Ένας 26χρονος Καναδός πολίτης κατηγορείται από τους ομοσπονδιακούς εισαγγελείς των ΗΠΑ για την οργάνωση ενός σχεδίου απάτης ύψους 42 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο υποτίθεται ότι είχε σκοπό τη συγκέντρωση κεφαλαίων για επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα και παραδοσιακές χρηματοπιστωτικές αγορές. Ο Nathan Gauvin προσέλκυσε άτομα μέσω της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης Discord, καθοδηγώντας τους επενδυτές να επενδύσουν στην Gray Digital Capital Management Inc. και στα προϊόντα του Gray Fund.
Σύμφωνα με την κατηγορία που ανακοινώθηκε από το Δικαστήριο των ΗΠΑ για την Ανατολική Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, ο Gauvin παρείχε ψευδείς πληροφορίες σε μια fintech εταιρεία για να εξασφαλίσει 800.000 δολάρια σε πίστωση. Στη συνέχεια, χρησιμοποίησε τα κεφάλαια αυτά για προσωπικά έξοδα, συμπεριλαμβανομένων δαπανών για ιδιωτικό κλαμπ στο Λονδίνο. “Συνολικά, ο Gauvin συγκέντρωσε παράνομα περισσότερα από 42 εκατομμύρια δολάρια από τους επενδυτές της Gray Digital και απέκτησε περισσότερα από 800.000 δολάρια σε πίστωση από δανειστές,” ανέφερε η ανακοίνωση της SEC.
Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι ο κατηγορούμενος χρησιμοποίησε τα περισσότερα από τα χρήματα για να πληρώσει προηγούμενους επενδυτές, να αγοράσει πολυτελή αγαθά και να καλύψει λογαριασμούς πιστωτικών καρτών. “Ο Gauvin εκμεταλλεύτηκε την εμπιστοσύνη των διαδικτυακών του ακολούθων για να διαπράξει μια προκλητική απάτη,” δήλωσε ο Jaime Marinaro, Αναπληρωτής Διευθυντής του Περιφερειακού Γραφείου της SEC στο Fort Worth.
Οι αρχές συνέλαβαν τον Gauvin στην Αγγλία με ένταλμα προσωρινής σύλληψης. Η SEC των ΗΠΑ έχει επίσης υποβάλει κατηγορίες για απάτη σε σχέση με τις αξίες. Ο ρυθμιστικός φορέας σημείωσε ότι ο κατηγορούμενος συνέχισε να υποβάλλει ψευδή έγγραφα στην SEC κατά τη διάρκεια των ρυθμιστικών ερευνών. Επιπλέον, το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών (FBI) δημοσίευσε ξεχωριστή δήλωση, ζητώντας να εντοπιστούν πιθανά θύματα της απάτης. “Τα θύματα μπορεί να είναι επιλέξιμα για ορισμένες υπηρεσίες, αποζημιώσεις και δικαιώματα σύμφωνα με ομοσπονδιακούς και/ή πολιτειακούς νόμους,” ανέφερε το FBI.
Η απάτη που διήρκεσε πάνω από δύο χρόνια, σύμφωνα με την κατηγορία, από τον Μάιο του 2022 έως τον Οκτώβριο του 2024, περιλάμβανε την προσέλκυση επενδυτών να επενδύσουν στην Gray Digital και τον Gray Fund. Ο κατηγορούμενος φέρεται να παραπλάνησε τους επενδυτές σχετικά με την απόδοση της Gray Digital, παρέχοντας πλαστά έγγραφα. Ισχυρίστηκε ότι ο Gray Fund παρήγαγε μηνιαίες αποδόσεις διψήφιων ποσοστών και διατηρούσε πάνω από 78 εκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία. Στην πραγματικότητα, η μηνιαία σύνθετη απόδοση του ταμείου ήταν περίπου 1,4% και τα περιουσιακά στοιχεία ήταν πολύ χαμηλότερα από όσα ισχυριζόταν.
Αργότερα, υπήρξε ένα δεύτερο σχέδιο που ξεκίνησε τον Μάιο του 2024, το οποίο διαφήμιζε μια προσφορά “seed stock” στην Gray Digital στα 30.000 δολάρια ανά μετοχή. Τότε, ο Gauvin δήλωσε ότι η εταιρεία είχε αποτίμηση 60 εκατομμυρίων δολαρίων και περισσότερα από 12 εκατομμύρια δολάρια ετήσια έσοδα. Η SEC έχει ζητήσει την επιστροφή των παράνομων κερδών με προδικαστικούς τόκους, πολιτικές ποινές και περιορισμούς στη συμπεριφορά του Nathan Gauvin. “Οι επενδυτές θα πρέπει πάντα να επαληθεύουν τα διαπιστευτήρια οποιουδήποτε προσφέρει επενδυτικές ευκαιρίες, ειδικά όταν αυτές οι ευκαιρίες προωθούνται μέσω κοινωνικών μέσων ή διαδικτυακών κοινοτήτων,” προειδοποίησε ο Marinaro της SEC.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τις επίσημες πηγές της SEC και του FBI.