Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) έχει καταθέσει κατηγορίες κατά ενός δικτύου υποτιθέμενων ψεύτικων πλατφορμών κρυπτονομισμάτων και λεγόμενων επενδυτικών συλλόγων που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, κατηγορώντας τους ότι διενήργησαν ένα συντονισμένο σχέδιο που εξαπάτησε λιανικούς επενδυτές, αποσπώντας περισσότερα από 14 εκατομμύρια δολάρια.

Κύρια σημεία:

  • Η SEC κατηγόρησε ψεύτικες πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων και επενδυτικούς συλλόγους με θέμα την τεχνητή νοημοσύνη για μια απάτη 14 εκατομμυρίων δολαρίων.
  • Οι απατεώνες φέρονται να χρησιμοποίησαν διαφημίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ομάδες στο WhatsApp για να προωθήσουν ψεύτικες συμβουλές και πλατφόρμες εμπορίας κρυπτονομισμάτων.
  • Οι ρυθμιστικές αρχές δηλώνουν ότι δεν πραγματοποιήθηκε καμία πραγματική εμπορία και ότι τα κεφάλαια των επενδυτών κατασχέθηκαν και μεταφέρθηκαν στο εξωτερικό.

Στην καταγγελία που κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Κολοράντο, η SEC αναφέρει τις υποτιθέμενες πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co. Ltd. και Cirkor Inc., καθώς και τους επενδυτικούς συλλόγους $AI Wealth Inc., Lane Wealth Inc., $AI Investment Education Foundation Ltd. και Zenith Asset Tech Foundation. Οι ρυθμιστικές αρχές ισχυρίζονται ότι οι οντότητες συνεργάστηκαν σε μια "απάτη επενδυτικής εμπιστοσύνης" που βασίστηκε σε διαφημίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εφαρμογές μηνυμάτων και κατασκευασμένα προϊόντα κρυπτονομισμάτων.

Σύμφωνα με την SEC, το σχέδιο λειτουργούσε τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2024 έως τον Ιανουάριο του 2025. Οι επενδυτικοί σύλλογοι φέρονται να προσέφεραν στους επενδυτές διαφημίσεις σε κοινωνικές πλατφόρμες και στη συνέχεια μετέφεραν τις συνομιλίες σε ομάδες WhatsApp, όπου οι απατεώνες προσποιούνταν τους χρηματοοικονομικούς επαγγελματίες. Σε αυτές τις συνομιλίες, προωθούσαν τις λεγόμενες συμβουλές επενδύσεων που παράγονταν από τεχνητή νοημοσύνη για να χτίσουν αξιοπιστία και εμπιστοσύνη.

Μόλις οι επενδυτές εμπλέκονταν, τους καθοδηγούσαν να ανοίξουν και να χρηματοδοτήσουν λογαριασμούς στις Morocoin, Berge και Cirkor, οι οποίες, σύμφωνα με την SEC, ψευδώς ισχυρίζονταν ότι ήταν αδειοδοτημένες πλατφόρμες εμπορίας κρυπτονομισμάτων. Οι κατηγορούμενοι προσέφεραν επίσης "προσφορές ασφαλείας" που παρουσιάζονταν ως εκδιδόμενες από νόμιμες εταιρείες. Στην πραγματικότητα, οι ρυθμιστικές αρχές δηλώνουν ότι δεν πραγματοποιήθηκε καμία εμπορία, οι πλατφόρμες ήταν ψεύτικες και ούτε οι προσφορές ούτε οι εκδιδόμενες εταιρείες υπήρχαν.

Όταν οι επενδυτές προσπάθησαν να αποσύρουν τα κεφάλαιά τους, η SEC ισχυρίζεται ότι οι κατηγορούμενοι επέβαλαν επιπλέον εμπόδια, συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων για προκαταβολές, αποδυναμώνοντας περαιτέρω τους λογαριασμούς των θυμάτων. Σύμφωνα με την καταγγελία, τουλάχιστον 14 εκατομμύρια δολάρια κατασχέθηκαν από λιανικούς επενδυτές στις ΗΠΑ και μεταφέρθηκαν στο εξωτερικό μέσω ενός δικτύου τραπεζικών λογαριασμών και πορτοφολιών κρυπτονομισμάτων.

«Αυτή η υπόθεση αναδεικνύει μια πολύ συνηθισμένη μορφή απάτης επενδύσεων», δήλωσε η Λάουρα Ντ’Αλλαϊρντ, επικεφαλής της Μονάδας Κυβερνοασφάλειας και Αναδυόμενων Τεχνολογιών της SEC. Είπε ότι η υπόθεση δείχνει πώς οι απατεώνες χρησιμοποιούν ισχυρισμούς που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη και αφηγήσεις κρυπτονομισμάτων για να στοχεύσουν τους λιανικούς επενδυτές.

Η SEC κατηγόρησε τους κατηγορούμενους για παραβίαση των διατάξεων κατά της απάτης του Νόμου περί Κεφαλαιαγοράς του 1933 και του Νόμου περί Χρηματιστηρίων του 1934. Ο οργανισμός ζητά μόνιμες απαγορεύσεις, αστικές ποινές και επιστροφή χρημάτων με τόκο.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η SEC έχει μειώσει σημαντικά τη δραστηριότητά της κατά της βιομηχανίας κρυπτονομισμάτων από τότε που ο πρόεδρος Τραμπ επέστρεψε στην εξουσία. Σχεδόν το 60% των υποθέσεων που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα έχουν αποσυρθεί, ανασταλεί ή απορριφθεί, ενώ οι ενέργειες επιβολής στον παραδοσιακό χρηματοπιστωτικό τομέα συνεχίζονται σχεδόν χωρίς αλλαγές. Υψηλού προφίλ υποθέσεις που επηρεάστηκαν από αυτή την υποχώρηση περιλαμβάνουν τις μακροχρόνιες αγωγές της SEC κατά των Ripple Labs και Binance.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της SEC.