Εκατοντάδες φορολογούμενοι και επιχειρήσεις βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με αυστηρά πρόστιμα και ποινικές διώξεις, καθώς έχουν πιαστεί στα «δίχτυα» των διωκτικών αρχών για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος. Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εντείνει τις προσπάθειές του για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, ανεξαρτήτως προέλευσης, προκειμένου να προστατευθεί το Δημόσιο και οι συνεπείς φορολογούμενοι. Η παραοικονομία αποτελεί σοβαρό πρόβλημα για τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού, γι' αυτό και οι έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) εντείνονται, ώστε να περιοριστούν τα κρούσματα ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος και μεγάλης φοροδιαφυγής.
Τα αποτελέσματα των ελέγχων είναι ήδη ορατά, με πολλές υποθέσεις φοροφυγάδων και μεγαλοοφειλετών να έχουν παραπεμφθεί στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Οι μηνυτήριες αναφορές εναντίον των εμπλεκομένων πέφτουν «βροχή». Σύμφωνα με στοιχεία της ΑΑΔΕ, από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο του 2025, ο φοροελεγκτικός μηχανισμός έχει αποστείλει 1.109 υποθέσεις στην Αρχή, εκ των οποίων οι 369 αφορούν βεβαιωμένη φοροδιαφυγή και οι 740 χρέη προς το Δημόσιο.
Το συνολικό ύψος της φοροδιαφυγής που καταλογίστηκε στις υποθέσεις αυτές ανέρχεται σε 2,6 δισ. ευρώ. Επιπλέον, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων έχει αποστείλει 82 «βαριές» υποθέσεις «μαύρου» χρήματος στην ΑΑΔΕ για έλεγχο φοροδιαφυγής, με τα βεβαιωθέντα ποσά να προσεγγίζουν τα 39,6 εκατ. ευρώ. Πέρυσι, είχαν αποσταλεί 355 υποθέσεις με βεβαιωθέντα ποσά 98,3 εκατ. ευρώ.
Σημαντικές αλλαγές έχουν επέλθει με τον νόμο 4816/2021, ο οποίος τροποποίησε διατάξεις του νόμου για το ξέπλυμα (4557/2018). Στα βασικά αδικήματα που ενεργοποιούν τη διαδικασία δίωξης για ξέπλυμα περιλαμβάνονται η αποφυγή πληρωμής φόρων εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ και ΦΠΑ πλοίων. Οι κατηγορούμενοι δεν προστατεύονται από τις διατάξεις περί απορρήτου.
Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων μπορεί να διαβιβάζει πληροφορίες σε αρμόδιες αρχές για πρόσωπα που φέρονται να διαπράττουν αδικήματα. Το 2024, η Αρχή απέστειλε 355 υποθέσεις με 924 εμπλεκόμενα πρόσωπα στην ΑΑΔΕ, εκδίδοντας 204 εντολές ελέγχου. Οι έλεγχοι οδήγησαν σε πρόστιμα ύψους 98,3 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων εισπράχθηκαν 2,6 εκατ. ευρώ. Τα βεβαιωμένα ποσά φοροδιαφυγής για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος ανέρχονται στα 2,4 δισ. ευρώ.