Σύμφωνα με μια νέα έκθεση της εταιρείας Blockchain intelligence TRM Labs, το 2025 η αξία των εγκλημάτων που σχετίζονται με τα κρυπτονομίσματα έφτασε σε ιστορικό υψηλό, αν και το ποσοστό των παράνομων δραστηριοτήτων στο ευρύτερο οικοσύστημα ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων συνέχισε να μειώνεται. Η έκθεση εκτιμά ότι ο όγκος των παράνομων κρυπτονομισμάτων ανήλθε σε 158 δισεκατομμύρια δολάρια, αυξημένος κατά 145% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, που ήταν 64,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Πηγή: TRM
Παρά την απότομη αύξηση σε δολάρια, οι παράνομες συναλλαγές αποτελούσαν μόλις το 1,2% του συνολικού όγκου on-chain, σε σύγκριση με το 1,3% το 2024 και πολύ λιγότερο από το 2,4% που καταγράφηκε το 2023. Αυτά τα νούμερα είναι γενικά σύμφωνες με τις εκτιμήσεις που δημοσιεύθηκαν αυτόν τον μήνα από την Chainalysis, η οποία εκτίμησε ότι το κρυπτονόμισμα εγκλήματος ανήλθε σε 154 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025, λιγότερο από 1% της συνολικής κρυπτονομισματικής δραστηριότητας.
Η TRM εισήγαγε μια νέα μέτρηση που μετρά την παράνομη δραστηριότητα σε σχέση με το διαθέσιμο κεφάλαιο, αντί για τον απλό όγκο συναλλαγών. Μέσω αυτής της μεθόδου, η εταιρεία ανακάλυψε ότι οι παράνομοι παίκτες απορρόφησαν το 2,7% της ρευστότητας του κρυπτονομίσματος το 2025, σε σύγκριση με το 2,9% το προηγούμενο έτος και το 6,0% το έτος πριν από αυτό. Πηγή: TRM Labs
Η TRM ανέφερε ότι τα δεδομένα υποδεικνύουν ότι, ενώ ορισμένες παράνομες κατηγορίες επεκτάθηκαν σε απόλυτους όρους, οι εγκληματίες απορρόφησαν μικρότερο ποσοστό του νέου κεφαλαίου που εισέρχεται στο οικοσύστημα. Το 2025, οι δραστηριότητες που σχετίζονται με τις κυρώσεις οδήγησαν σε παράνομο όγκο, κυρίως συνδεδεμένο με ροές που σχετίζονται με τη Ρωσία. Η TRM απέδωσε την αύξηση στη χρήση του A7A5, ενός Stablecoin που είναι συνδεδεμένο με το ρούβλι, το οποίο πραγματοποίησε συνολικό όγκο άνω των 72 δισεκατομμυρίων δολαρίων καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
Η ρωσική stablecoin A7A5 έχει ξεπεράσει τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια σε συναλλαγές σε λιγότερο από ένα χρόνο. Πηγή: Cryptonews
Περίπου 39 δισεκατομμύρια δολάρια συναλλαγών σχετίζονται με πορτοφόλια που ανήκουν στο σύστημα αποφυγής κυρώσεων A7, υποδεικνύοντας υψηλό επίπεδο συντονισμού μιας δραστηριότητας που σχετίζεται με τη χρηματοοικονομική υποδομή του κράτους, αντί για εκτενή χρήση της αγοράς. Τα stablecoins ήταν το κύριο μέσο, και η δραστηριότητα μετατοπίστηκε σε λιγότερο ρυθμιζόμενες και πιο επικίνδυνες οδούς καθώς η επιβολή των νόμων αυξήθηκε.
Η κρυπτονομισματική αγορά επανασχεδιάστηκε από γεωπολιτικές πιέσεις που επηρεάζουν πολλές περιοχές, καθώς οι Βενεζουελάνοι έχουν γίνει σημαντικοί χρήστες stablecoins και peer-to-peer συναλλαγών για να πληρώσουν το καθημερινό τους εισόδημα, τις μεταφορές και τις ανεπίσημες υπηρεσίες λόγω της έλλειψης οικονομικής σταθερότητας. Στο Ιράν, οι δραστηριότητες αγοράς και πώλησης κρυπτονομισμάτων έχουν παραμείνει ανθεκτικές στις κυρώσεις, με τον συνολικό όγκο συναλλαγών να μειώνεται κατά τη διάρκεια του πολέμου Ιράν-Ισραήλ τον Ιούνιο του 2025, ωστόσο οι αξίες αυξήθηκαν, υποδεικνύοντας μεγαλύτερες μεταφορές, με παράνομες επιχειρήσεις να φτάνουν έως και 580 εκατομμύρια δολάρια.
Φήμες αναφέρουν ότι το Ιράν προσφέρει βαλλιστικούς πυραύλους, drones και πολεμικά πλοία σε ξένες κυβερνήσεις για κρυπτονόμισμα, αναζητώντας διαδρομές πληρωμής που παρακάμπτουν τους δυτικούς χρηματοοικονομικούς ελέγχους. Πηγή: Cryptonews
Μια άλλη σημαντική αιτία του παράνομου όγκου ήταν η κλοπή κρυπτονομισμάτων, όπου 2,87 δισεκατομμύρια δολάρια κλάπηκαν σε σχεδόν 150 επιθέσεις και εκμεταλλεύσεις το 2025. Αν και υπήρξε ελαφρά μείωση στον αριθμό των περιστατικών, οι απώλειες αυξήθηκαν καθώς οι επιτιθέμενοι άρχισαν να στοχεύουν την επιχειρησιακή υποδομή αντί για έξυπνα συμβόλαια. Πηγή: TRM Labs
Συνολικά, πέντε περιπτώσεις αντιπροσώπευαν περίπου το 70% των κλεμμένων χρημάτων, υπογραμμίζοντας την επίδραση αρκετών μεγάλων επιθέσεων στα ετήσια αποτελέσματα. Η απάτη παρέμεινε επίμονη, με τις απάτες να υπολογίζονται σε περίπου 35 δισεκατομμύρια δολάρια σε απώλειες, παρόμοια με τα επίπεδα του 2024. Οι επενδυτικές απάτες, συμπεριλαμβανομένων των λεγόμενων σχεδίων "pig butchering" και Ponzi, αποτελούσαν σχεδόν τα δύο τρίτα αυτού του ποσού. Τα stablecoins κυριάρχησαν στις ροές απάτης, και η TRM σημείωσε ότι τα εγκληματικά δίκτυα χρησιμοποιούσαν ολοένα και περισσότερο την γενετική τεχνητή νοημοσύνη για να επεκτείνουν την προσέγγιση και να δημιουργήσουν πιο πειστικές απάτες, επιταχύνοντας τη διαδικασία ξεπλύματος χρημάτων εντός ημερών από την παραλαβή τους.
Άλλες παράνομες αγορές επεκτάθηκαν, με το διαδικτυακό εμπόριο ναρκωτικών να φτάνει σε πάνω από 3,4 δισεκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομισματικό όγκο, κυρίως λόγω των ρωσόφωνων αγορών darknet. Πηγή: Cryptonews