Η Binance επέτρεψε τη ροή εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων μέσω λογαριασμών που είχαν επισημανθεί για ύποπτη δραστηριότητα, ακόμη και μετά την υπογραφή συμφωνίας για την ενίσχυση των ελέγχων συμμόρφωσης, στο πλαίσιο ενός διακανονισμού ύψους 4,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων με τις αμερικανικές αρχές το 2023, σύμφωνα με έρευνα της Financial Times.

Κύρια σημεία:

  • Η Binance επεξεργάστηκε μεγάλες ύποπτες συναλλαγές μετά τη συμφωνία της με τις ΗΠΑ το 2023, αναφέρει η FT.
  • Ορισμένα κεφάλαια συνδέονται με φερόμενα δίκτυα που σχετίζονται με το Ιράν και τη Χεζμπολάχ.
  • Τα ευρήματα εγείρουν ερωτήματα σχετικά με τη συμμόρφωση της Binance μετά τη συμφωνία.

Η έκθεση, βασισμένη σε εσωτερικά αρχεία που εξέτασε η εφημερίδα, υποστηρίζει ότι λογαριασμοί με σοβαρές ενδείξεις συνέχισαν να πραγματοποιούν συναλλαγές στην πλατφόρμα, πολύ μετά την υπογραφή της συμφωνίας με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ τον Νοέμβριο του 2023. Τα διαρρεύσαντα δεδομένα καλύπτουν συναλλαγές από το 2021 έως το 2025 και αποκαλύπτουν κενά στην επιβολή, παρά τις δημόσιες δεσμεύσεις για αυστηρότερη εποπτεία.

Σύμφωνα με την FT, η Binance επεξεργάστηκε 93 εκατομμύρια δολάρια από λογαριασμό που συνδέεται με φερόμενο δίκτυο που σχετίζεται με την τρομοκρατία. Ένας από τους λογαριασμούς που αναφέρθηκαν ανήκε σε κάτοικο ενός παραγκωνισμένου τομέα της Βενεζουέλας και μετέφερε περίπου 93 εκατομμύρια δολάρια μέσω της Binance σε τέσσερα χρόνια. Ορισμένα από αυτά τα κεφάλαια προήλθαν από δίκτυο που αργότερα κατηγορήθηκε από τις αμερικανικές αρχές για μυστική μεταφορά χρημάτων για το Ιράν και τη Χεζμπολάχ του Λιβάνου.

Ένας άλλος λογαριασμός, που ανήκε σε μια 25χρονη Βενεζουελάνη, έλαβε περισσότερα από 177 εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονόμισμα σε δύο χρόνια και άλλαξε επανειλημμένα τα συνδεδεμένα τραπεζικά του στοιχεία, 647 φορές σε μόλις 14 μήνες, κυκλώνοντας σχεδόν 500 μοναδικούς λογαριασμούς σε πολλές χώρες. Συνολικά, η FT εξέτασε δεδομένα που σχετίζονται με 13 ύποπτους λογαριασμούς που διαχειρίστηκαν συλλογικά 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια σε συναλλαγές.

Περίπου 144 εκατομμύρια δολάρια από αυτόν τον όγκο πραγματοποιήθηκαν μετά τη συμφωνία του 2023, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των μέτρων συμμόρφωσης της Binance μετά τη συμφωνία. Ο Στέφαν Κασέλα, πρώην ομοσπονδιακός εισαγγελέας των ΗΠΑ, δήλωσε στην εφημερίδα ότι η δραστηριότητα αυτή θυμίζει αυτήν μιας μη αδειοδοτημένης επιχείρησης μεταφοράς χρημάτων.

Η έρευνα αποκάλυψε επίσης παραδείγματα φυσικά αδύνατης δραστηριότητας σύνδεσης που παρέμειναν απαρατήρητα. Ένας λογαριασμός που συνδέεται με υπάλληλο τράπεζας της Βενεζουέλας έδειξε πρόσβαση από το Καράκας το απόγευμα, ακολουθούμενη από σύνδεση από το Οσάκα της Ιαπωνίας το επόμενο πρωί, μια ακολουθία που υποδηλώνει παραβίαση του λογαριασμού ή συντονισμένη κακή χρήση.

Πολλοί από τους λογαριασμούς έλαβαν κεφάλαια σε Tether’$S USDT Stablecoin από πορτοφόλια που αργότερα πάγωσαν από τις ισραηλινές αρχές βάσει νόμων κατά της τρομοκρατίας. Πολλές από αυτές τις μεταφορές ανιχνεύθηκαν σε πορτοφόλια που συνδέονται με τον Ταουφίκ Αλ-Λάου, έναν Σύρο υπήκοο που κατηγορείται ότι μεταφέρει χρήματα για τη Χεζμπολάχ και τις ομάδες Χούθι που υποστηρίζονται από το Ιράν. Το Ισραήλ κατέσχεσε σχετικούς λογαριασμούς το 2023, και το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ επέβαλε κυρώσεις στον Αλ-Λάου το 2024.

Η Binance υπερασπίζεται τους ελέγχους συμμόρφωσης εν μέσω της κριτικής της FT

Η Binance δήλωσε στην FT ότι διατηρεί αυστηρούς ελέγχους συμμόρφωσης και μηδενική ανοχή σε παράνομες δραστηριότητες, επικαλούμενη συστήματα που έχουν σχεδιαστεί για να επισημαίνουν και να ερευνούν ύποπτες συναλλαγές. Τα ευρήματα έρχονται σε μια περίοδο ανανεωμένης προσοχής στη διακυβέρνηση της Binance, μετά την απονομή χάρης από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στον ιδρυτή Τσανγκπένγκ Ζάο τον Οκτώβριο για παραβάσεις κατά της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Η χάρη αυτή, σε συνδυασμό με τις επεκταμένες επιχειρηματικές σχέσεις μεταξύ της οικογένειας Τραμπ και οντοτήτων που συνδέονται με τη Binance, έχει περιπλέξει τις προσπάθειες εποπτείας, σύμφωνα με πρώην αξιωματούχους των μυστικών υπηρεσιών. Παρά τον διορισμό ανεξάρτητων παρατηρητών το 2024, μεγάλο μέρος της δραστηριότητας που εξετάστηκε από την FT φέρεται να συνέβη μετά την έναρξη της παρακολούθησης.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την Financial Times.