Μια ομάδα κρυπτονομισματικών ανταλλαγών που συνδέεται με τη Ρωσία βοηθά τους χρήστες να μεταφέρουν κεφάλαια εκτός της εμβέλειας των δυτικών χρηματοοικονομικών περιορισμών, σύμφωνα με μια έκθεση που δημοσιεύθηκε το Σάββατο από την εταιρεία ανάλυσης Blockchain Elliptic.

Κύρια σημεία:

  • Η Elliptic εντόπισε πέντε ρωσικές κρυπτονομισματικές ανταλλαγές που παρέχουν διαδρομές για να παρακαμφθούν οι δυτικές κυρώσεις.
  • Μόνο μία πλατφόρμα είναι επίσημα υπό κυρώσεις, ωστόσο πολλές επεξεργάστηκαν μεγάλες συναλλαγές με περιορισμένες οντότητες.
  • Η δραστηριότητα έχει μετατοπιστεί σε πολλές υπηρεσίες, υποδηλώνοντας ότι οι ενέργειες επιβολής δεν σταματούν τις ροές, αλλά τις ανακατευθύνουν.

Η μελέτη εντοπίζει πέντε πλατφόρμες συναλλαγών, οι περισσότερες από τις οποίες δεν είναι επίσημα υπό κυρώσεις, που συνεχίζουν να παρέχουν κανάλια για υψηλού όγκου κρυπτονομισματικές συναλλαγές πέρα από την εποπτεία του παραδοσιακού τραπεζικού συστήματος. Τα ευρήματα έρχονται καθώς οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εξετάζουν αυστηρότερα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης μιας πιθανής γενικής απαγόρευσης στις κρυπτονομισματικές συναλλαγές που σχετίζονται με τη Ρωσία, εν μέσω ανησυχιών ότι νέες πλατφόρμες αναδύονται για να αντικαταστήσουν τους προηγουμένως στοχοποιημένους φορείς.

Σύμφωνα με την Elliptic, σχεδόν το 10% των συναλλαγών του Bitpapa συνδέονται με στοχοποιημένες οντότητες. Ανάμεσα στις ανταλλαγές που εξετάστηκαν, μόνο η αγορά peer-to-peer Bitpapa είναι υπό κυρώσεις από τις ΗΠΑ. Το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) των ΗΠΑ κατέταξε την πλατφόρμα τον Μάρτιο του 2024 για υποτιθέμενη παράκαμψη κυρώσεων. Η Elliptic διαπίστωσε ότι περίπου το 9,7% των εξερχόμενων συναλλαγών του Bitpapa συνδέονταν με στοχοποιημένες οντότητες και ότι η ανταλλαγή συχνά άλλαζε διευθύνσεις πορτοφολιών για να δυσκολεύει την παρακολούθηση.

Η έκθεση αναδεικνύει επίσης την ABCeX, μια μη υπό κυρώσεις ανταλλαγή που λειτουργεί από τον Πύργο της Ομοσπονδίας στη Μόσχα, το ίδιο κτίριο που χρησιμοποιούσε προηγουμένως η Garantex πριν οι αμερικανικές αρχές κατασχέσουν τους τομείς της τον Μάρτιο του 2025. Η Elliptic εκτιμά ότι η ABCeX έχει επεξεργαστεί τουλάχιστον 11 δισεκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα, με σημαντικές μεταφορές να ρέουν προς την Garantex και μια άλλη ανταλλαγή, την Aifory Pro.

Η Exmo, η οποία δήλωσε ότι αποχώρησε από την ρωσική αγορά μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022, πούλησε τις περιφερειακές της δραστηριότητες σε μια ξεχωριστή οντότητα, την Exmo.$ME. Η ανάλυση της Elliptic υποδηλώνει ότι οι επιχειρησιακοί δεσμοί παραμένουν: και οι δύο υπηρεσίες φαίνεται να μοιράζονται υποδομές φύλαξης και συγκεντρωμένα πορτοφόλια. Η εταιρεία κατέγραψε περισσότερα από 19,5 εκατομμύρια δολάρια σε συναλλαγές μεταξύ της Exmo και των υπό κυρώσεις ανταλλαγών, συμπεριλαμβανομένων των Garantex, Grinex και Chatex.

Η Rapira, που είναι καταχωρημένη στη Γεωργία αλλά διατηρεί γραφείο στη Μόσχα, επισημάνθηκε επίσης μετά την αποστολή άνω των 72 εκατομμυρίων δολαρίων απευθείας στην υπό κυρώσεις ανταλλαγή Grinex. Οι αρχές στη Ρωσία φέρονται να πραγματοποίησαν έρευνες στα γραφεία της Rapira στα τέλη του 2025 λόγω υποψιών για μεταφορές κεφαλαίων προς το Ντουμπάι. Η πέμπτη πλατφόρμα, Aifory Pro, προσφέρει υπηρεσίες μετατροπής μετρητών σε κρυπτονομίσματα στη Μόσχα, το Ντουμπάι και την Τουρκία. Η εταιρεία φέρεται να προσφέρει εικονικές κάρτες πληρωμής που χρηματοδοτούνται με USDT, επιτρέποντας στους Ρώσους χρήστες να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες που περιορίζονται από τους δυτικούς παρόχους. Η Elliptic εντόπισε επίσης σχεδόν 2 εκατομμύρια δολάρια από την Aifory Pro προς την ιρανική ανταλλαγή Abantether.

Οι ερευνητές αναφέρουν ότι το δίκτυο αυτό δείχνει πώς οι ενέργειες επιβολής μπορούν να μετατοπίσουν τη δραστηριότητα αντί να την εξαλείψουν. Μετά το κλείσιμο της Garantex, οι όγκοι συναλλαγών αυξήθηκαν σε άλλες ανταλλαγές, σύμφωνα με δεδομένα από πολλές εταιρείες ανάλυσης. Η Chainalysis ανέφερε ότι οι παράνομες κρυπτονομισματικές διευθύνσεις έλαβαν ρεκόρ 154 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2025, ενώ η TRM Labs παρήγαγε παρόμοια εκτίμηση 158 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Όπως αναφέρθηκε, ο βιομηχανικός τομέας εξόρυξης κρυπτονομισμάτων της Ρωσίας συνέχισε να επεκτείνεται το 2024, με τους δύο μεγαλύτερους φορείς της χώρας, BitRiver και Intelion, να παράγουν συνολικά 200 εκατομμύρια δολάρια σε έσοδα και να αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το μισό της νόμιμης αγοράς.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τις επίσημες πηγές της Elliptic και της Chainalysis.