Ένας άνδρας από την πολιτεία της Ουάσινγκτον καταδικάστηκε σε δύο χρόνια φυλάκιση ομοσπονδιακού επιπέδου, αφού υπεξαίρεσε 35 εκατομμύρια δολάρια από την εταιρεία του για να χρηματοδοτήσει μια προσωπική επιχείρηση στον τομέα της αποκεντρωμένης χρηματοδότησης (DeFi), η οποία τελικά κατέρρευσε κατά τη διάρκεια της πτώσης της αγοράς κρυπτονομισμάτων το 2022.

Κύρια Σημεία:

  • Ο πρώην CFO της Ουάσινγκτον καταδικάστηκε σε δύο χρόνια φυλάκιση για την υπεξαίρεση 35 εκατομμυρίων δολαρίων σε εταιρικά κεφάλαια για μια αποτυχημένη επενδυτική στρατηγική DeFi.
  • Η στρατηγική κρυπτονομισμάτων κατέρρευσε κατά τη διάρκεια της πτώσης της αγοράς το 2022, μετά την κατάρρευση του οικοσυστήματος Terra.
  • Οι απώλειες επηρέασαν σοβαρά την εταιρεία, προκαλώντας απολύσεις και σχεδόν αναγκάζοντας την επιχείρηση να κλείσει.

Ο Nevin Shetty, 42 ετών, καταδικάστηκε για απάτη μέσω ηλεκτρονικών επικοινωνιών τον Νοέμβριο, αφού οι εισαγγελείς απέδειξαν ότι μετέφερε μυστικά κεφάλαια της εταιρείας σε ένα σχέδιο επένδυσης κρυπτονομισμάτων που σχετιζόταν με το προσωπικό του έργο, HighTower Treasury. Τα κεφάλαια ανήκαν σε μια ιδιωτική εταιρεία λογισμικού όπου ο Shetty υπηρετούσε ως οικονομικός διευθυντής.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ο Shetty είχε συντάξει μια συντηρητική πολιτική επενδύσεων για την εταιρεία, περιορίζοντας τη χρήση των εταιρικών κεφαλαίων. Παρά τις εσωτερικές οδηγίες, μετέφερε δεκάδες εκατομμύρια δολάρια από τους λογαριασμούς της εταιρείας, αφού έμαθε τον Απρίλιο του 2022 ότι η θέση του θα τερματιζόταν λόγω ανησυχιών για την απόδοσή του. Τα χρήματα κατευθύνθηκαν στο HighTower Treasury, όπου ο Shetty και ένας συνεργάτης επένδυσαν σε πρωτόκολλα δανεισμού DeFi που υποσχέθηκαν ετήσιες αποδόσεις 20% ή περισσότερες.

Αρχικά, το σχέδιο παρήγαγε μέτρια κέρδη, με την επιχείρηση να αποφέρει περίπου 133.000 δολάρια τον πρώτο μήνα. Ωστόσο, η ευρύτερη αγορά κρυπτονομισμάτων εισήλθε σύντομα σε απότομη πτώση μετά την κατάρρευση του οικοσυστήματος Terra τον Μάιο του 2022. Καθώς η αγορά κατέρρευσε, η αξία των θέσεων του HighTower υποχώρησε ραγδαία, με τις επενδύσεις που σχετίζονταν με τη στρατηγική του Shetty να πέφτουν από περίπου 35 εκατομμύρια δολάρια σχεδόν στο μηδέν κατά τη διάρκεια του επόμενου χειμώνα κρυπτονομισμάτων.

Μετά την αποκάλυψη των απωλειών, ο Shetty παραδέχτηκε τις πράξεις του στους συναδέλφους του στην εταιρεία και αργότερα απολύθηκε από τη θέση του. Κατά τη διάρκεια της δίκης, η ομοσπονδιακή δικαστής Tana Lin δήλωσε ότι το περιστατικό προκάλεσε σοβαρή ζημιά στην επιχείρηση, η οποία αντιμετώπισε "σημαντικές και σοβαρές επιπτώσεις" από τις απώλειες και σχεδόν αναγκάστηκε να κλείσει.

Επιπλέον, ο Shetty διατάχθηκε να καταβάλει αποζημίωση ύψους 35.000.100 δολαρίων. Μετά την ολοκλήρωση της ποινής του, θα παραμείνει υπό επιτήρηση για τρία χρόνια. Η δικαστής Lin επέβαλε επίσης περιορισμούς στην μελλοντική του απασχόληση, απαγορεύοντάς του να υπηρετεί ως αξιωματούχος ή διευθυντής εταιρείας χωρίς έγκριση από το γραφείο επιτήρησης.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τις επίσημες πηγές: