Η υπόθεση απάτης κρυπτονομισμάτων JPEX στο Χονγκ Κονγκ έχει εξελιχθεί, καθώς ο διαδικτυακός influencer “Zhu Gongzi”, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Chu Ka-fai, αντιμετωπίζει νέες κατηγορίες για ξέπλυμα χρημάτων που σχετίζονται με περισσότερα από 18 εκατομμύρια δολάρια Χονγκ Κονγκ. Οι εισαγγελείς προχωρούν σε διαδικασίες για να μεταφέρουν την υπόθεση στο Δικαστήριο Περιφέρειας.
Σύμφωνα με το τοπικό μέσο Wen Wei Po, ο 34χρονος, ο οποίος φέρεται να είναι άνεργος, εμφανίστηκε ξανά στα Ανατολικά Δικαστήρια στις 2 Μαρτίου. Ο Chu Ka-fai, γνωστός και ως “Νεαρός Δάσκαλος Chu”, κατηγορείται πλέον για τέσσερις περιπτώσεις ξέπλυματος χρημάτων, μετά την αναθεώρηση της αρχικής κατηγορίας από τους εισαγγελείς και την προσθήκη τριών ακόμη κατηγοριών.
Η υπόθεση περιλαμβάνει τη μεγαλύτερη έρευνα για την κατεστραμμένη πλατφόρμα εμπορίας ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων JPEX, η οποία, σύμφωνα με τις αρχές, έχει εξαπατήσει χιλιάδες επενδυτές. Τα δικαστικά έγγραφα αναφέρουν ότι από τις 23 Νοεμβρίου 2020 έως τις 30 Αυγούστου 2023, ο Chu διαχειρίστηκε περίπου 18,78 εκατομμύρια δολάρια Χονγκ Κονγκ που ήταν κατατεθειμένα σε τέσσερις τραπεζικούς λογαριασμούς.
Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι ο Chu γνώριζε ή είχε εύλογους λόγους να πιστεύει ότι τα χρήματα προέρχονταν από ποινικά αδικήματα, αλλά συνέχισε να τα διαχειρίζεται. Η υπόθεση αναμένεται να μεταφερθεί στο Δικαστήριο Περιφέρειας για δίκη, με τον δικαστή Lin Zikang να αναβάλλει την υπόθεση για τις 27 Μαρτίου, προκειμένου να προετοιμαστούν τα έγγραφα μεταφοράς.
Ο Chu παραμένει ελεύθερος με εγγύηση, ενώ οι κατηγορίες εναντίον του προστίθενται σε μια αυξανόμενη λίστα κατηγορουμένων στην μεγαλύτερη υποτιθέμενη χρηματοοικονομική απάτη του Χονγκ Κονγκ. Οι αρχές αποκάλυψαν το σκάνδαλο JPEX τον Σεπτέμβριο του 2023, όταν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προειδοποίησε ότι η πλατφόρμα λειτουργούσε χωρίς άδεια.
Μέχρι τις αρχές του 2026, οι αρχές αναφέρουν ότι πάνω από 2,700 θύματα έχουν καταθέσει αναφορές για απώλειες που ανέρχονται σε περίπου 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια Χονγκ Κονγκ, ή περίπου 206 εκατομμύρια δολάρια. Οι ερευνητές έχουν συλλάβει πάνω από 80 άτομα σε σχέση με την υπόθεση και έχουν παγώσει περίπου 228 εκατομμύρια δολάρια Χονγκ Κονγκ σε περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων κρυπτονομισμάτων, μετρητών, πολυτελών οχημάτων, ακινήτων και ράβδων χρυσού.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση JPEX, μπορείτε να επισκεφθείτε τις παρακάτω πηγές: