Η Νότια Κορέα επιβάλει πρόστιμο 1,9 εκατομμυρίων δολαρίων στην κρυπτονομισματική πλατφόρμα Korbit λόγω παραβάσεων των κανονισμών κατά της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και του ξεπλύματος χρημάτων (AML). Η Υπηρεσία Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (FIU) της χώρας ανακοίνωσε ότι εντόπισε πολλές παραβάσεις κατά τη διάρκεια επιθεώρησης που διεξήχθη από τις 16 έως τις 29 Οκτωβρίου 2024.
Σύμφωνα με την FIU, η Korbit υπήρξε υπεύθυνη για περίπου 22.000 παραβάσεις που σχετίζονται με την υποχρέωση επιβεβαίωσης ταυτότητας πελατών και περιορισμούς συναλλαγών. Από αυτές, περισσότερες από 12.800 περιπτώσεις αφορούσαν αποτυχίες στην ταυτοποίηση πελατών, όπως η αποδοχή ασαφών ή ελλιπών εγγράφων ταυτότητας και η έγκριση λογαριασμών με ελλιπή ή λανθασμένα καταγεγραμμένες διευθύνσεις.
Επιπλέον, η FIU διαπίστωσε ότι η Korbit διευκόλυνε 19 μεταφορές κρυπτονομισμάτων μέσω τριών μη καταγεγραμμένων παρόχων υπηρεσιών εικονικών περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό, κάτι που απαγορεύεται ρητά από τον νόμο περί Καθορισμένων Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών.
Η FIU ανακοίνωσε επίσης ότι έχει επιβάλει πειθαρχικά μέτρα στη διοίκηση της Korbit, με τον διευθύνοντα σύμβουλο να λαμβάνει επίσημη προειδοποίηση και τον υπεύθυνο αναφορών συμμόρφωσης να δέχεται επίπληξη. Οι κυρώσεις αυτές αντικατοπτρίζουν την κλίμακα και τη φύση των παραβάσεων, καθώς και τις διορθωτικές ενέργειες της εταιρείας.
Η FIU τόνισε ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις ενέργειες συμμόρφωσης και προειδοποίησε ότι σοβαρές παραβάσεις των κανονισμών AML θα αντιμετωπίζονται αυστηρά. "Η ενίσχυση των ικανοτήτων AML και των πλαισίων συμμόρφωσης μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών εικονικών περιουσιακών στοιχείων είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη της αγοράς κρυπτονομισμάτων με βάση την εμπιστοσύνη του κοινού," δήλωσε η FIU.
Εν τω μεταξύ, η Mirae Asset Group έχει ανοίξει συνομιλίες για την εξαγορά της Korbit, καθώς η παραδοσιακή χρηματοδότηση αναζητά ρυθμιστική υποδομή κρυπτονομισμάτων. Οι συζητήσεις διεξάγονται μέσω της Mirae Asset Consulting, η οποία έχει υπογράψει μνημόνιο κατανόησης με τους κύριους μετόχους της Korbit.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τις επίσημες πηγές: