Δύο ανώτεροι αξιωματούχοι της αστυνομίας της Νότιας Κορέας και πέντε πολίτες κατηγορούνται για φερόμενες σχέσεις με ένα δίκτυο ξεπλύματος χρημάτων που σχετίζεται με κρυπτονομίσματα και απάτες μέσω φωνητικής phishing. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν παραλαβή χρημάτων και πολυτελών αγαθών σε αντάλλαγμα για εσωτερικές πληροφορίες και εξυπηρετήσεις σχετικά με έρευνες.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Γραφείου Εισαγγελίας της Περιφέρειας Σουβόν, οι κατηγορίες υποβλήθηκαν χωρίς κράτηση και περιλαμβάνουν παραβάσεις του Νόμου για την Αυστηρή Ποινική Δίωξη Ειδικών Εγκλημάτων και του Νόμου για τη Ρύθμιση και Ποινικοποίηση της Απόκρυψης Εγκληματικών Εσόδων. Οι κατηγορούμενοι περιλαμβάνουν έναν πρώην αρχηγό αστυνομικού τμήματος, αναγνωριζόμενο ως Α, και έναν πρώην αξιωματικό της Εθνικής Υπηρεσίας Αστυνομίας, αναγνωριζόμενο ως Β.
Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι οι δύο άνδρες δέχτηκαν χρήματα και πολυτελή αγαθά από στελέχη μιας επιχείρησης κρυπτονομισμάτων σε αντάλλαγμα για ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά με έρευνες και εξυπηρετήσεις. Πέντε άλλοι, συμπεριλαμβανομένου ενός χειριστή κρυπτονομισμάτων, αναγνωριζόμενου ως Γ, και ενός διευθύνοντος συμβούλου, αναγνωριζόμενου ως Δ, κατηγορούνται επίσης για προσφορά δωροδοκιών και ξέπλυμα εγκληματικών εσόδων μέσω ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.
Οι ερευνητές ισχυρίζονται ότι ο Α έλαβε συνολικά 79 εκατομμύρια γουόν Νότιας Κορέας μεταξύ Ιουλίου 2022 και Ιουλίου του περασμένου έτους, αφού συστήθηκε με τον Γ από έναν αξιωματούχο σε μια εγχώρια πλατφόρμα εικονικών περιουσιακών στοιχείων. Σε αντάλλαγμα, ο Α κατηγορείται ότι παρείχε πληροφορίες σχετικά με τις έρευνες και "διευκολύνσεις", όπως το να ελέγξει αν αξιωματικοί που τον γνώριζαν εμπλέκονταν στην υπόθεση του Γ και να συστήσει δικηγόρους για να περιορίσουν την έρευνα.
Ο Β φέρεται να έλαβε αγαθά και εξυπηρετήσεις αξίας 10 εκατομμυρίων γουόν σε περίπου δέκα περιπτώσεις από τον Φεβρουάριο του περασμένου έτους έως τον Φεβρουάριο αυτού του έτους. Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο Β συστήθηκε από τον Α στους Γ και Δ και στη συνέχεια απέκτησε σχεδιαστικά είδη όπως πορτοφόλια, παπούτσια και παλτά. Σε αντάλλαγμα, ο Β κατηγορείται ότι επιβεβαίωσε την πρόοδο της υπόθεσης και ζήτησε την άρση αναστολών πληρωμών σε λογαριασμούς που φέρονται να σχετίζονται με τα εγκλήματα.
Οι αρχές αναφέρουν ότι οι εκτελεστές κρυπτονομισμάτων διαχειρίστηκαν μια επιχείρηση ξεπλύματος που μετέτρεψε 249,6 δισεκατομμύρια γουόν από έσοδα φωνητικής phishing σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία μεταξύ Ιανουαρίου και Οκτωβρίου του περασμένου έτους. Η εισαγγελία εκτιμά τα παράνομα κέρδη σε 11,2 δισεκατομμύρια γουόν και έχει επιβάλει μέτρα κατάσχεσης και διατήρησης περιουσίας ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων γουόν παρακολουθώντας κρυφές περιουσίες.
Η Νότια Κορέα προγραμματίζει να επιβάλει κυρώσεις σε κρυπτονομισματικές πλατφόρμες λόγω αποτυχιών στην καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Οι χρηματοοικονομικές αρχές αναμένεται να εκδώσουν τόσο θεσμικές όσο και ατομικές κυρώσεις, καθώς και πρόστιμα, κατά μεγάλων πλατφορμών συναλλαγών που παραβίασαν τις υποχρεώσεις τους για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τις επίσημες πηγές: The Chosun Daily και Cryptonews.