Οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) εξάρθρωσαν ένα οργανωμένο κύκλωμα αχυρανθρώπων, οι οποίοι εμφανίζονταν ως υπεύθυνοι καταστημάτων εστίασης και εμπορίας ηλεκτρονικών υπολογιστών. Το κύκλωμα, που είχε δομή εγκληματικής οργάνωσης, χρησιμοποιούσε 205 άτομα, κυρίως αλλοδαπούς, οι οποίοι υποδύονταν τους υπεύθυνους 380 επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένης και μίας γνωστής αλυσίδας γρήγορου φαγητού.
Ως επικεφαλής του κυκλώματος φέρονται 10 Έλληνες και ένας αλλοδαπός. Όλοι τους συνελήφθησαν από τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ, μετά από εφόδους στα σπίτια τους που ξεκίνησαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης και ολοκληρώθηκαν το μεσημέρι. Οι ελεγκτές εντόπισαν το κύκλωμα μέσω ενός ειδικού αλγόριθμου που χρησιμοποιεί η ΑΑΔΕ για τον έλεγχο των συναλλαγών, ο οποίος αναλύει τη συνολική φορολογική συμπεριφορά των επιχειρήσεων.
Ο αλγόριθμος «χτύπησε καμπανάκι» όταν διαπιστώθηκε ότι 317 από αυτές τις επιχειρήσεις, με χρέη 27 εκατομμυρίων ευρώ στην ΑΑΔΕ και 16 εκατομμυρίων ευρώ στον ΕΦΚΑ, «εξαφανίζονταν» κάθε φορά που προέκυπτε έλεγχος, και στη θέση τους εμφανιζόταν άλλη εταιρεία με διαφορετικό ΑΦΜ.
Από τη συντονισμένη επιχείρηση στα σπίτια των 11 συλληφθέντων κατασχέθηκαν:
- Μετρητά 100.000 ευρώ
- 110 τραπεζικές κάρτες αναλήψεων που ανήκαν σε φυσικά πρόσωπα (αχυρανθρώπους και κατασκευασμένα πρόσωπα)
- Πλήθος εγγράφων με τα στοιχεία των αχυρανθρώπων και των εταιρειών-κέλυφος
- 110 σφραγίδες ανήκουσες σε διάφορες εταιρείες
- Συσκευές POS
- Σκληροί δίσκοι
- 4 φορητοί υπολογιστές
- 1 tablet
- 3 desktop υπολογιστές
- Καρτοκινητά τηλέφωνα
- Ένας μετρητής χαρτονομισμάτων