Η ομάδα των «hackers» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων εντόπισε μια νέα περίπτωση φοροδιαφυγής μέσω social media. Χρησιμοποιώντας έναν ειδικό αλγόριθμο που έχει αναπτύξει για την ανίχνευση ψηφιακής φοροδιαφυγής, ανακάλυψε ένα άτομο που αυτοπροσδιορίζεται ως «dating coach» και παρέχει επί πληρωμή υπηρεσίες εκπαίδευσης ενηλίκων ανδρών για τουλάχιστον πέντε χρόνια.
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, περισσότερα από 2.000 άτομα έχουν αγοράσει κάποιες από τις υπηρεσίες του, με τις οποίες υπόσχεται ότι θα τους «αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο φλερτάρουν μια γυναίκα». Κατά τη διερεύνηση της δραστηριότητάς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και συγκεκριμένα στην πλατφόρμα TikTok, διαπιστώθηκε ότι διοργάνωνε προγραμματισμένη εκπαιδευτική εκδήλωση επ’ αμοιβή σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού ατόμων.
Άμεσα καταρτίστηκε επιχειρησιακό σχέδιο ελέγχου και στελέχη της ΑΑΔΕ συμμετείχαν αφανώς στην εκδήλωση, υπό την ιδιότητα των εκπαιδευόμενων. Η αιφνιδιαστική παρέμβαση του ελεγκτικού μηχανισμού αποκάλυψε τη μη έκδοση αποδείξεων για το σύνολο των συμμετεχόντων, με αποτέλεσμα τον άμεσο καταλογισμό των προβλεπόμενων προστίμων.
Παράλληλα, ο φορολογικός έλεγχος βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και επεκτείνεται στη συνολική δραστηριότητα του συγκεκριμένου προσώπου για τα τελευταία πέντε χρόνια. Μέσω εξειδικευμένων ψηφιακών εργαλείων και διασταυρώσεων στοιχείων από την προσωπική του ιστοσελίδα και τη δραστηριότητά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκύπτει σημαντικός όγκος αδήλωτων εισοδημάτων, με τη φοροδιαφυγή να εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 300.000 ευρώ.