Η Υπηρεσία Σοβαρών Απατών του Ηνωμένου Βασιλείου (SFO) πραγματοποίησε την πρώτη της σημαντική κίνηση στον τομέα της επιβολής του νόμου σχετικά με τα κρυπτονομίσματα, συλλαμβάνοντας δύο άνδρες που φέρονται να σχετίζονται με την κατάρρευση των Basis Markets, ενός αποκεντρωμένου hedge fund που εξαφανίστηκε μαζί με τα χρήματα των επενδυτών το 2022.

Κύρια Σημεία:

  • Η SFO προχώρησε σε συλλήψεις δύο ανδρών που συνδέονται με την κατάρρευση των Basis Markets ύψους 28 εκατομμυρίων δολαρίων.
  • Η Basis Markets συγκέντρωσε πάνω από 28 εκατομμύρια δολάρια μέσω NFTs και Tokens, πριν μεταφέρει τα κεφάλαια σε προσωπικά πορτοφόλια.
  • Το έργο δεν παρέδωσε κανένα προϊόν, εξαφανίστηκε το 2022 και άφησε τους επενδυτές χωρίς χρήματα.

Η SFO επιβεβαίωσε ότι οι αξιωματικοί, σε συνεργασία με την τοπική αστυνομία, πραγματοποίησαν συντονισμένες επιδρομές σε περιοχές του Herne Hill, νότια του Λονδίνου, και του Bradford, στη Δυτική Υόρκσαϊρ, συλλαμβάνοντας έναν ύποπτο στην ηλικία των τριάντα και έναν άλλο στην ηλικία των σαράντα, με υποψίες για απάτη και ξέπλυμα χρημάτων. Δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες μέχρι στιγμής, και η SFO περιέγραψε την υπόθεση ως «υποψία απάτης», σημειώνοντας ότι η έρευνα είναι σε εξέλιξη.

Ο διευθυντής της SFO, Nick Ephgrave QPM, δήλωσε: «Με την επεκτεινόμενη ικανότητα μας στον τομέα των κρυπτονομισμάτων και την αυξανόμενη εμπειρία μας σε αυτόν τον τομέα, είμαστε αποφασισμένοι να κυνηγήσουμε οποιονδήποτε προσπαθεί να χρησιμοποιήσει τα κρυπτονομίσματα για να εξαπατήσει τους επενδυτές.»

Η Basis Markets ξεκίνησε στα τέλη του 2021 με μεγάλες υποσχέσεις. Σύμφωνα με ευρήματα της ανεξάρτητης ερευνητικής ομάδας Crypto Sleuth Investigations, η ομάδα πίσω από το έργο διαφήμιζε τον εαυτό της ως έμπειρους επαγγελματίες με περισσότερα από 80 χρόνια συνδυασμένης εμπειρίας στον τομέα των χρηματοοικονομικών, της ανάπτυξης λογισμικού και της υποδομής κρυπτονομισμάτων. Προσέφεραν ένα αποκεντρωμένο hedge fund που θα μπορούσε να παράγει «delta-neutral» αποδόσεις μέσω στρατηγικών arbitrage που παραδοσιακά προορίζονται για θεσμικούς επενδυτές.

Η ομάδα πούλησε μια συλλογή NFT μελών, συγκεντρώνοντας 32,000 $SOL, περίπου 7 εκατομμύρια δολάρια εκείνη την εποχή, και αργότερα πραγματοποίησε δημόσια πώληση του token BASIS, εξασφαλίζοντας επιπλέον 20,7 εκατομμύρια δολάρια σε $USDC. Οι κάτοχοι NFT υποσχέθηκαν πρόσβαση σε ευκαιρίες κερδοφορίας, ενώ οι αγοραστές tokens ενημερώθηκαν ότι θα λάβουν αμοιβές απόδοσης και δικαιώματα διακυβέρνησης στο μέλλον.

Ωστόσο, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα κεφάλαια μεταφέρθηκαν απευθείας σε προσωπικά πορτοφόλια των ιδρυτών, χωρίς να παραδοθεί κανένα λειτουργικό προϊόν, ενώ οι ιδρυτές επιδείκνυαν αγορές πολυτελών ρολογιών στην κοινότητα Discord του έργου. Η Basis Markets είχε προβλέψει ότι θα μπορούσε να φτάσει σε πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε Total Value Locked (TVL) εντός ενός έτους, με τις αρχικές προτάσεις να υποδεικνύουν ότι ένα μόνο NFT, τιμής περίπου 1,880 δολαρίων, θα μπορούσε να αποφέρει έως και 18,000 δολάρια το μήνα μέχρι το τρίτο έτος. Ωστόσο, μέχρι τα μέσα του 2022, το έργο σταμάτησε ξαφνικά τις δραστηριότητές του, επικαλούμενο ρυθμιστικά εμπόδια, και εξαφανίστηκε, επιστρέφοντας τίποτα στους επενδυτές.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της SFO ή να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με την υπόθεση στην Cryptonews.