Ο Ισπανός κρυπτονομισματικός influencer, Álvaro Romillo, συνελήφθη χωρίς εγγύηση λόγω κατηγοριών για συμμετοχή σε ένα σχέδιο απάτης ύψους 300 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο φέρεται να εξαπάτησε χιλιάδες επενδυτές. Ο Romillo είναι ο ιδρυτής του υποτιθέμενου Ponzi scheme Madeira Invest Club (MIC).
Βασικά Σημεία:
- Ο Álvaro Romillo έχει φυλακιστεί χωρίς εγγύηση για την υποτιθέμενη λειτουργία ενός Ponzi scheme ύψους 300 εκατομμυρίων δολαρίων.
- Οι ερευνητές αναφέρουν ότι το MIC εξαπάτησε πάνω από 3.000 επενδυτές, υποσχόμενος ετήσιες αποδόσεις έως 20%.
- Ο Romillo αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως 18 ετών, με τις αρχές να τον συνδέουν με έναν κρυφό λογαριασμό στη Σιγκαπούρη ύψους 29 εκατομμυρίων ευρώ.
Ο Romillo συνελήφθη την Πέμπτη, αφού οι ερευνητές ανακάλυψαν έναν τραπεζικό λογαριασμό στη Σιγκαπούρη που περιείχε 29 εκατομμύρια ευρώ (33,5 εκατομμύρια δολάρια) συνδεδεμένο με το δίκτυο των εταιρειών του. Ο δικαστής της Εθνικής Δικαιοσύνης, José Luis Calama, διέταξε την κράτησή του, επικαλούμενος την ανακάλυψη ως απόδειξη ότι αποτελούσε κίνδυνο φυγής.
Σύμφωνα με την Ισπανική Πολιτοφυλακή, το MIC προσέλκυσε περισσότερους από 3.000 θύματα σε αυτό που οι ερευνητές πιστεύουν ότι ήταν μια κλασική επιχείρηση Ponzi, συγκεντρώνοντας περίπου 260 εκατομμύρια ευρώ μέσω υποσχέσεων για μη ρεαλιστικές ετήσιες αποδόσεις. Η εταιρεία ισχυριζόταν ότι προσφέρει ευκαιρίες επένδυσης σε ψηφιακή τέχνη και πολυτελή αγαθά, όπως γιοτ, Ferrari και χρυσό, με εγγυημένες επιλογές επαναγοράς που οι εισαγγελείς θεωρούν ότι ήταν απατηλές.
Η έρευνα για το σχέδιο ξεκίνησε στα τέλη του 2024, με πολλές καταγγελίες να υποβάλλονται μέχρι τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς. Στους επόμενους μήνες, ο Romillo φαινόταν να συνεργάζεται με την έρευνα, ενώ οι αρχές κατάσχεσαν δεκάδες πολυτελή οχήματα και άλλα περιουσιακά στοιχεία. Η σύλληψή του προκλήθηκε μόνο μετά την επιβεβαίωση των offshore τραπεζικών λογαριασμών, εντείνοντας τους φόβους ότι θα μπορούσε να διαφύγει.
Σύμφωνα με έγγραφα του δικαστηρίου που επικαλείται η Cadena SER, ο Romillo θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ποινή έως εννέα ετών φυλάκισης, ή δεκαοκτώ ετών αν οι εγκληματικές πράξεις χαρακτηριστούν ως "μαζικά αδικήματα". Κατά τη διάρκεια της ακρόασης της Παρασκευής, ο Romillo επέμεινε ότι σχεδίαζε να αποζημιώσει τους επενδυτές, ισχυριζόμενος ότι είχε ήδη επιστρέψει χρήματα σε περίπου 2.700 άτομα, αν και δεν παρείχε καμία τεκμηρίωση για να επαληθεύσει αυτούς τους ισχυρισμούς.
Η υπόθεση του MIC έχει γίνει γρήγορα μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις κρυπτονομισματικής απάτης στην Ισπανία, σημειώνοντας μια ακόμη υψηλού προφίλ κατάρρευση στη συνεχιζόμενη καταπολέμηση των μη ρυθμιζόμενων επενδυτικών σχημάτων στην Ευρώπη.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τις επίσημες πηγές: Cadena SER και Cryptonews.