Η ομοσπονδιακή δικαιοσύνη της Αργεντινής έχει παγώσει πάνω από 507.000 δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία στο πλαίσιο μιας διευρυνόμενης έρευνας που σχετίζεται με το σκάνδαλο του $MEME coin Libra (LIBRA), το οποίο συνδέεται με τον πρόεδρο Χαβιέ Μιλέι. Αυτή η κίνηση σηματοδοτεί την τελευταία κλιμάκωση σε αυτό που οι αρχές περιγράφουν ως μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις απάτης που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα στη χώρα, η οποία φέρεται να περιλαμβάνει ένα σχέδιο $PUMP-and-dump πολλών εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο ομοσπονδιακός δικαστής Μαρσέλο Μαρτίνεζ ντε Γκιόρτζι διέταξε την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν στον Αμερικανό επιχειρηματία Χέιντεν Ντέιβις, ιδρυτή του έργου Libra, καθώς και σε δύο χειριστές κρυπτονομισμάτων, τον Φάβιο Καμίλο Ροντρίγκεζ Μπλάνκο από την Κολομβία και τον Ορλάντο Ροδόλφο Μελίνο από την Αργεντινή. Η κατάσχεση, που ζητήθηκε από τον ομοσπονδιακό εισαγγελέα Εδουάρδο Ταϊάνο, εκδόθηκε για να διατηρηθούν τα περιουσιακά στοιχεία που θα μπορούσαν να αντιπροσωπεύουν τα έσοδα από μια μαζική απάτη κατά των επενδυτών, που εκτιμάται ότι κυμαίνονται μεταξύ 100 και 120 εκατομμυρίων δολαρίων.

Σύμφωνα με έγγραφα που εξετάστηκαν από τη Γραμματεία Χρηματοοικονομικών Ερευνών της Αργεντινής, οι κατηγορούμενοι κατηγορούνται ότι λειτουργούσαν ως "χρηματοοικονομική φωλιά" στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων. Η απόφαση επιβάλλει μια αόριστη απαγόρευση καινοτομίας, απαγορεύοντας οποιαδήποτε κίνηση ή πώληση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας. Η απόφαση υποχρεώνει επίσης την Εθνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Αργεντινής (CNV) να ενημερώσει τους παρόχους υπηρεσιών εικονικών περιουσιακών στοιχείων και να επεκτείνει την κατάσχεση σε όλες τις πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων σε εθνικό επίπεδο.

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι οι Ροντρίγκεζ Μπλάνκο και Μελίνο δρούσαν ως μεσάζοντες στη μετατροπή κρυπτονομισμάτων σε fiat για τον Ντέιβις και δύο Αργεντινούς λομπίστες, τον Μαουρίσιο Νοβέλι και τον Μανουέλ Τερόνες Γκοντόι, οι οποίοι επίσης έχουν εμπλακεί. Οι αρχές εντόπισαν πολλές συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένης μιας στις 17 Φεβρουαρίου, όταν οι συγγενείς του Νοβέλι απομάκρυναν τσάντες από υποκατάστημα της Banco Galicia λίγες ώρες μετά την κατάρρευση του LIBRA.

Μια σημαντική συναλλαγή είδε 507.500 δολάρια να αποστέλλονται από τον Ντέιβις μέσω της πλατφόρμας Bitget μόλις 42 λεπτά μετά την ανάρτηση ενός selfie του προεδρικού Μιλέι, προωθώντας τον Ντέιβις ως σύμβουλο σε θέματα Blockchain και $AI. Οι εισαγγελείς πιστεύουν ότι τα κεφάλαια μπορεί να συνιστούν έμμεσες πληρωμές σε δημόσιους αξιωματούχους, με τους μεσάζοντες να δρουν ως "έξοδοι" για να κρύψουν την πορεία των χρημάτων.

Παρά το σκάνδαλο του LIBRA, το κόμμα του Μιλέι εξασφάλισε μια απροσδόκητη νίκη στις ενδιάμεσες εκλογές της Αργεντινής, κερδίζοντας το 40,68% των εθνικών ψήφων και κερδίζοντας κρίσιμες περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της επαρχίας του Μπουένος Άιρες. Ωστόσο, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η έγκρισή του έχει πέσει από το 47,3% τον Νοέμβριο στο 41,6% τον Μάρτιο, με πάνω από το 63% των Αργεντινών να τον βλέπουν αρνητικά.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τις παρακάτω πηγές: