτεινόμενη αναθεώρηση θα επεκτείνει τις υποχρεώσεις κατά της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας σε ορισμένα επαγγέλματα, όπως δικηγόρους και λογιστές, που μπορεί να εμπλέκονται σε σύνθετες χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Η καταστολή των μικρών μεταφορών είναι μέρος μιας ευρύτερης αύξησης της ρύθμισης των κρυπτονομισμάτων που ήδη συμβαίνει. Οι τοπικές πλατφόρμες έχουν λάβει οδηγίες από την Υπηρεσία Χρηματοοικονομικής Εποπτείας να εγκαταστήσουν συστήματα παρακολούθησης 24/7 για να εντοπίζουν ανώμαλες συναλλαγές και να αναφέρουν τις ύποπτες δραστηριότητες στους ρυθμιστές.
Η Νότια Κορέα έχει ενεργήσει παρόμοια και έχει περιορίσει την πρόσβαση σε διεθνείς συναλλαγές που θεωρούνται υψηλού κινδύνου, αναγκάζοντας μεγάλες εφαρμογές να διαγράψουν μη καταχωρημένες ξένες εφαρμογές που απευθύνονται στην κορεατική αγορά. Ταυτόχρονα, οι πλατφόρμες υπόκεινται σε λιγότερους ελέγχους σχετικά με την οικονομική τους ευημερία και τις μορφές ιδιοκτησίας τους. Οι προτεινόμενοι κανόνες θα απαγορεύσουν σε άτομα με προηγούμενες καταδίκες για φορολογικά ή ναρκωτικά εγκλήματα να γίνουν κύριοι μέτοχοι σε αδειοδοτημένες εταιρείες κρυπτονομισμάτων. Από το δεύτερο εξάμηνο του 2025, οι επιχειρήσεις που εμπλέκονται σε διασυνοριακές συναλλαγές κρυπτονομισμάτων θα υποχρεούνται επίσης να προεγγραφούν και να υποβάλλουν τακτικές αναφορές στην Τράπεζα της Κορέας.
Η Νότια Κορέα θα μοιραστεί τις συναλλαγές κρυπτονομισμάτων από μη κατοίκους σε τοπικές πλατφόρμες όπως οι Upbit και Bithumb με χώρες παγκοσμίως.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τις επίσημες πηγές: Cryptonews.