Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών (DOJ) κατέβασε μια ιστοσελίδα που σχετίζεται με μια μεγάλη απάτη επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα που λειτουργούσε από τη Βιρμανία, στοχεύοντας ανθρώπους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ιστοσελίδα, tickmilleas.com, φέρεται να διαχειριζόταν από άτομα που βρίσκονται μέσα στο συγκρότημα απάτης Tai Chang, γνωστό και ως Casino Kosai, στο χωριό Kyaukhat. Οι ερευνητές αναφέρουν ότι η ιστοσελίδα προσποιούνταν ότι ήταν μια νόμιμη πλατφόρμα συναλλαγών, αλλά στην πραγματικότητα παρέσυρε τα θύματα σε μια συντονισμένη και εξαιρετικά παραπλανητική απάτη κρυπτονομισμάτων.
Σύμφωνα με μια δήλωση που υποστηρίζει την κατάσχεση, το συγκρότημα Tai Chang συνδέεται με τον Δημοκρατικό Στρατό των Καρέν και την εταιρεία Trans Asia International Holding Group Thailand Company Limited. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δήλωσε ότι και οι δύο ομάδες είχαν επιβληθεί κυρώσεις πέρυσι λόγω των σχέσεών τους με την κινεζική οργανωμένη εγκληματικότητα και τη συμμετοχή τους στη δημιουργία κέντρων απάτης σε όλη τη Νοτιοανατολική Ασία.
Η κατάσχεση της ιστοσελίδας ακολουθεί την πρόσφατη έναρξη της Ομάδας Επίθεσης Κέντρων Απάτης της Περιφέρειας της Κολούμπια και την κατάργηση δύο άλλων ιστοσελίδων που σχετίζονται με την ίδια επιχείρηση. Τα θύματα ανέφεραν στο FBI ότι η πλατφόρμα tickmilleas.com παρουσίαζε ψεύτικα κέρδη, σκηνοθετημένες καταθέσεις και άλλα παραποιημένα δεδομένα που προορίζονταν να κάνουν τις συναλλαγές τους να φαίνονται επιτυχείς. Οι απατεώνες φέρονται να καθοδηγούσαν τα θύματα μέσα από αυτές τις ψεύτικες συναλλαγές για να χτίσουν εμπιστοσύνη, αν και ολόκληρο το σύστημα ελέγχονταν από πίσω.
Αν και η ιστοσελίδα καταχωρήθηκε μόλις στις αρχές Νοεμβρίου 2025, οι ερευνητές έχουν ήδη εντοπίσει αρκετά θύματα που έχασαν χρήματα μέσα σε λίγες εβδομάδες. Το DOJ έχει αντικαταστήσει την ιστοσελίδα με μια ειδοποίηση που ενημερώνει τους επισκέπτες ότι η ιστοσελίδα έχει κατασχεθεί. Η δήλωση αναφέρει επίσης ότι η ιστοσελίδα καθοδηγούσε τους χρήστες να κατεβάσουν απατηλές εφαρμογές κινητών από το Google Play και το Apple App Store. Μετά από προειδοποιήσεις από το FBI, και οι δύο εταιρείες αφαίρεσαν αρκετές εφαρμογές που σχετίζονταν με την επιχείρηση.
Οι ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι αυτές οι ενέργειες αντικατοπτρίζουν την αυξανόμενη ανησυχία σχετικά με τις απάτες επενδύσεων που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα, οι οποίες παραμένουν μία από τις πιο επιβλαβείς κατηγορίες διαδικτυακού εγκλήματος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 2024, το Κέντρο Καταγγελιών Διαδικτυακού Εγκλήματος του FBI κατέγραψε περισσότερες από 41.000 καταγγελίες που σχετίζονται με απάτες επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα, με συνολικές απώλειες που εκτιμώνται σε 5,8 δισεκατομμύρια δολάρια.
Η δράση αυτή έρχεται σε μια περίοδο έντονης ομοσπονδιακής δραστηριότητας κατά της εγκληματικότητας που σχετίζεται με κρυπτονομίσματα. Στις 20 Νοεμβρίου, οι εισαγγελείς αποκάλυψαν κατηγορίες κατά του πρώην Ολυμπιονίκη snowboarder Ryan Wedding, κατηγορώντας τον ότι διαχειριζόταν ένα δίκτυο ξεπλύματος χρημάτων με βάση το Tether για να χρηματοδοτήσει ναρκωτικά και ότι φέρεται να διέταξε τη δολοφονία ενός ομοσπονδιακού μάρτυρα στην Κολομβία νωρίτερα φέτος.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τις επίσημες πηγές: Υπουργείο Δικαιοσύνης και FBI - Διαδικτυακό Έγκλημα.