Ο συνιδρυτής της Meteora, Μπέντζαμιν Τσάου, κατηγορείται για την οργάνωση ενός συστηματικού σχεδίου απάτης που εκμεταλλεύτηκε τις διασημότητες, όπως η Μελάνια Τραμπ και ο Αργεντινός πρόεδρος Χαβιέ Μιλέι, προκειμένου να εξαπατήσει επενδυτές κρυπτονομισμάτων ύψους τουλάχιστον 57 εκατομμυρίων δολαρίων. Η αγωγή που κατατέθηκε στο Νότιο Περιφερειακό Δικαστήριο της Νέας Υόρκης ισχυρίζεται ότι ο Τσάου και οι συνεργάτες του λειτουργούσαν την επιχείρηση Meteora-Kelsier ως μια "εργοστάσιο απάτης" που μεταμφιέστηκε σε αποκεντρωμένη χρηματοδότηση, χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο ρευστότητας Meteora στο Solana ως τον κύριο κινητήρα για πολυ-token $PUMP-and-dump επιχειρήσεις.
Οι ενάγοντες, Όμαρ Χούρλοκ, Ανουτζ Μέχτα και Τζον Γουίνσλοου, υποστηρίζουν ότι οι κατηγορούμενοι εκμεταλλεύτηκαν τεχνικές ρυθμίσεις, όπως οι λευκές λίστες και οι διακόπτες παγώματος/ξεπαγώματος, για να αποκτήσουν την πλειοψηφία των προμηθευμένων tokens με ελάχιστο κόστος, πριν δημιουργήσουν τεχνητές αυξήσεις τιμών μέσω μη αποκαλυπτόμενων πληρωμένων επιρροών. Μια εγκληματολογική ανάλυση εντόπισε ένα κεντρικό πορτοφόλι συντονισμού, με πρόθεμα 0xcEA, το οποίο χρηματοδότησε επανειλημμένα πορτοφόλια ανάπτυξης, δημιουργώντας tokens, σπέρνοντας αρχική ρευστότητα και χρηματοδοτώντας πορτοφόλια snipers που κατέλαβαν πρώιμες προμήθειες.
Η αγωγή ζητά την επιστροφή όλων των κερδών, τριπλασιασμό των αποζημιώσεων σύμφωνα με τους νόμους RICO και διορισμό ενός ανεξάρτητου διαχειριστή για τα προγράμματα έξυπνων συμβολαίων της Meteora.
Η αγωγή περιγράφει ένα συστηματικό σχέδιο που χρησιμοποιήθηκε σε όλα τα tokens. Ξεκινά με την επινόηση αφηγήσεων χρησιμοποιώντας δανεισμένη φήμη, στη συνέχεια ρυθμίζει την προσφορά μέσω λογαριασμών που χρηματοδοτούνται από εσωτερικούς παράγοντες, δημιουργεί ενθουσιασμό μέσω μη αποκαλυπτόμενων πληρωμένων Κύριων Γνώμης και μηχανεύεται αυξήσεις τιμών χρησιμοποιώντας τους ελέγχους της Meteora για να σταματήσει η δημόσια διαπραγμάτευση μέχρι να εξασφαλιστούν οι εσωτερικές θέσεις.
Η απάτη $LIBRA είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού του μοτίβου, όταν ο επαληθευμένος λογαριασμός του προεδρικού υποψηφίου Χαβιέ Μιλέι δημοσίευσε τη διεύθυνση του συμβολαίου τη στιγμή που άνοιξαν οι πισίνες τον Φεβρουάριο του 2025, προκαλώντας μια μαζική κίνηση από τους λιανικούς επενδυτές. Η καμπάνια παρουσίασε το $LIBRA ως μια πατριωτική πρωτοβουλία αναβίωσης της Αργεντινής, υποσχόμενη χρηματοδότηση σε μικρές επιχειρήσεις. Λίγες ώρες μετά την εκκίνηση, το πορτοφόλι ανάπτυξης απέσυρε πάνω από 110 εκατομμύρια δολάρια σε ρευστότητα $USDC, αφαιρώντας τη βάση του token και προκαλώντας άμεση κατάρρευση της τιμής.
Η απάτη $MELANIA προώθησε το token ως το επίσημο $MEME coin της Μελάνια Τραμπ, με υποτιθέμενους μηχανισμούς κλειδώματος για προστασία από πωλήσεις. Πορτοφόλια που συνδέονταν με την ομάδα Meteora-Kelsier συγκέντρωσαν περίπου το ένα τρίτο της συνολικής προσφοράς σε λίγα λεπτά πριν από την επίσημη εκκίνηση. Μετά από οργανωμένο ενθουσιασμό, τα εσωτερικά πορτοφόλια πούλησαν tokens κατά την αύξηση, με την τιμή να χάνει πάνω από 90% της κεφαλαιοποίησης της αγοράς μέσα σε λίγες ημέρες.
Ο Τσάου παραιτήθηκε τον Φεβρουάριο του 2025, μετά την αναταραχή γύρω από το $LIBRA, με τον συνιδρυτή της Jupiter, Μιόου, να δηλώνει ότι, αν και είχε εμπιστοσύνη στον χαρακτήρα του Τσάου, έδειξε "έλλειψη κρίσης και προσοχής σε ορισμένες από τις βασικές πτυχές του έργου". Μια διαρροή βίντεο έδειξε τον ιδρυτή της DeFiTuna, Ντίρκ, να ενημερώνει τον Τσάου για την κακή συμπεριφορά του Ντέιβις, με τον Τσάου να εκφράζει ορατή σοκ και να δηλώνει: "Νιώθω τόσο άρρωστος, γιατί του έδωσα τη Μελάνια. Έκανα λάθος γιατί ενθάρρυνα τον άνθρωπο που δεν έπρεπε να ενθαρρυνθεί".
Η αγωγή υποστηρίζει ότι ο Τσάου διατηρούσε μοναδική εξειδίκευση στον έλεγχο της τεχνολογίας, κατευθύνοντας τη ρύθμιση των ρευστών πισινών, της δρομολόγησης τελών, των παραμέτρων εμπορίας και της ικανότητας να παγώνει ή να ξεπαγώνει την εμπορία επιλεκτικά. Η Kelsier Labs συμφώνησε μυστικά να επενδύσει περίπου 2 εκατομμύρια δολάρια στις επιχειρήσεις της Meteora ως μια μορφή pay-to-play.
Η αγωγή περιλαμβάνει επτά αιτίες δράσης, συμπεριλαμβανομένων της απάτης, της συνωμοσίας για απάτη, παραβιάσεις RICO για ένα μοτίβο εγκληματικής δραστηριότητας που περιλαμβάνει χιλιάδες πράξεις ηλεκτρονικής απάτης, παραπλανητικές πρακτικές σύμφωνα με τον Νόμο για τις Γενικές Επιχειρήσεις της Νέας Υόρκης και αδικαιολόγητο πλουτισμό. Η χρονική στιγμή συμπίπτει με ευρύτερη επιτήρηση των κρυπτονομισματικών επιχειρήσεων της οικογένειας Τραμπ, οι οποίες φέρονται να έχουν αποφέρει 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε κέρδη προ φόρων το τελευταίο έτος.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τις παρακάτω πηγές: