Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών εντείνει τις προσπάθειές του κατά της απάτης που σχετίζεται με τα κρυπτονομίσματα, στο πλαίσιο μιας επιχείρησης που ονομάζεται "America First". Αυτή η κίνηση έρχεται ως απάντηση στην αύξηση των απάτων που σχετίζονται με ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, οι οποίες ενισχύονται από την τεχνητή νοημοσύνη. Σύμφωνα με την ανασκόπηση του 2025 της Εγκληματικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, οι εισαγγελείς κατηγόρησαν 265 άτομα με συνολικές φερόμενες απώλειες που ξεπερνούν τα 16 δισεκατομμύρια δολάρια, σχεδόν διπλάσιες από το ποσό που αναφέρθηκε την προηγούμενη χρονιά. Πηγή: DOJ Criminal Division Fraud Section
Αν και οι υποθέσεις περιλάμβαναν ιατρική φροντίδα, προστασία καταναλωτών, εταιρική απάτη και χειραγώγηση της αγοράς, το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανέφερε ότι τα κρυπτονομίσματα γίνονται ολοένα και πιο συχνά μέσο πληρωμής, ξέπλυμα χρημάτων ή κατηγορία περιουσιακών στοιχείων λόγω παράνομων κεφαλαίων. Σε σημαντικές υποθέσεις, οι αρχές κατέσχεσαν κρυπτονομίσματα μαζί με μετρητά, ακίνητα και πολυτελή αγαθά, αποδεικνύοντας την ισχυρή ενσωμάτωσή τους σε συμβατικές απάτες.
Μία από τις πιο σημαντικές υποθέσεις που αναφέρθηκαν περιλάμβανε ένα σχέδιο απάτης με αμνιακό αλλογράφο αξίας 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, το οποίο φέρεται να είχε αποφέρει περισσότερα από 600 εκατομμύρια δολάρια σε ακατάλληλες πληρωμές Medicare. Οι εισαγγελείς κατηγόρησαν τους Tyler Kontos, Joel Kupetz και Jorge Kinds για στοχευμένες ιατρικές διαδικασίες σε ηλικιωμένους και ασθενείς με ανίατες παθήσεις. Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αρχές κατέσχεσαν περισσότερα από 7,2 εκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων τραπεζικών λογαριασμών και κρυπτονομισμάτων.
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης τόνισε επίσης την εθνική επιχείρηση κατά της ιατρικής απάτης που πραγματοποιήθηκε πέρυσι, η μεγαλύτερη στην ιστορία του τμήματος. Αυτή η επιχείρηση κατηγόρησε 324 άτομα σε 50 ομοσπονδιακές περιφέρειες για σχέδια που περιλάμβαναν περισσότερα από 14,6 δισεκατομμύρια δολάρια σε προγραμματισμένες απώλειες. Οι αρχές κατέσχεσαν περισσότερα από 245 εκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών ποσών κρυπτονομισμάτων.
Ταυτόχρονα, οι ρυθμιστικές αρχές απέτρεψαν περισσότερες από 4 δισεκατομμύρια δολάρια σε απάτες Medicare πριν από την καταβολή τους, υποδεικνύοντας μια πιο ενεργή και δεδομένα-κατευθυνόμενη στρατηγική επιβολής. Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι εξασφάλισαν 235 καταδίκες το 2025, συμπεριλαμβανομένων 25 δικών σε 17 ομοσπονδιακές περιφέρειες.
Η αύξηση των απωλειών από απάτες κρυπτονομισμάτων έρχεται καθώς οι αναφορές συνεχίζουν να αυξάνονται. Το Κέντρο Καταγγελιών Διαδικτυακής Εγκληματικότητας του FBI κατέγραψε περισσότερες από 41.500 καταγγελίες απάτης επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα το 2024, με αναφερόμενες απώλειες που ξεπερνούν τα 5,8 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα ομοσπονδιακά δεδομένα δείχνουν ότι οι συνολικές απώλειες από απάτες κρυπτονομισμάτων ανήλθαν περίπου σε 9,3 δισεκατομμύρια δολάρια πέρυσι, με τους ηλικιωμένους Αμερικανούς να πλήττονται δυσανάλογα.
Η αύξηση των απάτων που υποστηρίζονται από την τεχνητή νοημοσύνη έχει φτάσει το 450%, καθώς οι εγκληματίες χρησιμοποιούν τεχνολογίες όπως η βαθιά ψεύτικη φωνή, οι συνθετικές ταυτότητες και η αυτοματοποιημένη phishing σε μεγάλη κλίμακα. Σε απάντηση, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και άλλες υπηρεσίες έχουν ξεκινήσει συντονισμένες πρωτοβουλίες κατά των διασυνοριακών δικτύων απάτης, ιδίως των λεγόμενων "pig butchering" απάτες που συνδέονται με εγκληματικές ομάδες που δραστηριοποιούνται στη Νοτιοανατολική Ασία.
Οι νομοθέτες έχουν επίσης προχωρήσει σε αυστηροποίηση του νομικού πλαισίου, καθώς διμερείς προτάσεις που εισήχθησαν στο Κογκρέσο επιδιώκουν αυστηρότερες ποινές για απάτες που υποστηρίζονται από την τεχνητή νοημοσύνη και καλύτερη συντονισμένη δράση μεταξύ των ομοσπονδιακών υπηρεσιών για την καταπολέμηση των απάτων που σχετίζονται με τα κρυπτονομίσματα. Επιπλέον, δύο γερουσιαστές των ΗΠΑ εισήγαγαν τον νόμο SAFE Crypto Act, που στοχεύει στην ενίσχυση της αντίδρασης της κυβέρνησης κατά της απάτης που σχετίζεται με τα κρυπτονομίσματα.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τις επίσημες πηγές: FBI - Online Scams και DOJ - Criminal Fraud.