Η Tether και η Circle προχώρησαν σε πάγωμα κρυπτονομισμάτων αξίας 3,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων και 109 εκατομμυρίων δολαρίων αντίστοιχα, μεταξύ 2023 και 2025, σύμφωνα με νέα ανάλυση. Τα δεδομένα αποκαλύπτουν σημαντικές διαφορές στον τρόπο που οι δύο μεγαλύτεροι εκδότες σταθερών νομισμάτων που συνδέονται με το δολάριο ελέγχουν τη χρηματοδότηση παράνομων δραστηριοτήτων.

Η ανάλυση, που συντάχθηκε από την εταιρεία ανάλυσης Blockchain AMLBot και κοινοποιήθηκε στο Cryptonews, εξέτασε τη δραστηριότητα πάγωσης σταθερών νομισμάτων στις blockchain Ethereum (ERC-20) και Tron (TRC-20). Διαπιστώθηκε ότι η Tether, η εταιρεία πίσω από το σταθερό νόμισμα USDT, ανέφερε τη μεγαλύτερη ποσότητα παγωμένων περιουσιακών στοιχείων, μαυρίζοντας 7.268 διευθύνσεις κρυπτονομισμάτων. Πάνω από 2.800 από αυτές τις διευθύνσεις συντονίστηκαν με αμερικανικές αρχές, με τις συγκεκριμένες διευθύνσεις να κατέχουν συνολικά 3,29 δισεκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με την έκθεση, «οι μηχανισμοί πάγωσης και επαναέκδοσης της Tether έχουν επιστρέψει εκατομμύρια δολάρια σε θύματα και έχουν βοηθήσει τις αρχές να κατασχέσουν κεφάλαια που σχετίζονται με την τρομοκρατία, την ανθρώπινη trafficking και την απάτη». Από την άλλη πλευρά, η Circle, εκδότης του σταθερού νομίσματος $USDC, μαύρισε 372 διευθύνσεις και πάγωσε συνολικά 109 εκατομμύρια δολάρια στο Ethereum.

Η Tether φαίνεται να έχει υιοθετήσει ένα πιο παρεμβατικό μοντέλο επιβολής, το οποίο έχει οδηγήσει σε 30 φορές περισσότερα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία και διευθύνσεις σε σύγκριση με την Circle. Ο Slava Demchuk, διευθύνων σύμβουλος της AMLBot, δήλωσε ότι η διαφορά αυτή δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως ένδειξη καλύτερης συμμόρφωσης, αλλά ως αποτέλεσμα της μεγαλύτερης χρήσης του USDT σε παράνομες δραστηριότητες.

Η Tether έχει μακροχρόνια αντιμετωπίσει ερωτήματα σχετικά με τη διαφάνεια των αποθεμάτων της και τις διαδικασίες συμμόρφωσης. Η εταιρεία, που εδρεύει στο Ελ Σαλβαδόρ και φέρεται να αντλεί 20 δισεκατομμύρια δολάρια με αποτίμηση περίπου 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων, έχει επανακαθορίσει τη θέση της ως σύμμαχος των παγκόσμιων αρχών επιβολής του νόμου.

Η Circle, από την άλλη, ακολουθεί μια πιο αυστηρή νομική προσέγγιση, επιτρέποντας το πάγωμα των USDC μόνο σε συμμόρφωση με δικαστικές εντολές ή κανονιστικές απαιτήσεις. Η πολιτική αυτή έχει οδηγήσει σε σπάνιες αλλά μεγάλες κορυφές δραστηριότητας, σε αντίθεση με τη συνεχή ροή επιβολής της Tether.

Η έκθεση της AMLBot επισημαίνει ότι οι πάγωμα σταθερών νομισμάτων έχει γίνει ένα κρίσιμο εργαλείο για τις αρχές, επιτρέποντας την παύση παράνομων ροών που θα ήταν δύσκολο να εντοπιστούν σε παραδοσιακά συστήματα χρημάτων. Ωστόσο, ο Demchuk προειδοποιεί ότι οι τρέχουσες πρακτικές παραμένουν αποσπασματικές και απαιτούν ισχυρότερη διακυβέρνηση και διαφάνεια.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τις παρακάτω πηγές: