Ένας Κινέζος υπήκοος καταδικάστηκε σε 46 μήνες (σχεδόν 4 χρόνια) φυλάκιση από ομοσπονδιακό δικαστήριο για τον ρόλο του στη νομιμοποίηση πάνω από 36,9 εκατομμύρια δολάρια που κλάπηκαν από Αμερικανούς θύματα μέσω μιας εξελιγμένης απάτης επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα που λειτουργούσε από την Καμπότζη. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ο Jingliang Su, 45 ετών, υποχρεώθηκε επίσης να καταβάλει 26.867.242 δολάρια ως αποζημίωση, μετά την παραδοχή της ενοχής του για συνωμοσία με σκοπό τη λειτουργία παράνομης επιχείρησης μεταφοράς χρημάτων.

Ο δικαστής R. Gary Klausner επέβαλε την ποινή, σημειώνοντας άλλη μια νίκη στην αυξανόμενη εκστρατεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης κατά των διεθνών κέντρων απάτης. Η απάτη ξεκίνησε με συνεργάτες στο εξωτερικό να επικοινωνούν με Αμερικανούς θύματα μέσω μη ζητηθέντων κοινωνικών μέσων, τηλεφωνικών κλήσεων, μηνυμάτων και διαδικτυακών υπηρεσιών γνωριμιών.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ο Su βοήθησε στη μεταφορά χρημάτων από ψεύτικες πλατφόρμες συναλλαγών, μετατρέποντάς τα σε USDT. Αφού κέρδισαν την εμπιστοσύνη των θυμάτων τους, οι απατεώνες προώθησαν ψευδείς επενδύσεις σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία που φαίνονταν νόμιμες. Δημιούργησαν ψεύτικες ιστοσελίδες που έμοιαζαν με νόμιμες πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων και πείθουν τα θύματα να στείλουν χρήματα σε αυτές τις πλατφόρμες.

Οι απατεώνες ενημέρωναν ψευδώς τα θύματα ότι οι επενδύσεις τους αυξάνονταν σε αξία, ενώ στην πραγματικότητα τα χρήματα είχαν ήδη κλαπεί. “Αυτός ο κατηγορούμενος και οι συνεργάτες του εξαπάτησαν 174 Αμερικανούς από τα σκληρά κερδισμένα χρήματά τους,” δήλωσε ο αναπληρωτής Γενικός Εισαγγελέας A. Tysen Duva. “Στην ψηφιακή εποχή, οι εγκληματίες έχουν βρει νέους τρόπους να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για απάτες.”

Η πορεία των κλεμμένων χρημάτων ακολούθησε μια προσεκτικά οργανωμένη διαδρομή για να κρύψει τις εγκληματικές τους προελεύσεις. Πάνω από 36,9 εκατομμύρια δολάρια από τα θύματα μεταφέρθηκαν από αμερικανικούς τραπεζικούς λογαριασμούς που ελέγχονταν από συνεργάτες σε έναν μόνο λογαριασμό στην τράπεζα Deltec στις Μπαχάμες. Ο Su και άλλοι συνεργάτες στη συνέχεια ζήτησαν από την τράπεζα Deltec να μετατρέψει τα χρήματα των θυμάτων σε το Stablecoin Tether (USDT) και να μεταφέρει το μετατραπέν κρυπτονόμισμα σε ένα ψηφιακό πορτοφόλι που ελέγχεται στην Καμπότζη.

Από εκεί, οι συνεργάτες που βρίσκονταν στην Καμπότζη διανέμουν το USDT σε ηγέτες κέντρων απάτης σε όλη την περιοχή. “Νέες επενδυτικές ευκαιρίες μπορεί να ακούγονται ελκυστικές, αλλά έχουν μια σκοτεινή πλευρά: προσελκύουν εγκληματίες που, σε αυτή την περίπτωση, έκλεψαν και στη συνέχεια ξέπλυναν δεκάδες εκατομμύρια δολάρια από τα θύματά τους,” δήλωσε ο πρώτος αναπληρωτής εισαγγελέας των ΗΠΑ Bill Essayli. “Ενθαρρύνω το επενδυτικό κοινό να είναι προσεκτικό. Ένα γραμμάριο πρόληψης αξίζει όσο μια λίβρα θεραπείας.”

Ο Su βρίσκεται υπό ομοσπονδιακή κράτηση από τον Δεκέμβριο του 2024 και είναι ένας από τους οκτώ συνεργάτες που έχουν παραδεχθεί την ενοχή τους μέχρι στιγμής. Οι Jose Somarriba και ShengSheng He παραδέχθηκαν επίσης την ενοχή τους για συνωμοσία με σκοπό τη λειτουργία μη αδειοδοτημένης επιχείρησης μεταφοράς χρημάτων, λαμβάνοντας ποινές 36 και 51 μηνών φυλάκισης αντίστοιχα.

Η καταδίκη αυτή είναι το τελευταίο αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης εργασίας της Ποινικής Διεύθυνσης για την έρευνα, την ανατροπή και την απονομή δικαιοσύνης σε άτομα που διευκολύνουν τις λειτουργίες κέντρων απάτης παγκοσμίως. Η υπόθεση του Su έρχεται σε μια περίοδο εντατικοποίησης της ομοσπονδιακής επιβολής κατά της απάτης που σχετίζεται με κρυπτονομίσματα. Μόλις μία ημέρα νωρίτερα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ολοκλήρωσε την κατάσχεση περισσότερων από 400 εκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με το Helix, ένα darknet cryptocurrency mixer που χρησιμοποιήθηκε για να ξεπλύνει τα έσοδα από παράνομες διαδικτυακές αγορές μεταξύ 2014 και 2017.

Σύμφωνα με την ανασκόπηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για το 2025, οι εισαγγελείς κατηγόρησαν 265 κατηγορούμενους για συνολικές φερόμενες απώλειες σε υποθέσεις απάτης που υπερβαίνουν τα 16 δισεκατομμύρια δολάρια, σχεδόν διπλάσια από το ποσό που αναφέρθηκε την προηγούμενη χρονιά. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης σημείωσε ότι τα κρυπτονομίσματα γίνονται ολοένα και πιο προτιμώμενη μέθοδος πληρωμής, μηχανισμός ξεπλύματος και κατηγορία περιουσιακών στοιχείων για παράνομες χρηματοδοτήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τις επίσημες πηγές: Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και Cryptonews.