Ο Blockchain ερευνητής ZachXBT ισχυρίζεται ότι ο υπεύθυνος για μια κλοπή κρυπτονομισμάτων αξίας πολλών εκατομμυρίων δολαρίων από πορτοφόλια που ελέγχονται από την κυβέρνηση των ΗΠΑ είναι ο γιος του διευθύνοντος συμβούλου μιας εταιρείας που έχει αναλάβει την προστασία κατασχεμένων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Κύρια Σημεία:

  • Ο ZachXBT ισχυρίζεται ότι η κλοπή κρυπτονομισμάτων από πορτοφόλια της κυβέρνησης των ΗΠΑ συνδέεται με τον γιο του διευθύνοντος συμβούλου ενός εργολάβου κρυπτονομισμάτων.
  • Τα κεφάλαια εντοπίστηκαν σε πορτοφόλια που σχετίζονται με περιουσιακά στοιχεία που κατασχέθηκαν κατά την κλοπή του Bitfinex το 2016.
  • Οι ισχυρισμοί δεν έχουν αποδειχθεί στο δικαστήριο και δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες μέχρι την ώρα της δημοσίευσης.

Σε μια σειρά αναρτήσεων που περιγράφουν τα ευρήματά του, ο ZachXBT υποστήριξε ότι ένα άτομο γνωστό διαδικτυακά ως “Lick”, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι John Daghita, έχει αποσπάσει δεκάδες εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα από πορτοφόλια που συνδέονται με την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Επιπλέον, ισχυρίστηκε ότι ο Daghita είναι γιος του Dean Daghita, προεδρεύοντα και διευθύνοντος συμβούλου της Command Services &$AMP; Support (CMDSS), μιας εταιρείας που έχει αναλάβει από την Υπηρεσία Μαρσάλων των ΗΠΑ την διαχείριση ορισμένων κατασχεμένων κρυπτονομισμάτων.

Η CMDSS, με έδρα την Haymarket, Virginia, έλαβε συμβόλαιο τον Οκτώβριο του 2024 για να βοηθήσει την Υπηρεσία Μαρσάλων στη φύλαξη και διάθεση των λεγόμενων “Class 2–4” ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων. Αυτά περιλαμβάνουν Tokens που δεν υποστηρίζονται από μεγάλες κεντρικές ανταλλαγές και συχνά απαιτούν ειδική διαχείριση. Οι ισχυρισμοί δεν έχουν δοκιμαστεί στο δικαστήριο και δεν έχουν ανακοινωθεί ποινικές κατηγορίες. Η CMDSS δεν απάντησε σε αιτήματα για σχόλια κατά την ώρα της δημοσίευσης.

Οι ισχυρισμοί του ZachXBT επεκτείνουν μια έρευνα που δημοσίευσε στις 23 Ιανουαρίου, η οποία συνέδεσε την ίδια διαδικτυακή προσωπικότητα με περισσότερα από 90 εκατομμύρια δολάρια σε ύποπτη παράνομη δραστηριότητα κρυπτονομισμάτων. Αυτή η έρευνα εντόπισε κεφάλαια που επιστρέφουν σε πορτοφόλι της κυβέρνησης των ΗΠΑ που σχετίζεται με περιουσιακά στοιχεία που κατασχέθηκαν από την κλοπή του Bitfinex το 2016.

Η έρευνα κέρδισε έδαφος μετά από μια καταγεγραμμένη διαφωνία σε μια ομάδα Telegram μεταξύ του “Lick” και ενός άλλου ατόμου. Η ανταλλαγή περιγράφηκε ως μια “$BAND-for-$BAND” αντιπαράθεση, όπου και οι δύο πλευρές προσπαθούσαν να αποδείξουν τον έλεγχο μεγάλων κρυπτονομισματικών υπολοίπων. Κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής, ο “Lick” μοιράστηκε την οθόνη του, δείχνοντας ένα πορτοφόλι Exodus που περιείχε διεύθυνση Tron με περίπου 2,3 εκατομμύρια δολάρια, ακολουθούμενη από μια ζωντανή μεταφορά περίπου 6,7 εκατομμυρίων δολαρίων σε ether. Στο τέλος της συνεδρίας, περίπου 23 εκατομμύρια δολάρια είχαν συγκεντρωθεί σε ένα μόνο πορτοφόλι.

Ακολουθώντας τις συναλλαγές, ο ZachXBT συνέδεσε αυτό το πορτοφόλι με μια διεύθυνση που έλαβε 24,9 εκατομμύρια δολάρια από πορτοφόλι που ελέγχεται από την κυβέρνηση των ΗΠΑ τον Μάρτιο του 2024. Η κυβερνητική διεύθυνση συνδέθηκε με κεφάλαια που κατασχέθηκαν στην υπόθεση Bitfinex. Ο ZachXBT είχε προηγουμένως επισημάνει ασυνήθιστη δραστηριότητα τον Οκτώβριο του 2024, όταν περίπου 20 εκατομμύρια δολάρια αποσύρθηκαν από παρόμοια κυβερνητικά πορτοφόλια. Οι περισσότερες από αυτές τις χρηματοδοτήσεις επιστράφηκαν εντός 24 ωρών, αν και περίπου 700.000 δολάρια που διακινήθηκαν μέσω άμεσων ανταλλαγών δεν ανακτήθηκαν.

Η CMDSS έχει αντιμετωπίσει προηγούμενη κριτική για τον ρόλο της ως κυβερνητικός εργολάβος. Μετά την απώλεια του συμβολαίου της Υπηρεσίας Μαρσάλων, η Wave Digital Assets υπέβαλε ένσταση στην Υπηρεσία Λογαριασμού της Κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι η CMDSS δεν είχε τις κατάλληλες ρυθμιστικές εγγραφές και εγείροντας ανησυχίες σχετικά με πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων που αφορούσαν πρώην αξιωματούχο της Υπηρεσίας Μαρσάλων. Η GAO τελικά απέρριψε την ένσταση.

Ερωτήματα σχετικά με την φύλαξη κρυπτονομισμάτων έχουν επίσης εγερθεί ευρύτερα. Έκθεση του CoinDesk τον Φεβρουάριο του 2025 ανέφερε ότι η Υπηρεσία Μαρσάλων δυσκολευόταν να λογοδοτήσει για τα ψηφιακά της περιουσιακά στοιχεία, επικαλούμενη αδύναμους ελέγχους αποθεμάτων και αδυναμία εκτίμησης των αποθεμάτων Bitcoin της. Όπως αναφέρθηκε, οι παράνομες διευθύνσεις κρυπτονομισμάτων έλαβαν ρεκόρ 154 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2025, μια απότομη αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τις παρακάτω πηγές: