Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς ζητούν ποινή 12 ετών φυλάκισης για τον Do Kwon, συνιδρυτή της Terraform Labs, για την απάτη που προκάλεσε την καταστροφική πτώση των 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων του TerraUSD το 2022. Σύμφωνα με το Bloomberg, η κυβέρνηση περιέγραψε τα εγκλήματα του Kwon ως "κολοσσιαία σε έκταση" σε έγγραφο που κατατέθηκε την Πέμπτη ενώπιον του ομοσπονδιακού δικαστή Paul Engelmayer, επισημαίνοντας τις αλυσιδωτές αποτυχίες της αγοράς που συνέβαλαν τελικά στην πτώση του FTX.

Ο Kwon θα αντιμετωπίσει την ποινή του στις 11 Δεκεμβρίου, με την νομική του ομάδα να ζητά μόλις πέντε χρόνια φυλάκισης. Ο 34χρονος Νοτιοκορεάτης επιχειρηματίας παραδέχθηκε την ενοχή του τον Αύγουστο για κατηγορίες συνωμοσίας και ηλεκτρονικής απάτης, στο πλαίσιο συμφωνίας που περιορίζει τις προτάσεις των εισαγγελέων στα 12 χρόνια. Ωστόσο, η μέγιστη ποινή φτάνει τα 25 χρόνια για τον ρόλο του στην απάτη του αλγοριθμικού Stablecoin.

Η έκθεση του Υπουργείου Δικαιοσύνης τονίζει ότι οι ψευδείς δηλώσεις του Kwon προς τους πελάτες προκάλεσαν μια αλυσιδωτή αντίδραση στις αγορές κρυπτονομισμάτων. Οι εισαγγελείς ανέφεραν συγκεκριμένα την συμβολή της κατάρρευσης στην πτώση του FTX του Sam Bankman-Fried ως απόδειξη ευρύτερης συστημικής ζημιάς πέρα από τις άμεσες απώλειες των επενδυτών του Terra.

Ο Kwon παραδέχθηκε στο δικαστήριο ότι μεταξύ 2018 και 2022, "συναινούσε εν γνώσει του να συμμετάσχει σε ένα σχέδιο απάτης κατά των αγοραστών κρυπτονομισμάτων" από την Terraform Labs. Αναγνώρισε ότι έκανε ψευδείς δηλώσεις σχετικά με τους μηχανισμούς αποκατάστασης της σύνδεσης του TerraUSD και ότι απέκρυψε τον μυστικό ρόλο της Jump Trading στην υποστήριξη του stablecoin κατά τη διάρκεια ενός γεγονότος αποσύνδεσης τον Μάιο του 2021, το οποίο προμήνυε την μεγαλύτερη καταστροφή.

Η χρονική στιγμή έχει πρόσθετη σημασία, καθώς η διοίκηση Τραμπ έχει σε μεγάλο βαθμό χαλαρώσει τις αυστηρές ενέργειες κατά των κρυπτονομισμάτων, όπως έκανε προηγουμένως η διοίκηση Μπάιντεν. Πρόσφατα, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χορήγησε χάρη στον ιδρυτή της Binance, Changpeng Zhao, στις 23 Οκτωβρίου, μετά την καταδίκη του για αποτυχίες στο πρόγραμμα κατά της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στην μεγαλύτερη πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων.

Η νομική ομάδα του Kwon υποστηρίζει ότι σχεδόν τρία χρόνια σε "βάρβαρες συνθήκες στο Μαυροβούνιο" θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη κατά τον υπολογισμό της ποινής. Επισημαίνουν ότι η μεγαλύτερη φυλάκιση αποδεικνύει ότι είναι "πολύ μεγαλύτερη από ό,τι είναι απαραίτητο" για την επίτευξη της δικαιοσύνης, ιδιαίτερα δεδομένης της σημαντικής ποινής που έχει ήδη υποστεί κατά τη διάρκεια της παρατεταμένης ξένης κράτησης.

Οι εισαγγελείς δεν επιδιώκουν αποζημίωση από τους εκατομμύρια επενδυτές που έχασαν 40 δισεκατομμύρια δολάρια, επικαλούμενοι την υπερβολική πολυπλοκότητα του προσδιορισμού των ατομικών απωλειών σε παγκόσμιες αγορές. Οι αμερικανικές αρχές έχουν δηλώσει ότι θα υποστηρίξουν τον Kwon να εκτίσει το δεύτερο μισό της ποινής του στη Νότια Κορέα αν συμμορφωθεί με τους όρους της συμφωνίας και πληροί τις προϋποθέσεις για διεθνή προγράμματα μεταφοράς.

Η αντίθεση στις προσεγγίσεις των μεγάλων υποθέσεων απάτης κρυπτονομισμάτων έχει προκαλέσει συζήτηση σχετικά με τη συνέπεια των ποινών. Ο Bankman-Fried έλαβε 25 χρόνια, συν μια εντολή αποζημίωσης 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μετά από καταδίκη σε δίκη για όλες τις κατηγορίες, αν και πρόσφατες αναφορές υποδεικνύουν ότι τέσσερα χρόνια μειώθηκαν αργότερα από αυτή την ποινή. Η παραδοχή ενοχής του Kwon μείωσε σημαντικά την έκθεσή του, παρά την μεγαλύτερη απώλεια των 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε σύγκριση με την απάτη των 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων του FTX.

Ο δικαστής που χειρίζεται την υπόθεσή του, Engelmayer, είναι γνωστός για την αυστηρή διαχείριση υποθέσεων χρηματοοικονομικής απάτης, και οι περισσότεροι παρατηρητές αναμένουν ποινές 15 έως 20 ετών, δεδομένου του μαζικού αντίκτυπου στους θύματα. Η ακρόαση της 11ης Δεκεμβρίου θα καθορίσει αν η συνεργασία μέσω παραδοχών ενοχής μειώνει σημαντικά την ποινή σε σύγκριση με τις καταδίκες σε δίκη, όπως στην περίπτωση του Bankman-Fried.

Ο Kwon συνελήφθη στο Μαυροβούνιο τον Μάρτιο του 2023 ενώ ταξίδευε με ψεύτικο διαβατήριο, προκαλώντας μια μακρά μάχη έκδοσης μεταξύ των αμερικανικών και νοτιοκορεατικών αρχών. Πέρασε σχεδόν δύο χρόνια κρατούμενος στη βαλκανική χώρα πριν σταλεί στην Αμερική τον Ιανουάριο, όπου η υπόθεσή του έγινε μία από τις πιο παρακολουθούμενες νομικές μάχες στην σύντομη ιστορία των κρυπτονομισμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τις παρακάτω πηγές: