Η Εθνική Υπηρεσία Εγκλήματος του Ηνωμένου Βασιλείου (NCA) αποκάλυψε πώς οι ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών χρηματοδότησαν ένα καταδικασμένο δίκτυο κατασκοπείας μέσω μιας επιχείρησης ξεπλύματος χρημάτων από μετρητά σε κρυπτονομίσματα, που διευθύνεται από την επιχειρηματία Εκατερίνα Ζντάνοβα. Αυτή η επιχείρηση προσπάθησε να χρηματοδοτήσει το δίκτυο κατασκοπείας του πρώην εκτελεστικού διευθυντή της Wirecard, Γιάν Μάρσαλεκ. Η αποκάλυψη αυτή συνδέει δίκτυα ξεπλύματος χρημάτων δισεκατομμυρίων δολαρίων με γεωπολιτική, οργανωμένο έγκλημα και κρατική υποστήριξη σε τουλάχιστον 28 πόλεις και κωμοπόλεις του Ηνωμένου Βασιλείου.
Σύμφωνα με το Bloomberg, σχεδόν ένα χρόνο μετά την αποδόμηση δύο ρωσικών "laundromats" που μετέφεραν δισεκατομμύρια παγκοσμίως, η NCA αποκάλυψε ότι το δίκτυο "Smart" της Ζντάνοβα χρησιμοποιήθηκε από άτομα που συνεργάζονταν με τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών για να χρηματοδοτήσουν έξι Βούλγαρους πολίτες, οι οποίοι τώρα εκτίουν ποινές έως 10 ετών για κατασκοπεία. Ο Μάρσαλεκ, ο οποίος εργαζόταν για τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών και εξαφανίστηκε κατά την κατάρρευση της Wirecard το 2020, δαπάνησε έως και 45.000 λίρες (58.768 δολάρια) για επιχειρήσεις που περιλάμβαναν κατασκοπεία σε δημοσιογράφους και πολιτικούς, ενώ σχεδίαζε δολοφονίες πριν την αποδόμηση του δικτύου.
Η επιχείρηση Destabilise οδήγησε σε 128 συλλήψεις παγκοσμίως και κατάσχεση άνω των 25 εκατομμυρίων λιρών (33 εκατομμυρίων δολαρίων) σε μετρητά και κρυπτονομίσματα μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τα δίκτυα Smart και TGR λειτουργούσαν ως παράνομα clearing houses, συλλέγοντας μετρητά σε μία χώρα και παρέχοντας αντίστοιχη αξία σε άλλη, χρησιμοποιώντας το Stablecoin Tether για να προσφέρουν τεράστια ρευστότητα. Οι εγκληματικές ομάδες που είχαν πρόσβαση σε κρυπτονομίσματα συγκέντρωναν "βρώμικο" χρήμα από το εμπόριο ναρκωτικών και την προμήθεια όπλων για να το μετατρέψουν σε καθαρά ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.
Η NCA αποκάλυψε ένα δίκτυο ξεπλύματος χρημάτων δισεκατομμυρίων δολαρίων που ανταλλάσσει μετρητά με κρυπτονομίσματα για να χρησιμοποιηθεί σε παραβιάσεις κυρώσεων και οργανωμένο έγκλημα. Ο Σαλ Μελκί, αναπληρωτής διευθυντής της NCA για οικονομικά εγκλήματα, δήλωσε: "Μέσω αυτού του σχεδίου ξεπλύματος, μπορούμε τώρα να σχεδιάσουμε μια γραμμή μεταξύ των χρημάτων που εμπλέκονται στο τοπικό εμπόριο ναρκωτικών και της παγκόσμιας οργανωμένης εγκληματικότητας, της γεωπολιτικής και της κρατικής υποστήριξης."
Εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου, οι ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν αυξήσει την εξάρτησή τους από το Bitcoin για τη χρηματοδότηση μυστικών επιχειρήσεων σε όλη την Ευρώπη. Μια έρευνα της Reuters αποκάλυψε πώς η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB) χρησιμοποίησε κρυπτονομίσματα για να χρηματοδοτήσει κατασκοπεία, συμπεριλαμβανομένης της πρόσληψης του Καναδού έφηβου Λέικεν Πάβαν μετά τη σύλληψή του στο Ντονέτσκ. Ο Πάβαν έλαβε λίγο πάνω από 500 δολάρια σε Bitcoin ενώ βρισκόταν στην Κοπεγχάγη πριν διαφύγει στην Πολωνία, όπου παραδόθηκε και καταδικάστηκε σε 20 μήνες φυλάκιση.
Η ανάλυση της Global Ledger αποκάλυψε ότι οι συναλλαγές από πορτοφόλια που συνδέονται με την FSB ακολούθησαν δομημένα πρότυπα ξεπλύματος, λειτουργώντας αποκλειστικά κατά τις ώρες εργασίας της Μόσχας. Οι καναδικές ρυθμιστικές αρχές ανακάλυψαν επίσης ότι μη καταγεγραμμένες εταιρείες κρυπτονομισμάτων διευκολύνουν μεγάλες συναλλαγές μετρητών για κρυπτονομίσματα χωρίς να απαιτούν επαλήθευση ταυτότητας, παραδίδοντας έως και 1 εκατομμύριο δολάρια σε μη ανιχνεύσιμα μετρητά.
Πρόσφατα, ομοσπονδιακοί εισαγγελείς κατηγόρησαν τον Φίρας Ισά, ιδρυτή της Chicago-based Crypto Dispensers, για συνωμοσία ξεπλύματος χρημάτων, καθώς φέρεται ότι μετέφερε τουλάχιστον 10 εκατομμύρια δολάρια από απάτες και έσοδα ναρκωτικών μέσω κρυπτονομισματικών kiosks σε εθνικό επίπεδο μεταξύ 2018 και 2025. Η κατηγορία αυτή έρχεται καθώς τα δεδομένα του FBI δείχνουν σχεδόν 11.000 καταγγελίες σχετικές με κρυπτονομισματικά ATM το 2024, συνολικού ύψους άνω των 246 εκατομμυρίων δολαρίων.
Η Υπηρεσία Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ έχει επιβάλει πρόσφατα κυρώσεις σε οκτώ άτομα και δύο οντότητες από τη Βόρεια Κορέα για ξέπλυμα εσόδων από κυβερνοκλοπή και για ένα σχέδιο εργαζομένων IT, αναφέροντας περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια δολάρια που κλάπηκαν σε τρία χρόνια, κυρίως σε κρυπτονομίσματα.
Η Ζντάνοβα επιβλήθηκε κυρώσεις από τις ΗΠΑ το 2023, αφού οι αρχές δήλωσαν ότι μετέφερε περισσότερα από 100 εκατομμύρια δολάρια για έναν ολιγάρχη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Έχει περάσει πάνω από ένα χρόνο σε προφυλακιστήριο στη Γαλλία, κατηγορούμενη για εγκλήματα σε μια ξεχωριστή υπόθεση, ενώ η NCA έχει συλλάβει 45 υπόπτους για ξέπλυμα χρημάτων σε λιγότερο από 12 μήνες και έχει κατασχέσει 5,1 εκατομμύρια λίρες σε μετρητά.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τις επίσημες πηγές της NCA και της Υπηρεσίας Οικονομικών των ΗΠΑ.